— Это развод чистой воды!!! НИКТО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВИДИТЕСЬ!!! У них нет лицензии ЦБ.
Звонят и разговаривают надменным тоном, пытаются использовать практики НЛП. Сайты о которых говорят это просто страницы-обманки.
Телефоны с которых звонят, потом не доступны. На почту никакую информацию не высылают. Сайта никакого нет. Компании зарегистрированной тоже нет.
Никакой конкретной информации о себе не дают.
Думаю у них еще много сайтов и названий.
Пересмотрели ребята фильм Бойлерную и Волка с УолЛ стрит.
МТС, к сожалению, продвигает жуликов своим абонентам.
«Быстрый путь стать богатым! Учитесь и богатейте!» — сказано в SMS-спаме со ссылкой http:// m.mts. ru/W2n***(18+)».
Второй вариант:
«Хотите стать миллионером? Регистрируйтесь, обучайтесь и богатейте: http:// m.mts. ru/9v***MD0»
Такие SMS приходят с вызывающим доверие адресом от mts.ru с аккаунтов Promo и CheapMoney.
При переходе по ссылке человек попадает на сайт sunextrade .com, где размещён развод с несуществующим финансовым гуру по имени Александр Борисов, который якобы научит зарабатывать много денег.
На самом деле, это уловка финансовых мошенников, которые предлагают псевдоинвестиции.
Жулики на этот раз решили используют марку Московской биржи. На домене moexpartners . com (зарегистрирован в августе 2020 года) организован сбор денег с финансово неграмотных.
Якобы в инвестиционный фонд УК «Moex Partners LTD».
Обещают аферисты от 25% за 28 дней, чего никогда не станет обещать лицензированная финансовым регулятором управляющая компания.
Во-первых, обещание доходности для них запрещено законом.
Во-вторых, столь высокая доходность невозможна на существенном промежутке, если речь не про пирамиды и лохотроны.
Вы публикуете много информации о том какие сайты являются мошенниками, почему их не закрывает Роскомнадзор? Вы подаете жалобы в органы?
Я хочу закрыть сайта tradeallcrypto.com. Явно, что это мошенники, у меня туда попал родственник.
Можете подсказать какая процедура чтобы наши органы закрыли доступ к сайту на территории РФ ?
ОТВЕТ:
Блокировка РКН не является особо эффективным способом борьбе с телефонными лжеброкерами.
Мошенникам не составляет труда поменять домен с тем же названием или просто переименовать лохотрон.
Например, мошенники «Финанс Бутик» (Finance Boutique) были на домене finbtqfx.com, теперь на finbtqfx.net, а первый сайт вообще перестал работать.
К моменту блокировки РКН, как правило, число негативных отзывов в интернете уже заставляет жуликов сменить площадку.
Судя по отсутствию негативных отзывов на tradeallcrypto в последние месяцы, данные жулики уже разводят людей на других доменах.
Чтобы всё-таки способствовать попаданию домена в список РКН, надо написать заявление в полицию на мошенников. Далее в прокуратуру и Генпрокуратуру в случае бездействия.
Если сумма выше 250 тысяч рублей, то идти следует не в ОМВД района, а сразу в УВД административного округа (если дело касается Москвы) или городское управление внутренних дел в других городах.
Если деньги переводились на карту физического лица, надо подавать в суд на него и взыскивать неосновательное обогащение.
Звонит «Анатолий Свердлов» из псевдоброкера ApexCrypt. Грамотные вопросы про лицензию заставили мошенника «поплыть».
Apexcrypt — типичный лжеброкер. Зарегистрирован в обычном месте регистрации таких афер — Маршалловы острова (Apexcrypt LTD. Регистрационный номер 104823. Местонахождение: Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands).
Маршалловы острова — юрисдикция, к которой нет доверия, и многие финансовые аферисты регистрируют там офшоры, так как для них это безопасно. Среди них Larson&Holz, Skyfincapital, Axe&Co, Profinbit, ACB Service, InoFX, Capex24, Bristol House Corporation, Eclipse Finance, Premium Brokers, LongShortCFD, Finmode, AmegaFX, BinaryOnline, Swiss Investment FX, Trade100FM, CodexFX, Grand Investing, NovaTrades, MSgroup Limited, InstaFX24, Aza Forex, Option FX, MTI24.
Приглашают на собеседование на должность «помощника аналитика» с окладом, официальным трудоустройством, но после прохождения «обучения». Собеседование проходят все, поток людей на собеседование и достаточно большой.
Орудуют в БЦ «Омега Плаза» (Ленинская слобода, 19, метро «Автозаводская»). Организацию назвали «Банкор», вакансий, сайта и вообще какой-либо информации о фирме не нашла. Просмотрели резюме на hh под именем «Гранд» (тоже без описания и вакансий).
Постоянно меняют названия, например, «КИТ», БКМ и так далее.
На обучении сразу начинают рассказывать как плохо работать «на дядю», что лучше зарабатывать самим, как круто на фондовом рынке и т.д. Офис обставлен как в видео из статьи.
Я конечно сама виновата и вроде не дура, но обожглась очень сильно, связавшись с ними. Не знаю теперь, что делать. Нашла их на Facebook. Сама заполнила форму, так как хотелось посмотреть демо-версию. Теперь минус 900 тысяч.
Теперь-то я всё поняла, но видимо уже поздно. Они до сих пор мне звонят и говорят, что мои деньги находятся в транзитной зоне и мне только надо заплатить страховку и я их сразу получу. Сначала я заплатила налог от суммы вывода, затем комиссию брокера, а теперь ещё и страховку придумали. Я не стала больше платить. До сих пор звонят, говорят, что они сами заинтересованы, чтобы я получила деньги и я должна послушать специалиста и сделать как они просят.
Я только первые 25 долларов оплатила в системе и это видимо помогло открыть им счет. Все остальные деньги, я перечисляла некой Юнг Кристине Александровне на карту и как теперь понимаю, они там и оседали, а мне в программе просто «рисовали» новый баланс. Что делать не знаю. Как жить дальше, тоже.
ОТВЕТ:
Во-первых, вам надо идти с заявлением в полицию по факту мошенничества.
Во-вторых, подавать иск о неосновательном обогащении к Юнг Кристине Александровне.
Информация без задержки публикуется в телеграм-канале Финсайд.
Что только не придумают аферисты, чтобы негативные отзывы о их деятельности не попали в поле зрения людей.
Например, по запросу ВШУФ (Высшая школа управления финансами; Лесная улица, дом 5) выдачу Яндекса забили рекламой «позитивного контента» на недавно созданных сайтах chto-pishut. pro (возраст домена 102 дня), uchys-ok. ru (109 дней), vysshaya-shkola. ru (185 дней).
В эту дурную компанию попал и приличный образовательный ресурс mel. fm. Там в блоге «Игната Игнатова» был размещён материал «Как я на vshuf. ru новую профессию осваивал: правда». Но теперь его на сайте нет.
Видимо, изданию рассказали, что это за ВШУФ такой.
Зачем всё это надо?
Чтобы люди не прочитали честные отзывы, такие как:
Также в СМИ появился новый финансовый аналитик — руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» (ВШУФ) Михаил Коган. Его комментарии публикуют такие СМИ как
Пострадавший от недобросовестного сайта Smartguide.ru человек прислал нам следующий текст. Обновлён 03.02.2023.
Сегодня уже практически стала нормой жизни недобросовестная работа финансовых брокеров, из которых не получается забрать обратно вложенные деньги.
Обманутые клиенты начинают искать выход из сложившейся ситуации и натыкаются на таких же мошенников, только под другой вывеской. Одним из таких проектов является Smartguide, который обещает клиентам помощь в возврате средств от недобросовестных брокеров. А на самом деле эти аферисты только берут с них дополнительные деньги и не оказывают никакой помощи.
Обзор сайта
Сайт компании оформлен достаточно солидно, что заставляет проникнуться доверием к людям, создавшим его. Если перейти в раздел помощник, то можно узнать, что очень важно правильно выбрать добросовестных посредников, чтобы не попасть в сети мошенников. И таковым, естественно, является Smartguide (по заверениям авторов этого сайта).
Чтобы внушить еще больше доверия, потенциальным клиентам рассказывают о том, как мошенники разводят людей, которым обещают помощь с чарджбэком. После прочтения таких рассказов у посетителей возникают мысли о том, что если люди предупреждают о возможности данного вида мошенничества, то сами они этим конечно же заниматься не будут. И наступают на те же грабли вновь – доверят свою проблему непроверенным компаниям, которые просто опубликовали интересный текст.
Метод развода
Smartguide изъявляет готовность решить все проблемы, и одновременно переносит клиента на сайт с опытным юристом. Там они просят оставить заявку. После этого, очень оперативно на связь выходит человек с приятным голосом, внушающим доверие хорошо поставленной речью.
Он представляется и говорит о том, что является представителем Международного фонда помощи по возврату денежных средств при президенте России Владимире Владимировиче Путине.
Может быть названа и другая якобы авторитетная компания, в данном случае это не имеет значения.
Затем задается множество вопросов о том, как были потеряны деньги:
О какой сумме идет речь.
Название брокера, с которым был заключен договор.
Как производилась оплата.
Когда это случилось.
Отношения с брокером на текущий момент.
Далее юрист просит скинуть ему на почту все имеющиеся сведения о переводах, для их подробного изучения. Через день, другой он вновь звонит и сообщает, что ознакомился со всеми нюансами дела и пришел к выводу, что проблема может быть решена законным путем. Для этого необходимо предпринять некоторые шаги.
Пострадавшего просят открыть криптовалютный кошелек, имеющий определенный протокол. Его предназначение — обнаружить средства пострадавшего и переслать их заявителю. Единственное условие, без соблюдения которого схема не начнет работать – внесение 0,063 BTC на счет. Забыли только уточнить, что по курсу на сегодняшний день это больше пятидесяти тысяч рублей.
Когда клиент проделает некоторое количество процедур, ему на кошелек приходит информация о том, что поступило определенное количество денег путем возврата. Чтобы задекларировать их, попросят заполнить анкету. Через 2-3 дня на электронный почтовый ящик приходит письмо, в котором обратившегося оповещают о необходимости погашения налога, составляющего 30% от поступившей суммы.
Здесь же «квалифицированные юристы» предлагают схему, следуя которой можно размер выплаты существенно снизить. Правда для этого истец должен внести первоначальный платеж в размере $168 или $186. Причем деньги почему-то отправляются на какую-то стороннюю карту. Но «помощники» утверждают, что именно так все и должно происходить.
После отправки денег, контактные телефоны профессиональных консультантов перестают отвечать, а запросы, отправленные на электронную почту, просто игнорируются. Таким образом грабли вновь ударили, причем по тому же месту.
Но это еще пол беды. Дело в том, что после заполнения формы с указанием контактных данных, клиенту начинают названивать непонятные личности, и предлагать вложиться в другой мошеннический проект. Якобы: «ранее вас кинули, а вот мы предлагаем такую же прибыль, только у нас все по-честному». Понятное дело, что если человек согласится вложить деньги в новую сомнительную контору, то забрать их обратно он уже не сможет.
В общем, лучше отказаться от сотрудничества с компанией Smartguide. Это позволит не только сохранить свои финансы, но и избежать назойливых звонков от различных аферистов.
Лена Рахмангулова прокомментировала страницу «Чёрный список брокеров»:
Какая то новая компания появилась. Вроде как у мошенников Octagon забрали. Сейчас чтобы заслужить доверие вкладчиков,пытаются вывести деньги обманутых клиентов. Компания называется RED Capital Group LLC. Для того,чтобы вывести деньги от мошенников,надо пройти у них верификации. Отправить фото своё,где ты держишь паспорти карточку в открытом виде. Затем подключаешь на телефон teamviewer, подключаешь их. Затем они проводят перевод с твоей карты 1.07 руб. Естественно называть надо им обязательно CVV код. И так они у меня все три карточки раскрыли. Снятие сделали,а от них перевод не получается как будто бы. Что это за компания и как могут воспользоваться карточками,даже без моего подтверждения СМС?
