Метка: обман

Что такое Роллинг Резерв (Rolling Reserve). Честный отзыв

Осторожно! Такой процедуры возврата денег от мошенников не существует в природе. В реальности Rolling Reserve это термин, который используется во взаимоотношениях банка-эквайера и его клиента-мёрчанта. Процедура же возврата называется Chargeback.

«За весь период нашей работы мы компенсировали нашим клиентам больше $5,000,000 долларов, мы знаем хорошо наше дело. Большая часть средств была возвращенна по процедуре «rolling reserve», — врут жулики с грамматической ошибкой, которых на сайте навалом. Слово биржи, например, они пишут так: биржы.

Продвигается данный несуществующий способ в связке с сайтом telltrue.net, который создаёт доверие тем, что часть информации на нём действительно полезная.

«Способ возврата средств от недобросовестных компаний, работающий на 100% нашелся – это Rolling Reserve. В 2020 году, указанный способ является единственным, благодаря которому можно вернуть средства, независимо от того, насколько сложной и запутанной была схема обмана мошенников», — сказано в обзоре на TellTrue, а автором текста значится «Марк Левин, администратор и эксперт, один из основателей ресурса TellTrue.net. Опыт в сфере разоблачения более 5 лет. Наша цель — обезопасить людей от обмана и разоблачить деятельность мошеннических проектов! Под руководством Марка Левина работает команда проекта».

В комментариях «Марка Левина», которого не существует в реальности, спрашивают «Можно ли доверять компании Стандарт Реал, 1187746344796?

Ответ такой: «Да, это проверенная компания».

Другими словами, перед нами группа, действующая по сговору. На одном сайте создают доверие. На втором — обманывают.

Названия «фирм» постоянно меняются, как только интернет насыщается отзывами обманутых.

В ту же группу аферистов входят сайты bigluon.ru (Инвест ФМ, Алексей Соболев, Ксения Липина), rollingreserve.com (Елена Русина), xubu.ru (Спика Консалтинг, Сергей Михайлов), reshenielaw.pro (ЮК «Честное решение»), lftgroup-law.ru (Юрфинтех, LFT Group), amonts.com (Forteck Media LLC), i-p-law.ru (Atys Pravo, Северный бастион) и так далее.

Схему обмана описывает пострадавшая:

«Мне предложили вернуть деньги по Rolling Reserve от платформы FXSpace. Предложила юридическая компания Стандарт-Реал. За 510 евро по договору. А потом еще 15% от суммы возврата. Банк регулятор в Гренаде. Что очень странно. Есть ли какая-то надежда вернуть деньги? Меня просто гипнотизировали и зомбировали по телефону. Иначе не могу объяснить, как перевела им».

В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов через банки маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

Людей много раз пытаются обмануть вторично, обещая возврат без предоплаты. Это делают лжеюристы, лжерегуляторы, лжебиржи, лжеправоохранители. В процессе «возврата» выяснится, что деньги найдены, но надо заплатить комиссию, налог, взнос на криптокошелёк и т.п. Это уловки мошенников.
Жулики коварны и создают доверие к лжепроцедуре Роллинг Резерв большим количеством фальшивых отзывов примерно с 2020 года.

Развод через International Bank Plus (Ibankplus)

ВОПРОС:

Я познакомился с девушкой на мамба.ру. Мы с ней начали строить отношения. Она мне внезапно показала графику от ibankplus.com и как они там зарабатывают. Её двоюродный брат специалист в этой сфере и у неё своя команда. Она меня познакомила, что бы я тоже начал там зарабатывать. Так как она хотела остаться со мной.

В итоге я повелся, и вложил деньги. У меня ситуация такова. Недавно я перевёл деньги на карточку, а затем на бинанс. А с бинанса на International Bank Plus+. Я работал с помощью брокера, через скайп по демонстрации экрана. Перевёл я 1300 €. Выиграл я около 4500$. Теперь ситуация следующая, Надо перевести на бинанс 1000$ долларов, для подтверждения вывода 2000$ на счёт знакомого. На свою карточку мне нельзя. Я живу в Германии. Бинанс это платежный шлюз, через который они (брокеры с Ibankplus+) со мной работают, но какой-то орган в РФ запрещает мне вывести деньги. Этим занимается регулирующий орган, который подтверждает мой перевод, платежной системой уже непосредственно компании, бинанс работает как обменник. Иначе я деньги не получу свои.

Орган находится в Российской Федерации, орган который регулирует биржевую деятельность, не налоговая. ЦРФ CRF. Вывод идёт не на мою карту, а на карту друга, для того что бы этот платёж прошел, у меня на бинансе должно быть 1000$. А если бы на мою карточку, то возможно не было бы этих проблем, скорее всего можно было бы всего этого избежать.

Пока этот вывод не проведен, остальные деньги не выведутся с ibankplus+. Мне выставили дополнительные требования по верификации моего платежа с ibankplus+.

Деньги шли с бинанса на мой биржевой счёт, который привязан к ibankplus+. Криптовалютный счёт. То есть надо 1000$ на бинанс перевести деньги через SEPA перевод, и сегодня сделать вывод денег на карточку друга. Мне другие говорят, что это какая то махинация. Мошенники. И якобы international bank plus + не существует.

ОТВЕТ:

Такая схема обмана с девушкой часто используется мошенниками, например, Avex Capital, Trust Meridan, Tradewebsef, Eaton Vance.

Ничего не переводите, обращайтесь в полицию. Сайт International Bank plus (ibankplus.com) является примитивной подделкой то ли под банк, то ли под брокера.

Avanguard.in, Simmons&Simmons: фальшивые юристы по возвратам

Мария Соловьева: Благодаря предыдущему отзыву не попались на этих мошенников!!! С самого начала. Нашла компания через сайт avanguard.in, как юристы по борьбе с мошенниками. Оставила заявку, чтобы перезвонили. Самого телефона не указано. Вскоре перезвонили, все уточнили, как и где потеряла деньги.

Через Whatsapp общались, просили предоставить информацию:

1.ФИО (Фамилия, Имя, Отчество)

2.Год рождения (День, месяц, год)

3.Гражданство

4.Название брокерской компании куда инвестировали средства

5.Дата последнего денежного перевода

6.Как перечисляли деньги (криптовалюта или банк)

7.Каким банком пользуетесь Далее сообщили Соколова Виктория Александровна Старший юрист, ООО ЮК «Simmons & Simmons» http://simmonssimmons.uk/, которая будет нами заниматься. Попросили скинуть паспорт ил и права, где указана фамилия заявителя, чтобы она добавила Сегодня я буду подавать запрос в Единый Юридический Реестр для регистрации Вашего реестрового номера и буду закреплена за Вами как ведущий юрист. Которого не существует. Также она сообщила, что оплату услуг после получения потерянных денег в размере 10%! Заманчиво. Далее я решила проверить все данные сайта, почты и нашла данный отзыв. Далее я отправила ей этот отзыв. Ее ответ: Добрый день! Ну, во-первых, я понятия не имею кто такой Виталий Громов… Во-вторых, мы уважающая себя юридическая компания и не работаем через соцсеть Вконтакте. Подобных организаций очень много и конкуренция относительно большая. Не секрет, что отзывы сейчас пишут за деньги, так что я бы не обращала внимание, но решать конечно же Вам. Хорошо, думаю я, надо подыграть. Теперь я могу подавать запрос на запуск процедуры Рефунд (поиск средств в сети), а так же поиск по банковской системе. Обычно это занимает до 48 часов по времени, как только будет результат — позвоню Вам и всё расскажу. Далее присылает что нашли мои деньги Хотя до этого писали По регламиенту, 20 рабочих дней, но бывает и дольше… Далее приходит письмо на почту Плохо видно поясню, что нашлась сумма денег, правда какая то маленькая, и чтобы ее получить надо авторизоваться на сайте Blockchain. Это отчёт по средствам, которые были найдены внутри системы Blockchain. Далее я зарегестрировалась. И пришла важдная информация И она просит меня отправить данные Wallet ID. И тут я начинаю задавать вопросы: Прошу прислать ваше фото лица на фоне развернутой вашей страницы паспорта? Я не обязана этого делать. Если я Вас как юрист не устраиваю, Вы можете обратиться к консультанту и запросить смену юриста или закрыть дело в нашей компании. И прошу сообщить ФИО вашего директора и ИНН компании. Действительно присылает ИНН 7842498132 и Степанов Павел Игоревич. Павел Игоревич крайне редко появляется в нашем офисе и не общается с клиентами. Вы можете связаться с руководителем юридического отдела по указанной электронной почте: d.vronskiy@avanguard.info Я не просила Вас предоставить мне Ваш Wallet ID, повторяюсь, Вам нужно предоставить его системе, в которой находяться Ваши денежные средства, а не мне. И как я Вам уже и говорила, по данному номеру кошелька ни один человек не может зайти в Ваш аккаунт. Вы обратились к специалистам, потому что ничего в этом не понимаете, а сейчас, мешаете мне делать свою работу. Паспорт на фоне лица это недопустимая к отправке просьба, Вы как взрослые люди, должны это понимать и без объяснения. А Вы попросите у него паспорт на фоне лица, может это и не он вовсе 😉 Ни один директор юридической компании не общается с клиентами своих юристов, у которых, как минимум, есть руководитель. Но я нашла через ИНН в СБИС эту компанию. Вот только сайт компании Авангард list-org.com. Так же их компания Трибус ur78.ru Я им позвонила они не знают такого юриста Соколову Викторию. Так же они не в курсе РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. Им уже звонил человек, который отправил налог, который его попросили выплатить, чтобы вернуть его деньги…

Далее в ответ тишина. +7 952 285-82-67 — обслуживание вашего номера временно приостановлено. Выходит я была права!!!
Проверяйте информацию кому отправляете деньги. И кому сообщаете информацию!

«Бизнес холл» (Пенза): отзыв пострадавшего

Этот «Мегаполис» в Пензе работает под названием «Бизнес холл»! Директор один и тот же! Схема один в один-звонят по объявлению о принятии на работу, писать отчёты. И вовлекают в торговлю на бирже. Уговаривают взять кредит и начать так зарабатывать большие деньги. Так как люди ничего не знают и не понимают в этом навязывают якобы проверенного брокера.

И все их сотрудники, наивным гражданам ,как оказалось, впаривают одного и того же «брокера» FxGen. Как в итоге оказалось-это форекс кухня, ни на какую торговую площадку он естественно не выводит, а просто сливает депозит. Деньги на счёт брокера они переводят через частных лиц и поэтому вернуть их никак не возможно!!! Писали заявление в полицию, бесполезно, никаких действий. Будьте осторожны.

КПК «Агрорусь»: охота на пенсионеров

3 ноября 2020 года ЦБ выдал КПК «Агрорусь» (ОГРН 1205000019366) предписание № Т1-52-2-10/88927 об ограничении приёма денег.

Однако в газете «Вечерняя Москва» данный КПК с признаками мошенничества продолжает рекламироваться.

В частности, пенсионеров заманивают страховкой от МОВС. Пишут, что «выдаётся именное свидетельство, по которому сбережения подлежат гарантированному возврату».

Но страховки МОВС это фикция. Договора составлены так, что пайщики из МОВС в случае разорения КПК ничего не получают.

Insure Trade: отзыв жертвы лохотрона

Рассказывает Евгения Гуревич:

История началась в июне 2020 года.
Однажды я увидела рекламу в инете о брокерской компании Insure Trade которая предоставляет услуги заработка на рынке Forex.
Не знаю что мной овладело, но я заполнила заявление и мне позвонили с номера телефона якобы из Великобритании!
Предложение было вложить 250 долларов и иметь пассивный доход в размере 50 долларов в месяц.
Я согласилась, позже позвонил финансовый отдел и я предоставила копии паспорта и свои данные.
Позже мне позвонил брокер и представился Денисом Царевым, который будет работать над развитием моего капитала, но мне было достаточно того, что раз в месяц на счёт «капало» по 50 долларов, хотя его агитация была начать работать с Фондовым рынком.
Когда я вывела первые 35 долларов на свою карту, было приятно.
Позже ещё сняла 250 долларов и появилась уверенность в том что всё же это не развод, но не тут то было!
Я снова закинула уже 300 долларов.
Денис скинул мне несколько своих агитационных фото о своей красивой жизни и прислал письмо о том, что скоро скоро выйдет новая криптовалюта и если я вложу 2 тысячи долларов то прибыль составит
14 тысяч долларов за один день. Мне с трудом верилось!
Данной суммы у меня не было, но тут мне «случайно» предложили быстрый займ из МигКредита на 94тр и я доверившись, и проконсультировавшись с псевдо «Денисом» взяла займ под бешеный процент!!!
Предоставила доступ к своему компьютеру, через Ани деск!!!
В общем поступила как самая настоящая безмозглая бландинка, хотя за плечами многолетний опыт!!!
Он меня уведомил что тысячу долларов спонсирует компания, потом забирает только свою сумму без процентов.
Какого было моё удивление, когда в день сделки у меня на счету было 16 тысяч долларов и мысленно побыла миллионершей целых два дня!
В понедельник утром Денис позвонил и предложил вывод средств через крипто кошелек на сумму 14.000 долларов!!! Деньги списались со счета и через 15 мин должны были быть зачислены на мой счёт. Но не тут то было!
Вечером позвонил «Денис» и сказал что сумма большая и поэтому необходимо срочно заплатить 1200 долларов за страховку.
И тут наконец то дошло! Развод на вывод средств!
Благодаря его присланным личным фото мой муж смог вычислить реального человека который оказался просто 30 летним Анатолием Пановым из Ростова-на-Дону, который в сети позиционирует себя как честного брокера предоставляющего курсы по трейдингу и проживающий с красивой гимнасткой.
Я написала ему просьбу о том что бы он просто вернул мне вложенную сумму и мирно разойтись, но в связи с тем что реальная информация на него у меня есть, но в ответ Анатолий написал что я могу делать что хочу.
Я хочу предоставить реальную информацию об одном из людей, который своими машейническими действиями разводит население страны.
А это может быть многодетная мать, или пожилой человек живущий на мизерную пенсию!!!
Мальчику всего 29 лет и я не могу поверить в то что в нашем мире есть такие…люди!!! Предоставляю ссылки на страницы о шикарной жизни Анатолия Панова из Ростова и его рассуждениях о нечтожном народе и его царском величии.
Два дня назад я возбудила уголовное дело и если есть такие же люди, которые попались на развод мошенников, напишите!
Так же буду признательна за лайк и репост!

Катя и редактор статьи! Я так же оказалась жертвой Insure Trade, развели почти на 100тр, сейчас якобы на счету ещё 1700долларов, но мне сказали что они могут менять циферки. Я возбудила уголовное дело. Мой номер
918-018-7577, давайте объединимся!

Лжеброкер Liquid AF: заманивают через фальшивое НАФИ

Семён Родионов:

В конце сентября с Питерского телефона позвонил товарищ, представился сотрудником Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Власовым Артуром Владимировичем.

Предложил консультационные услуги в области биржевой торговли за комиссионные в 20%. Было скучно и решил немного поразвлекаться, обычно такие предложения исходят от контор весьма далёких от торговли.

Для полной уверенности в правоте своего предположения, позвонил в НАФИ по указанному на сайте телефону, и естественно, сотрудника Власова там не знают. Но, стало любопытно, какой развод приготовили товарищи. Адрес торговой площадки пока держался в секрете, просто много рассказывалось о преимуществе и надёжности евротерминала.

В следующий сеанс связи, Власов, уже с московского телефона, сообщил, что не смотря на мои небольшие средства (сказал, что свободными у меня есть 40 тысяч рублей), он уговорил очень знаменитого трейдера взять меня под свою опеку и что вечером он мне перезвонит. А пока открыли счет на liquidaf и пополнил его, но на 180 долларов (40 тысяч деревянных мне показалось сильно много).

Перезвонил уже Соловьёв Максим Александрович. Но совместная торговля была не долгой, поехал мой озолотитель покупать жильё в Калифорнию, а меня передал вообще супер крутому трейдеру.

Очередной мой озолотитель назвался Мартьяновым Алексеем Владимировичем, фотка в Скайпе у него с самим Герчиком! Интересно, Герчик знает, что он фотографировался в такой компании? На выходные получил от Алексея задание познакомиться с правильной литературой, правда он перепутал Элдера с Эндрюсом. В понедельник открыли ещё одну сделочку и она естественно закрылась в плюсе. Я обратил внимание, что котировки терминала liquidaf местами порой очень значительно отличаются от котировок терминала Альпари, на что маэстро ответил, что это же «Евротерминал», а не какая-то кухня! =).

А потом маэстро перешёл на урок математики. Мы с ним посчитали, какой будет доход, если я положу миллион рублей на счёт и он, в подтверждение своей надёжности, тоже положит миллион. Сколько мы заработаем, торгуя 2-ми лимонами с минимальной доходностью 30% в месяц, да я мигом с работы уволюсь!

И снова я разочаровал своего озолотителя, сказав, что мне такой кредит не дадут, а вот 500 тысяч могут дать. На том и порешили, Алексей в подтверждение своих благих намерений перевел на мой торговый счет 500 тысяч рублей (6400$) и потом стал настаивать зайти в личный кабинет и взять кредит в банке (связь была по Скайпу с демонстрацией экрана). К большому недовольству моего озолотителя, я не стал торопиться брать кредит, сказал ему, что мне надо хорошо подумать, прежде чем сделать этот шаг. И на следующий сеанс связи сказал, что не собираюсь рисковать средствами, большими, нежели мне не жалко потерять. На удивление, диалог прошёл без оскорблений.

Потом мы сделали заявку на вывод средств Алексея и вот чудо! Средства выводятся уже 2 недели!!!

Вот и скрин с терминала.

Осторожно, зарегистрирован третий КПК «Агрорусь»

Удивительный бред.
В июле ЦБ запретил КПК «Агрорусь» из Одинцово принимать деньги населения, СРО исключило его из членов, но жулики выкатили из запасного аэродрома одноимённый КПК «Агрорусь» (ОГРН 1205000019366) из Балашихи, наняли звезду фильмов про цыган Светлану Тома для рекламы, и вот их реклама в свежем номере газеты «Вечерняя Москва». Цель — деньги пенсионеров. Принимают их в Москве около метро «Беговая» (Хорошёвское шоссе, дом 1).

Более того, аферисты 8 октября зарегистрировали третий КПК «Агрорусь» в Дмитрове (ОГРН 1205000090459). Все три возглавляет Анна Мамлеева, вероятно, дроп.

Стоит ли доверять страховке МОВС («Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования») по вложениям в кооперативы?
Ни в коем случае.
«По тем договорам страхования, которые они заключает, в принципе получить страховую выплату вряд ли возможно, по нашему мнению. И это подтверждается статистикой в отчётности МОВС за последние три года. МОВС выплатил пострадавшим пайщикам ноль копеек», — говорит Марат Шамилевич Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров.

 

worldf1n.com: честный отзыв жертвы

worldf1n.com — настоящий лохотрон и кидалово на деньги, просто жесть какая-то. Не вздумайте даже слушать их, просто вам вешают лапшу на уши и кидают на деньги. Менеджер там вообще неадекватный, вечно орёт, грубит, свою шарманку поёт, а вас и слушать не хочет даже и пытается развести на деньги. При попытке вывести деньги можете даже не пытаться и забыть о них, там такое творится, ужас. Сначала нужно куча документов и бумаг, ладно кое-как их предоставил и прошли проверку, зато потом вам говорят что они не могут вывести деньги без ведома менеджера, на каком это основании интересно они удерживают деньги и почему это неадекватный менеджер какой-то должен решать типа можно мне или нет вывести деньги, нигде такого нет, только на этом безнаказанном наглом сайте, при выводе денег ещё этот неадекват-менеджер начинает вас запугивать кем-то, что будете разбираться с ними, ну а в итоге кто всё-таки стоит на своём на выводе денег, то он просто-напросто сливает депозит через вас же, так как мы не можем вывести деньги без его ведома и нам ничто не остаётся как слушать его, а он внаглую сливает.

ЛОХОТРОН 100%.

Worldf1n — примерно такой же лохотрон как Red Fin Stocks и Profit Markets.

Отзыв жертвы «Брокер Трибунал»

Сергей Лаптев о сотрудничестве с сайтом «Брокер Трибунал»:

Оставил заявку на возврат средств от мошенников и столкнулся с ещё большими мошенниками. Сначала они попросили создать криптокошелёк, который предложили выбрать из облачного хранилища 1123, потом якобы ассистент юриста проверяет кошелёк. Далее просят закинуть средств в виде биткойна, якобы для привязки кошелька, после проделанных манипуляций на связь выходит якобы юрист и предлагает заключить договор, задача которого вселить в вас уверенность. Далее начинается вымогательство средств. Когда они якобы отбирают средства от брокера, они поступают на «ваш» кошелёк, после чего начинается — надо заплатить налог США для легализации средств, причём быстро (3-4 дня), потом эти биткойны приходят якобы на обменник, от которого приходит письмо что надо заплатить за обмен и дальнейшую транзакцию 5 % от суммы, в общем чтобы вы не делали вам так или иначе надо будет что-то платить, я пошел ужесточение слишком далеко. Юрист моего банка сказал, что я попал на очередной обман. Не верьте никому из них, у них две задачи: войти к вам в доверие и выманить из вас максимальное количество денег, в результате я потратил на них около 10000 евро, о которых можно забыть.