В чёрный список пирамид и лохотронов внесены.
Подробности по ссылкам под названием лохотрона:
| Имя и ссылка на разбор | Основной домен лохотрона | Примечания |
|---|---|---|
| Finiko | thefiniko.com | Комбинированная пирамида (MLM, обещание дохода, криптовалюта и др.) |
| Life Is Good | lifeisgood.company | Управление деньгами (Виста-счёт) в офшоре Hermes Management (лишён лицензии Белиза с 01.01.20). |
| Crowd1 | crowd1.com | Зарубежные финансовые регуляторы предупреждают об опасности вложений в Crowd1. |
| InCruises | incruises.com | В федеральном общественно-государственном фонде защиты вкладчиков и акционеров считают Инкрузес пирамидальным, на контору уже обратили внимание в Центробанке. |
| Crowdwiz | crowdwiz.biz | В продвижении участвуют Сергей Лазарев, Алёна Волонаева, Ольга Орлова, Анна Плетнёва, Мария Вебер, Анна Хохлова, Слава |
| Тяньши | tiens.com | Неприемлемый способ вербовки новых агентов в MLM-схему: якобы предлагают работу, на деле уговаривают заплатить за вход в структуру. |
| Qnet | qnet.net | Схема с элементами пирамиды, опасная как с финансовой, так и с психологической точки зрения. |
| Switips | switips.com | Кэшбэк-сервис с опасными элементами MLM. |
| Pro100.game | pro100.game | Матричная пирамида. Приводи друзей, чтобы отбить вложения. |
| Citylife | cl.world | Кэшбэк-сервис с опасными элементами MLM. |
| Aba Marketing | aba.marketing | Отсутствие лицензии в России на оказание финансовых услуг. |
| Sax Invest | saxinvest.net | Пирамида перестала отдавать деньги адептам. |
| Antares Trade | antares.trade | Antares якобы «зарабатывает от 1% до 2% в день, получая прибыль от распределения дохода сингапурских трейдеров». |
| Золотая сеть | goldenweb.store | Афера напоминает украинский лохотрон B2B JEWELRY, рухнувший с огромным треском в 2020 году, так и не успев толком набрать адептов в России. |
| Гранд Премьер | gr-premier.ru | Обзванивают пенсионеров. Говорят, что новая программа Сбербанка. |
| Планета24 | planeta-24.com | Число исков против «Планета 24» в Басманном суде — около 100. Люди пытаются доказать, что их вложения в КПК «3Н Гарант» были обменены на акции «Планета 24» путём введения их в заблуждение. |
| ПИК Омега Групп | omegafund.org | Обзвон людей, введение в заблуждение. |
| New Millennium Centre | newmillenniumcentre.com | Лохотрон вокруг недвижимости на Северном Кипре. |
| Allbit Trade | allbit.trade | Обещают 3,3% в день. |
| Watford Corporation | watfordcorp.com | Фальшивый инвестпроект для сбора денег |
| УК Оптима | uk-optima.ru | «Оптима»: ещё один сборщик денег |
| Moex Partners | moexpartners.com | Обещают аферисты от 25% за 28 дней, чего никогда не станет обещать настоящая УК. Во-первых, обещание доходности для них запрещено законом. Во-вторых, столь высокая доходность невозможна на существенном промежутке, если речь не про пирамиды и лохотроны. |
| Медфарм | pkmedfarm.ru | «Медфарм» делает ставку на пенсионеров, которые не умеют проверять информацию, поэтому не могут обнаружить откровенные признаки мошенничества. |
| Skyway | skyway.capital | Много лет кормит людей обещаниями. Например, IPO обещали провести в 2017 году. |
| Royal Club | royalclub.life | Клон кэшбэк-лохотронов Switips и Citylife |
| Lyconet | lyconet.com | Lyconet (Lyoness) запрещена в Норвегии. Lyconet попыталась обжаловать решение, но Норвегия стоит на своем: это пирамидальная схема. К такому же выводу пришел Департамент конкуренции Италии. |
| UNITrade Enterprises | unitrade.enterprises | Легенда жуликов заключается в том, что они UNITrade Enterprises якобы предлагает универсальную схему по торгам на классической и криптовалютной бирже. |
| Trust Invest Capital | ti.capital | Признаки финансовой пирамиды и мошенничества. Так, ожидаемая доходность составляет от 0,7 до 0,9% в день. |
| Unix Finance | unix.finance | Явные признаки мошенничества |
| Amir Capital | amir.capital | По счёту «Стабильный +» людям обещают от 2,5 до 6% в месяц. Низкодоходные пирамиды могут существовать долго, однако ничем хорошим для большинства участников это не заканчивается. |
| QubitTech | qubittech.ai | Учитывая, что QubitTech не имеет поддающихся проверке источников внешнего дохода для выплаты доходов, компания работает по схеме Понци. |
| ПИК «Союз Финанс» | союзфинанс.рф | Источник сообщает, что сотрудники, сидящие там, ранее разводили людей в таких лохотронах как «Инвест Клуб» и «Капитал Плюс». |
| Frendex | frendex.io | Обещают прибыль от 0,7% до 2% в сутки. |
| IT Smart Money | itsm-online.ru | Ежедневно идёт начисление дохода от 0,52% до 1,63% в день. |
| AI.Marketing | ai.marketing | Легенда: предлагается доверить формирование рекламной стратегии МаркетБоту и получать доход на арбитраже трафика. |
| Столица инвестиций | столица-инвестиций.рф | Обещает от 24% годовых от инвестиций от 1 млн рублей. Сфера — «выполнение государственных контрактов по поставке нефтепродуктов». |
| ИФД «Маршал» | marshal-invest.ru | Присутствуют признаки мошенничества. |
| Вогульский пайщик | mpovogul.ru | Безумный лохотрон заявляет, что его активы — 61,5 трлн рублей. |
| Sincere Systems | sincere.systems | Многочисленные признаки мошенничества налицо. |
| Intermax Capital | intermax.capital | В Google рекламируется лохотрон Intermax Capital, обещающий 1-1,6% в сутки. Утверждает, что более 14 лет успешно ведёn бизнес в сфере торгов по банкротству. |
| Парамайнекс Финанс | pfr.msk.ru | Обзванивают москвичей с конца 2020 года. |
| Альфа-Гарант | alfa-garant.com | Спам-обзвоны москвичей |
| Альфа-Гарант | garantalfa.ru | Ленинская Слобода, д 19, БЦ «Омега Плаза», +74952350432 |
| Финансовый кооператив «Привилегия» | privileage.ru | Люди из ПИК «Союз Финанс», по которому заведено уголовное дело, действуют теперь через финансовый кооператив «Привилегия» («Чайка плаза», Новослободская улица, дом 41). |
| ПК «Московский центр экономики и права» | нет | Разводилы из обманувшего людей ПИК «Омега Групп» перебазировалась по адресу Малая Сухаревская площадь, дом 12. |
| Amvros Capital | amvroscapital.com | Сообщает читатель: «Выходцы из ПИК «Омега Групп» открыли своё дело и обманывают пенсионеров! Ранее назывались «Абсолют инвест» |
| Venture Capital Group | myvcg.ru | ООО «Группа капиталов» — очередные привлекальщики денег с признаками мошенничества. Действуют под названием Venture Capital Group по адресу Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, БЦ Golden Gate. |
| Уран | uranium.cash | «Самая честная и эффективная платформа в мире криптоинвестиций! Гарантированный доход 3% в день. Ежесекундная прибыль». |
| Дил Энд Кейс | dil-keys.ru | Сбор денег под предлогом инвестиций в БАД. Связь с КПК «Доверие 24», «Альфа-Сбережения». |
| LTD7 | ltd7.io | Жулики продвигаются через недобросовестных видеоблогеров. |
| Niron Shopping | niron.shopping | Мошенники рекламируются в Яндекс.Директе. |
| ESP Share | espshare.com | Мошенники рекламируются в Яндекс.Директе. |
| ММК Investment | mmkinvestment.com | Продвигают аферу Бисембай Абдукаликов и Елена Георгадзе. |
| Forsage | forsage.io | Криптовалютная пирамида собрала $200 млн в монетах Ethereum. |
| ОТК ГРУПП | openfingroup.ru | Развод пенсионеров в Москве под предлогом инвестиций. |
| EP Bionic | ep-bionic.com | После «успеха» в деле обезжиривания населения Finiko и Antares Trade легенда трейдинга у новых пирамид стала популярной. |
| Teqra | teqra.com | Пирамида предлагает 1,5% в день. |
| Россельхоз Премьер | нет | Жулики имеют отношение к обману пенсионеров в ПИК «Союз Финанс» и ФК «Привилегия». |
| Россельхоз Премьер | x100invest.com | Введение в заблуждение по поводу реальных показателей и перспектив бизнеса. |
| Tronadz | tron-adz.com | Финансовая пирамида, обещает 1% в день. MLM-продвижение. |
| Eclipcity Global | eclipcityglobal.io | Финансовая пирамида, обещает 30% в месяц. MLM-продвижение. |
| Wordlex | wordlex.site | Финансовая пирамида, обещает от 20% в месяц. MLM-продвижение. |
| Renaissance Crowdfunding | c.gold | Финансовая пирамида. Легенда инвестиций в золото. MLM-продвижение. |
| Sansara Group | sansara.group | Финансовая пирамида, обещает 30% в месяц. MLM-продвижение. |
| Suny Cash | suny.cash | Финансовая пирамида, обещает до 25% в месяц. MLM-продвижение. |
| Bensonas | bensonas.com | Финансовая пирамида, обещает до 20% в месяц. MLM-продвижение. |
| Synergy Group | antares1.trade | Обещают автомобиль за 30% от стоимости. |
| Mercury Global | mercury.gl | Управление активами является лицензируемым видом деятельности, а лицензия на такой вид услуг у организации отсутствует. |
| Venture Capital Group | myvcg.ru | ООО «Группа капиталов» — очередные привлекальщики денег с признаками мошенничества. |
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.