Рубрика: Финсайд

Развод через International Bank Plus (Ibankplus)

ВОПРОС:

Я познакомился с девушкой на мамба.ру. Мы с ней начали строить отношения. Она мне внезапно показала графику от ibankplus.com и как они там зарабатывают. Её двоюродный брат специалист в этой сфере и у неё своя команда. Она меня познакомила, что бы я тоже начал там зарабатывать. Так как она хотела остаться со мной.

В итоге я повелся, и вложил деньги. У меня ситуация такова. Недавно я перевёл деньги на карточку, а затем на бинанс. А с бинанса на International Bank Plus+. Я работал с помощью брокера, через скайп по демонстрации экрана. Перевёл я 1300 €. Выиграл я около 4500$. Теперь ситуация следующая, Надо перевести на бинанс 1000$ долларов, для подтверждения вывода 2000$ на счёт знакомого. На свою карточку мне нельзя. Я живу в Германии. Бинанс это платежный шлюз, через который они (брокеры с Ibankplus+) со мной работают, но какой-то орган в РФ запрещает мне вывести деньги. Этим занимается регулирующий орган, который подтверждает мой перевод, платежной системой уже непосредственно компании, бинанс работает как обменник. Иначе я деньги не получу свои.

Орган находится в Российской Федерации, орган который регулирует биржевую деятельность, не налоговая. ЦРФ CRF. Вывод идёт не на мою карту, а на карту друга, для того что бы этот платёж прошел, у меня на бинансе должно быть 1000$. А если бы на мою карточку, то возможно не было бы этих проблем, скорее всего можно было бы всего этого избежать.

Пока этот вывод не проведен, остальные деньги не выведутся с ibankplus+. Мне выставили дополнительные требования по верификации моего платежа с ibankplus+.

Деньги шли с бинанса на мой биржевой счёт, который привязан к ibankplus+. Криптовалютный счёт. То есть надо 1000$ на бинанс перевести деньги через SEPA перевод, и сегодня сделать вывод денег на карточку друга. Мне другие говорят, что это какая то махинация. Мошенники. И якобы international bank plus + не существует.

ОТВЕТ:

Такая схема обмана с девушкой часто используется мошенниками, например, Avex Capital, Trust Meridan, Tradewebsef, Eaton Vance.

Ничего не переводите, обращайтесь в полицию. Сайт International Bank plus (ibankplus.com) является примитивной подделкой то ли под банк, то ли под брокера.

Avanguard.in, Simmons&Simmons: фальшивые юристы по возвратам

Мария Соловьева: Благодаря предыдущему отзыву не попались на этих мошенников!!! С самого начала. Нашла компания через сайт avanguard.in, как юристы по борьбе с мошенниками. Оставила заявку, чтобы перезвонили. Самого телефона не указано. Вскоре перезвонили, все уточнили, как и где потеряла деньги.

Через Whatsapp общались, просили предоставить информацию:

1.ФИО (Фамилия, Имя, Отчество)

2.Год рождения (День, месяц, год)

3.Гражданство

4.Название брокерской компании куда инвестировали средства

5.Дата последнего денежного перевода

6.Как перечисляли деньги (криптовалюта или банк)

7.Каким банком пользуетесь Далее сообщили Соколова Виктория Александровна Старший юрист, ООО ЮК «Simmons & Simmons» http://simmonssimmons.uk/, которая будет нами заниматься. Попросили скинуть паспорт ил и права, где указана фамилия заявителя, чтобы она добавила Сегодня я буду подавать запрос в Единый Юридический Реестр для регистрации Вашего реестрового номера и буду закреплена за Вами как ведущий юрист. Которого не существует. Также она сообщила, что оплату услуг после получения потерянных денег в размере 10%! Заманчиво. Далее я решила проверить все данные сайта, почты и нашла данный отзыв. Далее я отправила ей этот отзыв. Ее ответ: Добрый день! Ну, во-первых, я понятия не имею кто такой Виталий Громов… Во-вторых, мы уважающая себя юридическая компания и не работаем через соцсеть Вконтакте. Подобных организаций очень много и конкуренция относительно большая. Не секрет, что отзывы сейчас пишут за деньги, так что я бы не обращала внимание, но решать конечно же Вам. Хорошо, думаю я, надо подыграть. Теперь я могу подавать запрос на запуск процедуры Рефунд (поиск средств в сети), а так же поиск по банковской системе. Обычно это занимает до 48 часов по времени, как только будет результат — позвоню Вам и всё расскажу. Далее присылает что нашли мои деньги Хотя до этого писали По регламиенту, 20 рабочих дней, но бывает и дольше… Далее приходит письмо на почту Плохо видно поясню, что нашлась сумма денег, правда какая то маленькая, и чтобы ее получить надо авторизоваться на сайте Blockchain. Это отчёт по средствам, которые были найдены внутри системы Blockchain. Далее я зарегестрировалась. И пришла важдная информация И она просит меня отправить данные Wallet ID. И тут я начинаю задавать вопросы: Прошу прислать ваше фото лица на фоне развернутой вашей страницы паспорта? Я не обязана этого делать. Если я Вас как юрист не устраиваю, Вы можете обратиться к консультанту и запросить смену юриста или закрыть дело в нашей компании. И прошу сообщить ФИО вашего директора и ИНН компании. Действительно присылает ИНН 7842498132 и Степанов Павел Игоревич. Павел Игоревич крайне редко появляется в нашем офисе и не общается с клиентами. Вы можете связаться с руководителем юридического отдела по указанной электронной почте: d.vronskiy@avanguard.info Я не просила Вас предоставить мне Ваш Wallet ID, повторяюсь, Вам нужно предоставить его системе, в которой находяться Ваши денежные средства, а не мне. И как я Вам уже и говорила, по данному номеру кошелька ни один человек не может зайти в Ваш аккаунт. Вы обратились к специалистам, потому что ничего в этом не понимаете, а сейчас, мешаете мне делать свою работу. Паспорт на фоне лица это недопустимая к отправке просьба, Вы как взрослые люди, должны это понимать и без объяснения. А Вы попросите у него паспорт на фоне лица, может это и не он вовсе 😉 Ни один директор юридической компании не общается с клиентами своих юристов, у которых, как минимум, есть руководитель. Но я нашла через ИНН в СБИС эту компанию. Вот только сайт компании Авангард list-org.com. Так же их компания Трибус ur78.ru Я им позвонила они не знают такого юриста Соколову Викторию. Так же они не в курсе РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. Им уже звонил человек, который отправил налог, который его попросили выплатить, чтобы вернуть его деньги…

Далее в ответ тишина. +7 952 285-82-67 — обслуживание вашего номера временно приостановлено. Выходит я была права!!!
Проверяйте информацию кому отправляете деньги. И кому сообщаете информацию!

«Бизнес холл» (Пенза): отзыв пострадавшего

Этот «Мегаполис» в Пензе работает под названием «Бизнес холл»! Директор один и тот же! Схема один в один-звонят по объявлению о принятии на работу, писать отчёты. И вовлекают в торговлю на бирже. Уговаривают взять кредит и начать так зарабатывать большие деньги. Так как люди ничего не знают и не понимают в этом навязывают якобы проверенного брокера.

И все их сотрудники, наивным гражданам ,как оказалось, впаривают одного и того же «брокера» FxGen. Как в итоге оказалось-это форекс кухня, ни на какую торговую площадку он естественно не выводит, а просто сливает депозит. Деньги на счёт брокера они переводят через частных лиц и поэтому вернуть их никак не возможно!!! Писали заявление в полицию, бесполезно, никаких действий. Будьте осторожны.

КПК «Агрорусь»: охота на пенсионеров

3 ноября 2020 года ЦБ выдал КПК «Агрорусь» (ОГРН 1205000019366) предписание № Т1-52-2-10/88927 об ограничении приёма денег.

Однако в газете «Вечерняя Москва» данный КПК с признаками мошенничества продолжает рекламироваться.

В частности, пенсионеров заманивают страховкой от МОВС. Пишут, что «выдаётся именное свидетельство, по которому сбережения подлежат гарантированному возврату».

Но страховки МОВС это фикция. Договора составлены так, что пайщики из МОВС в случае разорения КПК ничего не получают.

Goldman Sachs оценил Ozon до $12 млрд. Что?

Ozon третий десяток лет доказывает свою неэффективность и убыточность, но получил какие-то безумные оценки перед IPO.

Goldman Sachs — $6-12 млрд
Sberbank CIB $4 — 8,5 млрд
ВТБ Капитал — в $4,7 — 7,1 млрд

Читать далее Goldman Sachs оценил Ozon до $12 млрд. Что?

«Фридом Финанс»: аккуратнее с курсами конвертации

Сообщает читатель:

«Очень разочаровал меня банк «Фридом Финанс». У меня есть их карта инвестора. Ffin Bank. Решил вывести с неё деньги. Карта мультивалютная. В приложении возможности обмена валюты нет. Деньги в долларах лежат. Через стороннее приложение решил вывести 759 долларов.

Читать далее «Фридом Финанс»: аккуратнее с курсами конвертации

Тиньков о кредитном бизнесе Ноготкова

К предыдущему посту цитата от Олега Тинькова:

Могу ошибаться, но на мой взгляд, люди делятся на тех, кто берет в долг и не берет. Первые рискованны в любом случае. Даже, если у них высокие доходы и дорогие покупки.

Читать далее Тиньков о кредитном бизнесе Ноготкова

Отрицательный отзыв «Абсолют Финанс Индустри»

Владимир Чебан рассказывает:

16 октября 2020 года, заключил с «Абсолют Финанс Индустри» договор, по прибытию в первичный отдел встретила меня менеджер некая Алёна, после длительных рассказов о том как я с их помощью получу без проблем кредит, принесла договор и сказала нужно оплатить 18 тыс.р и после того как мне одобрят кредит нужно будет ещё оплатить 10 000.

Сжав зубы, оплатил эту сумму, сказала ожидать звонка от главного отдела исполнения. Через пару дней звонят и говорят что бы через 14 дней я к ним подъехал. Сегодня 30 октября я приехал к ним, и знаете что они мне говорят?

«Вы внесли изменения в договор, тем самым нарушив его, вы сделали массовую рассылку на заявку по кредиту, и наш брокер с этим ничего не сможет сделать. Есть два способа, либо мы оформляем с вами юридический кредит под залог имущества, либо решаем проблему вместе с нашим юристом, что бы убрать какие-то рассылки массовые (которых на самом деле нет!) эта услуга стоит 75 тыс. р (практически весь разговор был зафиксирован на видеокамеру) после того как я сказал что не стану больше ни копейки платить, менеджер стала повышать тон и ТРЕБОВАТЬ подписать расторжение договора, иначе они подадут на меня иск в суд. Естественно подписывать я ничего не стал, встал и ушёл.

В общем, я всего лишь хотел купить себе музыкальное оборудование и заниматься музыкой, очень обидно что всё так получилось. Если есть возможность помочь разобраться в этом и есть какие-то советы по данному случаю, прошу помочь мне(номер для связи 89687919124). А так никому не желаю столкнуться с этой конторой. Всем благ.

Insure Trade: отзыв жертвы лохотрона

Рассказывает Евгения Гуревич:

История началась в июне 2020 года.
Однажды я увидела рекламу в инете о брокерской компании Insure Trade которая предоставляет услуги заработка на рынке Forex.
Не знаю что мной овладело, но я заполнила заявление и мне позвонили с номера телефона якобы из Великобритании!
Предложение было вложить 250 долларов и иметь пассивный доход в размере 50 долларов в месяц.
Я согласилась, позже позвонил финансовый отдел и я предоставила копии паспорта и свои данные.
Позже мне позвонил брокер и представился Денисом Царевым, который будет работать над развитием моего капитала, но мне было достаточно того, что раз в месяц на счёт «капало» по 50 долларов, хотя его агитация была начать работать с Фондовым рынком.
Когда я вывела первые 35 долларов на свою карту, было приятно.
Позже ещё сняла 250 долларов и появилась уверенность в том что всё же это не развод, но не тут то было!
Я снова закинула уже 300 долларов.
Денис скинул мне несколько своих агитационных фото о своей красивой жизни и прислал письмо о том, что скоро скоро выйдет новая криптовалюта и если я вложу 2 тысячи долларов то прибыль составит
14 тысяч долларов за один день. Мне с трудом верилось!
Данной суммы у меня не было, но тут мне «случайно» предложили быстрый займ из МигКредита на 94тр и я доверившись, и проконсультировавшись с псевдо «Денисом» взяла займ под бешеный процент!!!
Предоставила доступ к своему компьютеру, через Ани деск!!!
В общем поступила как самая настоящая безмозглая бландинка, хотя за плечами многолетний опыт!!!
Он меня уведомил что тысячу долларов спонсирует компания, потом забирает только свою сумму без процентов.
Какого было моё удивление, когда в день сделки у меня на счету было 16 тысяч долларов и мысленно побыла миллионершей целых два дня!
В понедельник утром Денис позвонил и предложил вывод средств через крипто кошелек на сумму 14.000 долларов!!! Деньги списались со счета и через 15 мин должны были быть зачислены на мой счёт. Но не тут то было!
Вечером позвонил «Денис» и сказал что сумма большая и поэтому необходимо срочно заплатить 1200 долларов за страховку.
И тут наконец то дошло! Развод на вывод средств!
Благодаря его присланным личным фото мой муж смог вычислить реального человека который оказался просто 30 летним Анатолием Пановым из Ростова-на-Дону, который в сети позиционирует себя как честного брокера предоставляющего курсы по трейдингу и проживающий с красивой гимнасткой.
Я написала ему просьбу о том что бы он просто вернул мне вложенную сумму и мирно разойтись, но в связи с тем что реальная информация на него у меня есть, но в ответ Анатолий написал что я могу делать что хочу.
Я хочу предоставить реальную информацию об одном из людей, который своими машейническими действиями разводит население страны.
А это может быть многодетная мать, или пожилой человек живущий на мизерную пенсию!!!
Мальчику всего 29 лет и я не могу поверить в то что в нашем мире есть такие…люди!!! Предоставляю ссылки на страницы о шикарной жизни Анатолия Панова из Ростова и его рассуждениях о нечтожном народе и его царском величии.
Два дня назад я возбудила уголовное дело и если есть такие же люди, которые попались на развод мошенников, напишите!
Так же буду признательна за лайк и репост!

Катя и редактор статьи! Я так же оказалась жертвой Insure Trade, развели почти на 100тр, сейчас якобы на счету ещё 1700долларов, но мне сказали что они могут менять циферки. Я возбудила уголовное дело. Мой номер
918-018-7577, давайте объединимся!