Елена Барбашева и печати офшоров

«Онэксим» отрицает, что как-то использовал печати офшоров, следует из материалов суда. Их привозили директора и доверенные лица иностранных компаний, чтобы открывать счета в российских банках, и «оставляли их», рассказывала финансовый директор «Онэксима» Елена Барбашева в ходе допроса (на него ссылается суд).

«Повелось хранить их у меня», — объясняла она. Барбашева держала печати в сейфе у себя в приемной.

Тяжела и героична работа финансового директора в России.

https://www.forbes.ru/milliardery/373205-schet-na-polmilliarda-chem-zakonchilis-obyski-u-prohorova-vo-vremya-pryamoy-linii

Тугушев и Гаврилин не платят по долгам

Случай с невыплатой долга ООО «Тугуш Файненшиал Лимитед» (поручители по долгу Руслан Тугушев и Евгений Гаврилин, известные по проектам Boomstarter, Tugush, ICO Storiqa) оказался не единичным.
В Измайловском районном суде Москвы рассматриваются три иска о взыскании долга с ООО. Их подали Садыков Р.Р., Мафрахов Д.Н., ИП Свиридов С. В.
Покупатели токенов Storiqa тоже не вполне довольны инвестициями. Их курс со времени ICO 2018 года снизился на порядок.

Николай Яровой лишился 26 млн

Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с Николая Ярового 26 млн рублей премии, которую тот получил 1 августа 2017 года в банке «Открытие» — непосредственно перед решением ЦБ санировать этот глубоко дырявый банк. Николай Яровой работал в банке старшим вице-президентом.
Всего перед санацией менеджеры и члены совета директоров выписали себе вознаграждений на 1,4 млрд рублей. Более 800 млн рублей были возвращены добровольно. К 9 менеджерам «Открытие» подало иски. Все они рассматриваются у разных судей, и решения по ним разные. 
Так, суд в конце февраля отказался отбирать премию в 30 млн рублей у бывшего директора по безопасности Сергея Бабкина.

«Магнолия» VS Тинькофф Банк

​​Суд снова принял решение не в пользу Тинькофф Банка по поводу комиссии в соответствии с пунктом 5.9 условий обслуживания юридических лиц. На этот раз решение о взыскании так называемого «неосновательного обогащения» принято в пользу ООО «Магнолия». Ранее аналогичных решений добились, в частности, ООО «Уралрезерв» и ООО «Авента-Строй». Банк заявляет о том, что будет подавать апелляции в подобных случаях. Между тем новые юрлица, у которых при закрытии счёта списали по 15%, буквально завалили суд исками.

Информация без задержки публикуется в телеграм-канале Финсайд.

«Уралрезерв» VS Тинькофф Банк

Арбитражный суд Москвы счёл неосновательным обогащением комиссию в 15% от суммы на расчётном счёте. Тинькофф Банк применил эту комиссию ко многим фирмам, в частности, к челябинскому ООО «Уралрезерв» в соответствии со знаменитым пунктом 5.9 условий обслуживания. По решению суда банк должен отдать ООО 1,59 млн рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Текст решения суда:

Читать далее «Уралрезерв» VS Тинькофф Банк

Дагестанское АО «Образец»: ОСАГО без лицензии

Дагестанское АО «Образец», обвиненное Российским союзом автостраховщиков (РСА) в продаже фальшивых полисов ОСАГО, продолжило свою борьбу с РСА и подало в суд иск о защите деловой репутации.

http://www.asn-news.ru/news/68513

Одновременно АО «Образец» распространило заявление «Опровержение лжи. О недобросовестной конкуренции и монополизме в автостраховании». На 4 страницах этого документа дагестанская компания излагает свою версию случившегося, описывает причины, по которым оно вправе продавать ОСАГО без лицензии, и сообщает, что в результате дискредитации со стороны РСА и блокировки сайта «Образца» компании причинен значительный ущерб.

Читать далее Дагестанское АО «Образец»: ОСАГО без лицензии

Будник, Сбытов, Янпольский

Арбитражный суд назначил на 19 ноября разбирательство по иску банка «Открытие» к бывшему управляющему директору по казначейству Антону Сбытову и старшему вице-президенту Максиму Янпольскому.
Банк хочет, чтобы они вернули бонусы, полученные ранее, по мнению нынешнего руководства, незаконно. Цена вопроса — 60 и 55 млн рублей, соответственно.
Также на 30 ноября разбирательство по иску банка «Открытие» к бывшему топ-менеджеру Елене Будник. Банк хочет, чтобы она вернула бонусы, полученные ранее, по мнению нынешнего руководства, незаконно. Размер требований в иске не указан.
Елена Будник известна своей стремительной банковской карьерой. Уже в 22 года она стала руководителем розничного управления МДМ-банка, а розницу «Открытия» возглавила в 2012 году, в 30-летнем возрасте.
Аналогичные иски поданы ещё и к другим топ-менеджерам: Александру Тарабрину (60 млн), Геннадию Жужлеву (43 млн), Константину Чигиреву (40 млн), Сергею Бабкину (30 млн), Николаю Яровому (26 млн).
Татьяна Серебрянникова уже вернула 43,5 млн рублей банку по мировому соглашению.

Информация без задержки публикуется в телеграм-канале Финсайд.

«Авента-Строй» против Тинькофф Банка

Интересный кейс.

Тинькофф Банк ещё в феврале 2017 года заблокировал больше 10 млн рублей на счёте ООО «Авента-Строй», ссылаясь на 115-ФЗ. Только через полтора года компания смогла в суде доказать, что это было неправомерно. Суд решил взыскать с банка 10,764 млн рублей основной суммы и 1,174 млн рублей процентов по ставке 8%.

Текст решения арбитражного суда:

Читать далее «Авента-Строй» против Тинькофф Банка

Дело Сбербанк против Коновалова

Нижнекамский горсуд рассмотрел дело Сергея Коновалова, подозреваемого в краже более 15 млн рублей у Сбербанка. Следствие считает, что подсудимый открывал валютный счёт в банке, зная об ошибке мобильного приложения, которое при закрытии возвращало на карту двойную сумму денег.

Читать далее Дело Сбербанк против Коновалова

Исключение АСВ для жены Натхо

Продолжаем ждать (видимо, безрезультатно), как Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объяснит тот факт, что у него нет претензий к жене футболиста Бибраса Натхо.
Читать далее Исключение АСВ для жены Натхо