Avanguard.in, Simmons&Simmons: фальшивые юристы по возвратам

Мария Соловьева: Благодаря предыдущему отзыву не попались на этих мошенников!!! С самого начала. Нашла компания через сайт avanguard.in, как юристы по борьбе с мошенниками. Оставила заявку, чтобы перезвонили. Самого телефона не указано. Вскоре перезвонили, все уточнили, как и где потеряла деньги.

Читать далее Avanguard.in, Simmons&Simmons: фальшивые юристы по возвратам

Лжеброкер Liquid AF: заманивают через фальшивое НАФИ

Семён Родионов:

В конце сентября с Питерского телефона позвонил товарищ, представился сотрудником Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Власовым Артуром Владимировичем.

Фальшивое НАФИ предлагает криптовалюту

Предложил консультационные услуги в области биржевой торговли за комиссионные в 20%. Было скучно и решил немного поразвлекаться, обычно такие предложения исходят от контор весьма далёких от торговли.

Для полной уверенности в правоте своего предположения, позвонил в НАФИ по указанному на сайте телефону, и естественно, сотрудника Власова там не знают. Но, стало любопытно, какой развод приготовили товарищи. Адрес торговой площадки пока держался в секрете, просто много рассказывалось о преимуществе и надёжности евротерминала.

В следующий сеанс связи, Власов, уже с московского телефона, сообщил, что не смотря на мои небольшие средства (сказал, что свободными у меня есть 40 тысяч рублей), он уговорил очень знаменитого трейдера взять меня под свою опеку и что вечером он мне перезвонит. А пока открыли счет на liquidaf и пополнил его, но на 180 долларов (40 тысяч деревянных мне показалось сильно много).

Дичайший лохотрон Liquid AF (liquidaf.com)

Перезвонил уже Соловьёв Максим Александрович. Но совместная торговля была не долгой, поехал мой озолотитель покупать жильё в Калифорнию, а меня передал вообще супер крутому трейдеру.

Очередной мой озолотитель назвался Мартьяновым Алексеем Владимировичем, фотка в Скайпе у него с самим Герчиком! Интересно, Герчик знает, что он фотографировался в такой компании? На выходные получил от Алексея задание познакомиться с правильной литературой, правда он перепутал Элдера с Эндрюсом. В понедельник открыли ещё одну сделочку и она естественно закрылась в плюсе. Я обратил внимание, что котировки терминала liquidaf местами порой очень значительно отличаются от котировок терминала Альпари, на что маэстро ответил, что это же «Евротерминал», а не какая-то кухня! =).

А потом маэстро перешёл на урок математики. Мы с ним посчитали, какой будет доход, если я положу миллион рублей на счёт и он, в подтверждение своей надёжности, тоже положит миллион. Сколько мы заработаем, торгуя 2-ми лимонами с минимальной доходностью 30% в месяц, да я мигом с работы уволюсь!

И снова я разочаровал своего озолотителя, сказав, что мне такой кредит не дадут, а вот 500 тысяч могут дать. На том и порешили, Алексей в подтверждение своих благих намерений перевел на мой торговый счет 500 тысяч рублей (6400$) и потом стал настаивать зайти в личный кабинет и взять кредит в банке (связь была по Скайпу с демонстрацией экрана). К большому недовольству моего озолотителя, я не стал торопиться брать кредит, сказал ему, что мне надо хорошо подумать, прежде чем сделать этот шаг. И на следующий сеанс связи сказал, что не собираюсь рисковать средствами, большими, нежели мне не жалко потерять. На удивление, диалог прошёл без оскорблений.

Потом мы сделали заявку на вывод средств Алексея и вот чудо! Средства выводятся уже 2 недели!!!

Вот и скрин с терминала.

worldf1n.com: честный отзыв жертвы

worldf1n.com — настоящий лохотрон и кидалово на деньги, просто жесть какая-то. Не вздумайте даже слушать их, просто вам вешают лапшу на уши и кидают на деньги. Менеджер там вообще неадекватный, вечно орёт, грубит, свою шарманку поёт, а вас и слушать не хочет даже и пытается развести на деньги. При попытке вывести деньги можете даже не пытаться и забыть о них, там такое творится, ужас. Сначала нужно куча документов и бумаг, ладно кое-как их предоставил и прошли проверку, зато потом вам говорят что они не могут вывести деньги без ведома менеджера, на каком это основании интересно они удерживают деньги и почему это неадекватный менеджер какой-то должен решать типа можно мне или нет вывести деньги, нигде такого нет, только на этом безнаказанном наглом сайте, при выводе денег ещё этот неадекват-менеджер начинает вас запугивать кем-то, что будете разбираться с ними, ну а в итоге кто всё-таки стоит на своём на выводе денег, то он просто-напросто сливает депозит через вас же, так как мы не можем вывести деньги без его ведома и нам ничто не остаётся как слушать его, а он внаглую сливает.

ЛОХОТРОН 100%.

Worldf1n — примерно такой же лохотрон как Red Fin Stocks и Profit Markets.

Отзыв жертвы «Брокер Трибунал»

Сергей Лаптев о сотрудничестве с сайтом «Брокер Трибунал»:

Оставил заявку на возврат средств от мошенников и столкнулся с ещё большими мошенниками. Сначала они попросили создать криптокошелёк, который предложили выбрать из облачного хранилища 1123, потом якобы ассистент юриста проверяет кошелёк. Далее просят закинуть средств в виде биткойна, якобы для привязки кошелька, после проделанных манипуляций на связь выходит якобы юрист и предлагает заключить договор, задача которого вселить в вас уверенность. Далее начинается вымогательство средств. Когда они якобы отбирают средства от брокера, они поступают на «ваш» кошелёк, после чего начинается — надо заплатить налог США для легализации средств, причём быстро (3-4 дня), потом эти биткойны приходят якобы на обменник, от которого приходит письмо что надо заплатить за обмен и дальнейшую транзакцию 5 % от суммы, в общем чтобы вы не делали вам так или иначе надо будет что-то платить, я пошел ужесточение слишком далеко. Юрист моего банка сказал, что я попал на очередной обман. Не верьте никому из них, у них две задачи: войти к вам в доверие и выманить из вас максимальное количество денег, в результате я потратил на них около 10000 евро, о которых можно забыть.

Брокер Трибунал: осторожно, жулики

Как я потеряла 15400 долларов в Adamant FX

Я дура. Трудная жизненная ситуация, как увы бывает у многих, заставила меня заняться поиском дополнительного дохода, помимо основной зарплаты. В итоге, я упала в еще более глубокую яму, нарвалась на мошенников, была обманута на очень крупную (для меня) сумму денег. Постараюсь наиболее точно изложить схему мошенничества, может она поможет предотвратить мошенничество в отношении других людей. Максимально честна.

Итак, «брокерская» компания Adamant FX, работают на платформе Meta Trader 4, прислали письмо от имени Александра Доброва (alexsandr.dobrov@adamantfx.io) с предложением заработка трейдингом, с наличием индивидуального консультанта, все честно, он мне помогает, я ему % от сделок. Я поискала информацию о данной компании, нашла положительные отзывы (теперь думаю, что проплаченные). Завожу счет на представленной платформе с минимально возможным капиталом 250$, работаем в паре с консультантом по имени Артур, переписка по вотсапу+звонки (номер +357 95 536235), консультант просит установить на телефоне TeamViewer или AnyDesk для помощи и ориентировании в программе, сначала соглашаюсь, устанавливаю, Артур по звонку подключается, вместе работаем, учит трейдингу. Затем я удаляю эти программы, считаю это не безопасным, консультант сообщает, что в таком случае компания не страхует сделки, которые я без него открываю, но это все мелочи. Я все равно отказываю. Мы работаем дальше, с хорошим плюсом. Консультант активно рассказывает, как все работает, налаживает дружеские отношения, параллельно выясняя о ваших финансовых возможностях, не забывает говорить, что мы партнеры, что мой успех, это его заработок и т п. Затем сообщает, что можно участвовать в более крупных сделках, быстрее копить прибыль, нужно докинуть на счет до 1000$. С напрягом, но докидываю.

Далее Артур сообщает, что нужно 3000$, что я не расслышала. Хорошо, говорю, только я не буду их кидать, заработаю. Отхожу от общения с ним на дней 10, самостоятельно работаю, «каким-то чудом везет», зарабатываю нужную сумму. АртурЧИК сообщает, что той сделки уже нет, зато наклевывается хорошая сделка с суммой 5000$, с трудом, путем долгих переговоров, все таки кидаю еще 2000$. Но мы договариваемся, что по окончанию сделки, Артур выведет мне некоторую сумму денег. Кстати, забыла сообщить, запрос на вывод средств одобряется через консультанта. Обещанный доход на счет поступил, по окончанию сделки на счету уже ~10 000$. Делаю запрос на вывод 500$, запрос зависает, наезжаю на Артура, оправдывается, оформляет документы по сделке, некогда, просит отменить запрос, чуть подождать пару дней, повторить. Выполняю просьбу, но и через пару дней не сразу Артур среагировал, лишь при настойчивости моей, без проблем вывел нужную сумму на карту. Еще спустя некоторое время Артур сообщает о классной сделке, вступаешь с 15 000$, получишь по выходу ~30 000$. Я говорю, у меня нисколько нет денег, долго обрабатывает, не соглашаюсь, предлагает вариант, занять у компании, они дадут мне шанс поучаствовать, но я должна внести этот долг, или вся моя сумма заморозится. Я говорю денег нет, меня всячески обрабатывают, возьми кредит, по окончанию сделки сразу выведешь средства и сразу закроешь кредит. Долго, мастерски, обработали, говорю же, я дура. Вношу им 5 000$ долга (взятые также в кредит), но к тому времени я уже поучаствовала в сделке, которая принесла рост счета до 27 000$. Далее между нами спор о выводе средств, так как Артур настаивает, еще разочек поучаствовать в сделке, нужно еще +3 000$. Говорю, не буду, никто мне денег не даст, у меня куча кредитов уже из-за вас, вы обещали дать вывести деньги, чтобы я закрыла кредиты. Артур настаивает на схеме, компания мне опять одолжит, а я верну потом, я говорю, что не могу согласится, так как всюду должна, не знаю, смогу ли найти деньги. Артур просит поискать. Я думаю, на следующий день пишу, нет, денег нет, я не согласна, выводите имеющиеся деньги, мне нужно закрыть кредиты. Артур сообщает, что мой счет уже в деле. Кажется, я вам не сообщила, консультант по своему усмотрению, легко, без вашего участия управляет вашим счетом, об этом я тоже далеко не сразу узнала. Прибыль по сделке +10 000$, в итоге на счете ~40 000$. Настаивают на внесении долга, иначе счет заморожен, ничего с него не снять. Опять кредит, опять вношу 3 000$. Более вроде препятствий нет снять деньги, Артур попытался заговорить еще об одной сделке, но услышав агрессию с моей стороны, сказал, хорошо, делайте запрос, выведу деньги, как обещал. Делаю запрос на 14 000$, чтобы перекрыть все долги, на прибыль даже не замахиваюсь. Звонок!

Объявился «подельник», Александр Добров (+44 20 3514 8411), говорит, что он из фин.отдела, для вывода средств нужно внести 11% брокерской комиссии. Я уже на грани, но сообщаю, заберите со счета, говорит, не имеем права. Мой звонок Артуру, консультант включает удивление (оскара достойное), обещает выяснить все. Далее распределение ролей «хорошего и злого полицейского». Артур сообщает, что ради меня пол часа ругался с фин.отделом, ничего не поделаешь, новые правила, из-за участия в последних крупных сделках, так нужно, придется платить. Много ссор, но без толку, Артур сообщает, или плати, или денег не будет совсем, но при этом говорит, я на вашей стороне, но тут ничего не поделаешь. Не переживайте, все перекроете, когда выведите деньги. Я предлагаю такую схему, тогда я выведу 500$, за них заплачу %, затем выведу 4 000$, за них заплачу % из этих 500, так как других денег нет, и я всем должна, и по такой схеме по нарастанию выведу все, что было запланировано, но отказ. Артур говорит, что 14 000$ уже ушли на депонирование, обратно не вернуть, надо платить. Я возмущена, я же не подтвердила по телефону Доброву, что вывожу деньги, но… В стрессе. Но! Я дура! Оплачиваю 11%, 1540$. Звонок! Снова объявился «подельник», Александр Добров (+44 20 3514 8411), говорит, система безопасности не проводит этот вывод из-за участия в последней сделке, какая-то сделка особенная, можно вывести только всю сумму сразу, все 40 000$, с оплатой 11%, конечно. Снова ругаюсь с Артуром, консультантом, тот опять «хороший полицейский», на моей стороне, он не знал всех этих особенностей, это фин.отдел недавно выдумал, он якобы из-за меня ругался с фин.отделом, неоднократно их «сволочами» обзывал (Оскара точно заслуживает, очень правдоподобно), но ничего не поделаешь, надо доплатить за остаток суммы еще 11%. Я в стрессе, и уже плохо соображаю. Но! Я дура! Еще кредит, еще 2860$, вношу %, деньги обещают вывести к вечеру того же дня, иии… И АртурЧИК пока пропал. Если и объявится, то скорее всего с новой схемой, за что еще заплатить надо.

Переводы средств осуществлялись в самом начале прямым пополнением на их сайте, потом через Кьюар коды, или по номеру карт, которые мне скидывал Артур из Тинькофф банка. Итого: 1 000$+2 000$+5 000$+3 000$+1540$+2860$=15 400$ — вот настолько я дура, не считая %, которые я должна банкам за кредиты.

Это так понятно и легко выглядит, когда я вышла из стрессового опьянения и раскидала по полкам все, что натворила, но когда ты в этом варишься, они так грамотно обрабатывают, что сложно очнуться, и даже не из-за жажды наживы, а уже из желания вернуть хотя бы кредиты, а на самом деле увязаешь все глубже и глубже.

Любимая фраза консультанта-Артура, вы меня будете всю жизнь вспоминать и благодарить судьбу, что встретились со мной, когда у вас на счету будет 100 тысяч долларов и больше.

То, что буду до конца жизни вспоминать, это единственная правда, которую он сказал за весь период нашего общения. Я так подробно расписала, не поленилась, для того, чтобы тот из вас, кто сейчас в этой ловушке, на каком бы этапе большого обмана не находился, узнал себя и вовремя остановился. Может быть, я хоть кому-то этим помогу.

Телефонные жулики Adamant FX


 

Investment Limited, Eesvlawyers, EESV, Investment Trust: шайка лжеюристов по возврату денег

Хитроумный развод придумали жулики-лжеюристы EESV. Они маскируются под инициативную группу, которая готовит коллективный иск против форекс-мошенников. Когда пострадавшие выходят на контакт, им «по дружбе» в переписке советуют обратиться в «российское представительство бельгийской юридической фирмы EESV (Eesvlawyers)». В комментарии под видео приходят «женщины» Марина Коробова (Дарина Герасимова или другие) и оставляют подобные комментарии: «Всем привет, есть пострадавшие от форекс-мошенников? Я с другими пострадавшими пишу коллективный иск, нужны реальные истории, нас 17, а нужно как минимум 30 человек, но чем больше тем лучше. Напишите мне объясню порядок и алгоритм действий. Группа Вконтакте — https://vk.com/forex_obman. Вконтакте — https://vk.com/id598384435 Одноклассники — https://ok.ru/profile/581138431119».

Подробнее.

Юридическая компания Investment Limited (или Investment Trust и так далее) — лохотрон, который цинично обирает уже обманутых людей. Мы оставили заявку на возврат, и дальше было очень познавательно.

 

Worldf1n: развод чистой воды

Максим Шестопалов комментирует страницу Биржевые разводилы Worldf1n:

— Это развод чистой воды!!! НИКТО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВИДИТЕСЬ!!! У них нет лицензии ЦБ.
Звонят и разговаривают надменным тоном, пытаются использовать практики НЛП. Сайты о которых говорят это просто страницы-обманки.
Телефоны с которых звонят, потом не доступны. На почту никакую информацию не высылают. Сайта никакого нет. Компании зарегистрированной тоже нет.
Никакой конкретной информации о себе не дают.
Думаю у них еще много сайтов и названий.
Пересмотрели ребята фильм Бойлерную и Волка с УолЛ стрит.

Лохотрон с именем Московской биржи — Moex Partners LTD

Жулики на этот раз решили используют марку Московской биржи. На домене moexpartners . com (зарегистрирован в августе 2020 года) организован сбор денег с финансово неграмотных.

Якобы в инвестиционный фонд УК «Moex Partners LTD».

Обещают аферисты от 25% за 28 дней, чего никогда не станет обещать лицензированная финансовым регулятором управляющая компания.

Во-первых, обещание доходности для них запрещено законом.

Во-вторых, столь высокая доходность невозможна на существенном промежутке, если речь не про пирамиды и лохотроны.

Подробнее

 

ApexCrypt (АпексКрипт): телефонные разводилы

Звонит «Анатолий Свердлов» из псевдоброкера ApexCrypt. Грамотные вопросы про лицензию заставили мошенника «поплыть».

Apexcrypt — типичный лжеброкер. Зарегистрирован в обычном месте регистрации таких афер — Маршалловы острова (Apexcrypt LTD. Регистрационный номер 104823. Местонахождение: Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands).

Маршалловы острова — юрисдикция, к которой нет доверия, и многие финансовые аферисты регистрируют там офшоры, так как для них это безопасно. Среди них Larson&Holz, Skyfincapital, Axe&Co, Profinbit, ACB Service, InoFX, Capex24, Bristol House Corporation, Eclipse Finance, Premium Brokers, LongShortCFD, Finmode, AmegaFX, BinaryOnline, Swiss Investment FX, Trade100FM, CodexFX, Grand Investing, NovaTrades, MSgroup Limited, InstaFX24, Aza Forex, Option FX, MTI24.

Подробнее.

Развод: «Банкор» (БЦ «Омега Плаза», метро «Автозаводская»)

Приглашают на собеседование на должность «помощника аналитика» с окладом, официальным трудоустройством, но после прохождения «обучения». Собеседование проходят все, поток людей на собеседование и достаточно большой.

Орудуют в БЦ «Омега Плаза» (Ленинская слобода, 19, метро «Автозаводская»). Организацию назвали «Банкор», вакансий, сайта и вообще какой-либо информации о фирме не нашла. Просмотрели резюме на hh под именем «Гранд» (тоже без описания и вакансий).

Постоянно меняют названия, например, «КИТ», БКМ и так далее.

На обучении сразу начинают рассказывать как плохо работать «на дядю», что лучше зарабатывать самим, как круто на фондовом рынке и т.д. Офис обставлен как в видео из статьи.