«Александр Владарев» (Capital Whale) — новый Кирилл Доронин

«У вас уже было про «криптобиржу Capital Whale», но вот появилось новенькое у них. Типа они выкупили технологию роутера с интернетом всегда и везде. Подруга верит в них безумно».

Читать далее «Александр Владарев» (Capital Whale) — новый Кирилл Доронин

Пополнения чёрных списков финансовых жуликов в марте 2022 года (вторая часть)

В марте 2022 года чёрные списки недобросовестных финансовых организаций пополнены следующими именами:

Читать далее Пополнения чёрных списков финансовых жуликов в марте 2022 года (вторая часть)

Пополнения чёрных списков в январе 2022 года

✅ Tutankhamun, Forbschain, Сryptotron, Moneyget, BullBit, Dalefox в чёрном списке ЦБ https://vklader.com/blacklist-cbr-140122/
🏴 Revolut Expert, Fastva, Kaarat, Alambs, Euro-IFA, Areatrading в чёрном списке брокеров
https://vklader.com/blacklist-2022-jan-5/

Читать далее Пополнения чёрных списков в январе 2022 года

Что такое Роллинг Резерв (Rolling Reserve). Честный отзыв

Осторожно! Такой процедуры возврата денег от мошенников не существует в природе. В реальности Rolling Reserve это термин, который используется во взаимоотношениях банка-эквайера и его клиента-мёрчанта. Процедура же возврата называется Chargeback.

Читать далее Что такое Роллинг Резерв (Rolling Reserve). Честный отзыв

Пополнения в чёрном списке финансовых юристов в декабре 2021 года

✅ Helpmoney24, Prime Legal Group, Сфера Консалтинг, Реванш в чёрном списке юристов ⚖

https://vklader.com/law-black-list-2021-23/

Читать далее Пополнения в чёрном списке финансовых юристов в декабре 2021 года

Лидеры финансовой пирамиды Life Is Good (6-10 уровни)

Список топ-лидеров финансовой пирамиды Life Is Good во главе с Романом Василенко. Список был размещён на сайте lifeisgoodstyle.com, но впоследствии удалён.

Список устаревший. По данным на конец 2021 года, в организации появился первый и единственный директор 13-го уровня Чайчук Евгений Олегович и единственный директор 12-го уровня Наталья Смирнова.

Читать далее Лидеры финансовой пирамиды Life Is Good (6-10 уровни)

Пополнения чёрного списка брокеров декабрь 2021 года)

Пополнения чёрного списка брокеров в декабре 2021 года.

✅ Enterprise London Limited, Public Capitals, Askica, Watrnd, EUFMC в чёрном списке брокеров
https://vklader.com/blacklist-2021-dec-11/

Читать далее Пополнения чёрного списка брокеров декабрь 2021 года)

Как Восточный банк продавал пенсионерам муть от QBF

Пенсионерка Людмила Порхун пришла в Восточный банк, где ей под видом вклада навязали инвестиционный продукт от печально известного QBF. И таких людей много.

Читать далее Как Восточный банк продавал пенсионерам муть от QBF

Пополнения чёрного списка брокеров (ноябрь-декабрь 2021 года)

✅ Alfatrust, Profit Center FX, Trademux, MiCash, Bitoc, New Bitcoin, Tesla Coin, China Coin, Bit Invest, Bigmoneygun, Make Money, Tantum-x в чёрном списке брокеров

https://vklader.com/blacklist-2021-dec-4/

Читать далее Пополнения чёрного списка брокеров (ноябрь-декабрь 2021 года)

CapitalProf: опасный лжеброкер на Investing.com (наш отзыв)

Жулики из группы Maximarkets / Umarkets, орудующие из колл-центров в Днепре, Киеве, Львове, Харькове, открыли новый скам CapitalProf , который внешне к ним не относится.

Указано юрлицо Alpheratz Intl Ltd (Маршалловы острова), получен сертификат несуществующего регулятора IFMRRC.

Читать далее CapitalProf: опасный лжеброкер на Investing.com (наш отзыв)