Елена Барбашева и печати офшоров

«Онэксим» отрицает, что как-то использовал печати офшоров, следует из материалов суда. Их привозили директора и доверенные лица иностранных компаний, чтобы открывать счета в российских банках, и «оставляли их», рассказывала финансовый директор «Онэксима» Елена Барбашева в ходе допроса (на него ссылается суд).

«Повелось хранить их у меня», — объясняла она. Барбашева держала печати в сейфе у себя в приемной.

Тяжела и героична работа финансового директора в России.

https://www.forbes.ru/milliardery/373205-schet-na-polmilliarda-chem-zakonchilis-obyski-u-prohorova-vo-vremya-pryamoy-linii

Афера со скидками на смартфоны

#ЧитательПишет
«Могу рассказать новую схему мошенничества в телеграм, от которой сам пострадал. В телеграме есть два канала. Они созданы для того чтобы набрать массу подписчиков. Подписчики набираются за счет рекламы в доверенных каналах. Когда необходимое число подписчиков собрано, они публикуют объявление о продаже новых смартфонов со скидкой. В описаниях канала, есть ссылки на фейковый форум, участники форума якобы гарантруют сделку. Оператор в телеграме принимает заказ, оформляет его, после принимают аванс за телефон, далее дают трекер «Почты России», чтобы отслеживать посылку. Когда проходит несколько дней, посылка не двигается с места, при обращении в службу поддержки выясняется, что посылка задержана на таможне и нужно доплатить за растаможку. Все деньги идут с карты на карту. В реальности, получив деньги, они выводят их через различные платежные сервисы. Карты для получения денег генерятся в сервисе QIWI. После обращения в QIWI и блокировки карт, они заводят новые карты. После блокировки каналов в телеграме они заводят новые каналы, и опять всё по новой».


P.S. Названия каналов не приводим, так как недостаточно доказательств их причастности к мошенничеству. Но будьте аккуратны на всякий случай.

«Если ваши баллы не сгорят, то их просто спишут или закроют»

Владимир Урбанский, бывший руководитель «Альфа Лаб», а теперь директор компании «Почтовые технологии», разнёс в пух и прах программы лояльности:

«Вот почему я не пользуюсь практически никакими программами лояльности — ноль доверия, если ваши баллы не сгорят, то их просто спишут или закроют.

Или, например, как у «МВидео», тебе дадут карточки на несколько тысяч рублей, но обложат кучей ограничений, что воспользоваться ими нельзя. При этом, карты лояльности мне постоянно пытаются втюхать все — от бензозаправки до магазинов игрушек.

Свежий пример от «Мегафона». Причем в декабре конечно же никто не проинформировал меня, что лучше потратить баллы, их просто в январе втихую обнулили. Мелочь в общем-то, но показывает отношение к клиентам и добивает доверие ко всем программам лояльности в целом.

Ссылки на сайт конечно тоже прекрасны. Вот никак я не выработаю привычку сканировать каждые 10 дней десятки сайтов компаний, услугами которых пользуюсь, на предмет возможных изменений условий».

ВТБ без моего согласия решил забрать мои деньги в свой НПФ?

​​Читатель пишет:

«В пятницу рефинансировал кредит в Почта Банке. В процессе оформления менеджер предложила оформить электронную подпись на Госуслуги, мотивировав это тем, что банку «нужно проверить ваши пенсионные накопления». Сделали, оформили всё. А сегодня в 11:37 я получаю смс с кодом подтверждения.
Когда пошел на Госуслуги, чтобы отключить вход по электронной подписи, увидел историю действий с 3 по 5 число, которые я не совершал:
Ответ на вопрос «что происходит?» нашёлся в Черновиках услуг. Получается, что ВТБ без моего согласия решил забрать мои деньги в свой НПФ. Особенно удивляет, что заявление подается в Бурятию».

«Тройка Прачечная»

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) выпустил расследование, в котором обвинил «Тройку Диалог» Рубена Варданяна (куплена Сбербанком в 2011 году) в отмывании миллиардов долларов.

Расследование так и названо: The Troika Landromat.

Две публикации уже анонсированы, но ещё не вышли.

Анонсы такие:

/// Возможно, одна из самых мощных историй о «Тройке Прачечной»: венский адвокат, который сожалел о своей причастности к этой схеме, был найден мёртвым в лесу.

/// Богатый российский политик финансировал свои морские увлечения через сложную сеть офшорных компаний, созданную «Тройкой Диалог».

Всё на английском языке.

Майкл Калви — крайне везучий инвестор

Помимо самого выгодного вложения (в «Яндекс» на самом старте) можно упомянуть сделку с покупкой акций Тинькофф Банка.

В мае 2012 года Baring Vostok приобрёл 8% банка за $50 млн, то есть банк был оценён в $625 млн.

А всего через полтора года при выходе на Лондонскую биржу банк был оценён в $3,2 млрд. Прямо на IPO Baring Vostok избавился от 6% акций примерно за $190 млн и оставил себе ещё 1,8% акций банка.

Тугушев и Гаврилин не платят по долгам

Случай с невыплатой долга ООО «Тугуш Файненшиал Лимитед» (поручители по долгу Руслан Тугушев и Евгений Гаврилин, известные по проектам Boomstarter, Tugush, ICO Storiqa) оказался не единичным.
В Измайловском районном суде Москвы рассматриваются три иска о взыскании долга с ООО. Их подали Садыков Р.Р., Мафрахов Д.Н., ИП Свиридов С. В.
Покупатели токенов Storiqa тоже не вполне довольны инвестициями. Их курс со времени ICO 2018 года снизился на порядок.

Николай Яровой лишился 26 млн

Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с Николая Ярового 26 млн рублей премии, которую тот получил 1 августа 2017 года в банке «Открытие» — непосредственно перед решением ЦБ санировать этот глубоко дырявый банк. Николай Яровой работал в банке старшим вице-президентом.
Всего перед санацией менеджеры и члены совета директоров выписали себе вознаграждений на 1,4 млрд рублей. Более 800 млн рублей были возвращены добровольно. К 9 менеджерам «Открытие» подало иски. Все они рассматриваются у разных судей, и решения по ним разные. 
Так, суд в конце февраля отказался отбирать премию в 30 млн рублей у бывшего директора по безопасности Сергея Бабкина.

«Анонимность» биткойна

Когда адептам биткойна говоришь, что анонимность этой монеты помогает преступникам, они говорят, что реальной анонимности нет и все просто вычисляются.

Но как тогда преступники разного рода (наркоторговцы, вымогатели и прочие) спокойно указывают адреса своих биткойн-кошельков?

Вот, например, три адреса, которые используют вымогатели:

1LtaqHrrxB8KonLPd2bqnFQ3mft8sbTsdt
1G6t7JQs4wwp18Q4sY3bFVQdiTzuDAmWs4
1PLfzxybxkTKbcxRwhRw23TxcYDJ9wsphS

Может быть,
«апологеты неанонимности биткойна» скажут, кому они принадлежат?

Но ведь не смогут. Вывод: биткойн вполне обеспечивает анонимность преступникам. (c) Финсайд

Шерзод Юсупов

Соратник Артёма Аветисяна Шерзод Юсупов, по заявлению которого в СИЗО отправлены Майкл Калви и ещё пять человек выглядит так. Он имеет профили в Facebook и Twitter, но давно там не был.

Последнее действие в Twitter: ретвит сообщения экс-банкира Александра Винокурова следующего содержания:

«Организатора убийства Кашина (предположительно) выпустили из СИЗО. Ретвитните, если тоже считаете, что они о***ли».

«Восточный» топит руководство Baring

Сегодня задержаны руководители Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкл Калви, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин (слева направо), а также гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.

Baring Vostok — пожалуй, самый успешный венчурный инвестор в России. Он очень вовремя и дёшево заходил в капитал компаний, которые потом вырастали в цене во много раз (например, #Яндекс и #Тинькофф Банк).

Так, 35,7% акций «Яндекса» Baring купил ещё в 2000 году за жалкие $5 млн.

Но арест не связан с «Яндексом», из которого BCVP окончательно вышел в 2016 году.

Восточный, пожалуй, самая неудачная инвестиция #BVCP. В «Восточном» BVCP принадлежит чуть более 50% и конфликтная ситуация со вторым крупным акционером Артёмом Аветисяном, чьё имя связывают с именами Аркадия Дворковича и Германа Грефа.

Универсальный совет

Тут довольно мутная организация собирает деньги под 27% годовых и прямо в рекламе рекомендует посоветоваться с врачом. Универсальный, кстати, совет.

Называется контора то ли «Европейский Экспресс Кредит», то ли «ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС ЛИЗИНГ».

«Этот Совкомбанк ещё и переводы конвертирует без спроса»

#ЧитательПишет:
«Этот Совкомбанк ещё и переводы конвертирует без спроса. При переводе по номеру телефона от клиента карты «Халва» другому клиенту «Халва» рубли зачислили на долларовый счёт. В моем случае есть и рублёвая «Халва», и долларовый сберегательный счёт, но для их системы не очевидно, что рубли с «Халвы» надо переводить на рубли «Халвы».


Кстати, карту рассрочки «Халва» Совкомбанк продвинул очень хорошо — их уже выдано больше 2 млн. Впечатляет.

Ну, а с криворукими менеджерами, устраивающими абсурд, разобраться надо, конечно.

Холодные звонки на мобильный, холодные письма в WhatsApp

Какие ещё есть идеи продвижения у «Фридом Финанс» (лицензированный ЦБ брокер)?

Может быть, поквартирный обход?

Грамматика сохранена:

[17:25, 4.2.2019] Василий Яровой: Олег, добрый день. Это Василий Яровой (Freedom Finance). Надеюсь установить с Вами контакт.
[17:26, 4.2.2019] Василий Яровой: Freedom Finance входит в топ 10 инвестиционных компаний РФ и с лучшей экспертизой по зарубежным рынкам. Есть все лицензии (на брокерскую, диллерскую, депозитарную, банковскую деятельность). Есть возможность исопльзовать наши торговые платформы и пользоваться нашей экспертизой в самостоятельном инвестировании, либо доверительное управление https://ffin.ru/
[17:26, 4.2.2019] Василий Яровой: Возможности инвестирования — это весь мировой фондовый рынок. Отправляю Вам статистику одного из наших направлений — IPO (к слову в России кроме нас ни кто это делать не может и мы являемся по сути эксклюзивным провайдером данной возможности для других компаний)

Best Way и свидетельство от ТПП

#ЧитательПишет

«Добрый день, несколько статей про кооператив #BestWay холдинга #LifeIsGood, которые вы написали, побудили меня немного покопаться в интернете. В результате звонка в Торгово-Промышленную палату выяснилось, что свидетельство, которым они так хвалятся, отозвано по причине жалоб. 

Вручал это свидетельство основателю Best Way Роману Василенко персонаж с красноречивыми «должностями»: генеральный директор Совета Экономической Безопасности, Академик Швейцарской Международной Академии Экономики Финансов и Права, президент Российской Геральдической Палаты Александр Майоров (слева).

Проверьте свой счёт в Киви, а то спишут деньги

Алекс Вайс:

Никакого уведомления о присвоении статуса Неактивного пользователя или предупреждения о скором присвоении этого статуса вы, конечно же, не высылаете. О списании сумм за использование сервиса тоже тишина. Красавцы, хорошо бабки зарабатываете. Рашэн бизнес во всей красе! Вывожу кэш и закрываю все ваши кошельки.

QIWI Russia:

Читать далее Проверьте свой счёт в Киви, а то спишут деньги

Бизнес-процессы «Озона» пошли вразнос

Читатель Александр анализирует проблемы
«Озона»:

Качество услуг интернет-магазина «Озон» становится хуже и хуже с каждым заказом.

Читать далее Бизнес-процессы «Озона» пошли вразнос

Сбербанк: методы продавцов тайм-шеров

Читатель Вадим рассказывает о расхожей проблеме — допродаже услуг банками с умолчанием (или крайне тихим раскрытием) важных деталей. На этот раз критике подвергся Сбербанк.

Читать далее Сбербанк: методы продавцов тайм-шеров

Жулики меняют директора ООО и крадут деньги со счёта

Павел Кудрявцев рассказывает о мошеннической схеме, жертвой которой стало его ООО. По поддельным документам мошенник получает электронную подпись, с ней подаёт документы о смене гендиректора в ИФНС, а дальше идёт в банк и обналичивает весь расчётный счёт. В конце материала — советы, как защититься от этой схемы.

Читать далее Жулики меняют директора ООО и крадут деньги со счёта

Эротическая магия

ЦФТ в этом году выпустил не простой эротический календарь, как обычно (пример 1, пример 2), а интерактивный. Если
на фото навести камеру, оно оживает на экране смартфона и превращается в видео.

Читать далее Эротическая магия