Метка: трейдинг

Пострадавшие от московской группы лжеброкеров и обучающих центров требуют закрытия следующих контор и называют имена их сотрудников.

— ООО Финстади Консалтинг (Московский Аналитический центр, Си Пи Консалтинг), в недавнем прошлом — ООО Центр трейдинга и инвестиций «Рост Капитала» с VIZAVI, ИНН 7728426245, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, NeoGeo, блок Б, 3 этаж, офис 3001.

— ООО ФИНИСТ (Финансовый институт научных
исследований современного трейдинга) ИНН 7716879593, расположенный по адресу: г. Москва, пл. Павелецкая, д. 2, стр. 3, 7 этаж. Официальный сайт: https://finistut.ru/

— Stock&Markets (SMC, S&M) в прошлом FMC (Financial Markets Consulting, ООО Маркетконсалт), брокер — Forex Optimum Group Ltd.

— Global FX https://global-fx.com

Эти организации являются прикрытием для привлечения неопытного населения на, так называемый, форекс рынок и слития денежных средств через брокеров-кухонь VARALEN CAPITAL MARKETS (сайт: https://capital-markets.com/ ) и Визави (VZV IMPEX LTD), (сайт: www.vizavi.com соответственно.

Институт посредством многочисленной рекламы привлекает людей к форекс-рынку суля большую и быструю прибыль. Они сотрудничают с брокером-кухней, зарегистрированном на: 30 WALL STREET, 8TH FLOOR, НЬЮ-ЙОРК, США. Пришедшим предлагают открыть брокерский счет для торговли. Помогают в этом кураторы и прочие консультанты. Создают, так называемые, «портфели», в которых хеджирующие (страхующие) механизмы не работают. Советуют вставать в заведомо убыточные сделки. Люди остаются не только без прибыли, но и без своих средств.

Брокер зарегистрирован, якобы, в США, где не имеет лицензии, следовательно, брокером не является, и осуществлять брокерскую деятельность не имеет права. Он не существует ни в одном списке брокеров по всему миру.

Естественно, ни о какой разрешенной деятельности на территории РФ речи нет. Деньги переводятся в Чешскую республику (как видно по выписке из банка ВТБ).

Кому-то, поначалу, дают наторговать некоторую прибыль, и даже вывести ее, но лишь для того, чтобы потом лишить всего. Это дело времени. И они все так подведут, что вы сами своими руками будете совершать не логичные действия. Вам будут предлагать чай, кофе, шампанское, мило улыбаться и строить глазки.

Альфа-банк с 2019 года идентифицирует платежи на такой брокерский счет, как платежи игорному заведению и блокирует транзакции.

Ранее руководящие и рядовые сотрудники ООО ФИНИСТ работали по адресу: Хохловский переулок, д. 16, стр. 1, под наименованием ООО ФЕНИКС, с брокером Теле Трейд и Форекс Оптимум. В настоящее время ведутся проверки Следственным Департаментом России в отношении ООО Фениикс и люди потерявшие свои денежные средства признаны потерпевшими. А организаторы выманивания денежных средств у граждан и называющие себя специалистами переехали в другой офис.

Так же институт осуществлял прием наличных платежей за образование по программам мастер-курса, спец-курсов, мастер-классов и т.п. без соответствующей лицензии на подобную деятельность.

Так же предлагает завести деньги на брокерский счет наличными в пункте приема, по адресу: г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 7, эт. 4, оф. 406, якобы ни к институту, ни к брокеру прямого отношения не имеющего, но фактически обслуживающего только их нужды (поскольку доступ к пункту оплаты возможен строго после заказа пропуска по телефону, номер которого есть только у сотрудников института и не предоставляется клиентам института).

По похожей схеме действует Московский Аналитический центр (ЦТИ «Рост Капитала»), при этом активно обзванивает людей, нуждающихся в работе по их резюме, зазывает на работу с предварительным обучением. Потом ставит условие – открытие реального счета и положительный результат на нем. Обещает давать все сделки, гарантируют высокую прибыльность. Ещё один способ – сообщают людям о выигрыше сертификата на обучение.

С начала своей деятельности, 20.04.2018, ЦТИ «Рост Капитала» (ныне Финстади Консалтинг) работал с «брокером» Forex Optimum. Владельцем торговой марки является Forex Optimum Group Limited, организация зарегистрирована на островах Сент-Винсент и Гренадины. На сайте брокера можно найти лицензию от регулятора SVGIFSA. Однако это махинация со стороны компании. Поскольку представленный на обозрение клиентам документ является регистрацией, а не аудиторской лицензией.

С октября 2018 года переходит на VZV IMPEX LTD (REG NUMBER: 24649 IBC 2018, ADDRESS: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building James Street St. Vincent and Grenadin), тоже никакой лицензии и разрешений на деятельность на территории РФ не имеет.

Сотрудники ООО Финстади Консалтинг сами открывают счета пострадавшим, не предупреждая о рисках, сами дают сделки, причем с нарушением мани-менеджмента, заводят в просадки, шантажируя потерей депозита вымогают пополнения и личные данные, в том числе пароли счетов, настаивают продавать машины и квартиры, брать кредиты, навязывают платных роботов и дорогостоящую учебу (у лиц, которые оказываются бесплатными стажерам), сами торгуют на счетах пострадавших и сливают все деньги!

Причем ООО Финстади Консалтинг не имеет права призывать открывать счета и заниматься трейдингом, т.к. не имеет соответствующей лицензии.

Список лиц, участвующих групповых схемах похищения денежных средств:

ООО ФИНИСТ :

Каверина Ирина Николаевна

Мурадов Роман Рустамович

Резванов Сергей Владимирович

Попов Геннадий

Перекальский Андрей

Френкель (Туманова) Екатерина

Попов Михаил Станиславович

Латыпов Рустам Олегович

Ноготков Александр

Морозов Евгений Михайлович

Семенкова Екатерина Владимировна

ООО Финстади Консалтинг (Московский Аналитический центр, Си Пи Консалтинг):

Байбурин Азат Ильшатович,
Суптеля Игорь Васильевич,
Скачков Александр,
Скачкова (Башметова) Юлия,
Довгаленко Владислав
Карамышев Олег,
Джошкунда Тимур,
Абралава Георгий,
Амиров Денис
Вавилова Маргарита,
Вересковский Виктор,
Девятилов Михаил,
Ермишин Кирилл,
Грицак Олег,
Гаффаров Даниэль,
Ибрагимов Рамазан,
Картафелин Артём,
Китаев Илья,
Кобелев Сергей,
Кочергин Андрей,
Максимов Антон,
Мелкумян Григорий,
Микешин Евгений
Напшева Мадина,
Осипов Максим,
Пензин Дмитрий,
Рыбакин Игорь,
Русина Арина,
Сосновская Вероника,
Титов Сергей ,
Хмыров Кирилл,
Хухлаев Андрей,
Чекмарев Роман,
Шишин Денис,
Шабаний Артём

Действия этих лиц могут быть классифицированы как преступления, предусмотренные ст. 193 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Так же, обращаю ваше внимание на то, что 17.01.19г. Финист получил бессрочную лицензию на образовательную деятельность. Хотя еще в ноябре 2018 года в такой лицензии было отказано.

ООО Финстади Консалтинг, МАЦ (ЦТИ «Рост Капитала») лицензию на образовательную деятельность получил задним числом в конце 2018 года.

Просим Министерство образования РФ провести проверку и отозвать лицензии у этих заведений.

Т.к. качество образования, преподавательский состав (без педагогического образования) и агитационная пропагандистская политика завлекающая во время обучения открывать счета и торговать каждый день, приводит только к тому, что деньги остаются у ФИНИСТА через VARALEN CAPITAL MARKETS

Аналогично и Московский Аналитический центр (ЦТИ «Рост Капитала») через псевдоброкера Vizavi.com (VZV IMPEX LTD)

Рассказывает Анастасия, пострадавшая от бизнес-школы управления активами «Эскада» в Санкт-Петербурге.

«8 мая в телеграм-канале Вкладер вы писали, что деятельность школы «Эскада» свернула полиция. Дело в том, что я одна из потерпевших, если можно так назвать.

Моя история:

В октябре 2019 года я туда попала в первый раз на их бесплатное «обучение», к концу декабря меня всё же обработали и я взяла кредит на 1,4 млн рублей.

Прекрасно понимаю насколько я глупа и наивна, но мой «консультант» был очень убедителен и втёрся в доверие максимально.

Через пару недель после вложения средств 15 тыс. долларов, а также оплаты обучения в размере 150 тыс.руб, я сообщила «консультанту», что не имею возможности рисковать и хотела бы вывести деньги, так как ранее мне обещали, что я могу это сделать в любой момент.

Во-первых, я почувствовала неладное. Во-вторых узнала о том, что нахожусь в положении. О чём сообщила там, сообщила, что у меня не будет возможности платить кредит, что скоро я перестану работать и т.д. Что в конце концов у меня будет ребёнок, просила войти в положение и прекратить со мной работу. Не знаю на что я рассчитывала, всё же надеялась на наличие хоть немного у них совести и то, что поступят как мужчины. В итоге деньги пропали очень быстро.

Когда я в слезах звонила «консультанту», он не предложил ничего лучше, как взять новый кредит…

Очень жаль, что не знала о вашем канале раньше. Я и подумать не могла, что со мной могут такое провернуть, стараюсь быть аккуратной. Никогда не брала кредиты и даже напрямую говорила «консультанту», что кредит брать не буду. Какое-то помутнение.

В этом ролике моего консультанта нет. Его зовут Олег. Но тут есть человек, который меня якобы платно обучал после внесения средств. Если не ошибаюсь, его зовут Реваз.

Остальных тоже видела и даже общалась, они убеждали меня в том, что всё прекрасно и мне надо попробовать.

Вот мой консультант Олег Михалёв. Его номер сейчас отключен, в ВК написать нельзя, только добавиться.

И ещё один человек Алексей Агафонов, который тоже со мной «работал».

На обучение мы подписали договор на 150 тысяч. По реквизитам, указанным в данном договоре, я и перевела деньги компании за обучение. На счёт в «Визави» мы переводили через каких-то людей якобы через перевод в криптовалюту».

Комментарий:

В школе «Эскада», судя по отзывам пострадавших, также работали Роберт Алоян, Николай Волокитин, Кузнецов Илья Федорович, Бурдули Реваз Нугзарович, Гарибян Артур Арменович.

«Я разместила резюме на хедхантере и вот наконец позвонили-пригласили на собеседование в  фирму «Мегаполис». Предложили делать отчёты за 500 рублей в час. Неплохая подработка, почему нет. Поехала, офис в Москва-Сити, башня Город Столиц, 5 этаж, всё прилично. В офисе деловая обстановка-при входе девушка-секретарь, в зале столы с приличными компьютерами, на стене висит отчёт с прибылью-биржевые сводки. Колокол для биржевых сделок. Вид из окна изумительный.

Всё показывает, что люди работают. Много людей приходит. Сначала собеседование-в общем узнают кто ты и сколько зарабатываешь, проф качества не интересуют. Потом приглашают на вводный урок-рассказывают о биржевых фондах, вообщем воду льют и никакой конкретики.

На фото мой личный разводила Эмин.

Как видите прилично выглядит, в хорошем костюме и остальные так же — принцы на подбор))) в зале было человек 10-15 это уже насторожило, зачем так много народа на 1 должность. Далее были уроки по программе метатрейдер5 типа обучение.

Программу потом устанавливаешь у себя демо-версию для отчётов. На самом деле больше воды, чем обучение и больше пытаются узнать мечты-планы, что хочешь купить и плавно подводят к тому, что на всё нужны деньги, а заработать никогда не сможешь честным путём, нужно играть на бирже! И вся эта замануха только с одной целью развести на бабло!!!

Рисуют красивую жизнь, играют на эмоциях людей! Очень навязчиво предлагают чай-кофе, явно что-то подсыпают. Я не пила и никому не советую. Ещё рядом был молодой человек, кот якобы пришел 3 месяца назад, вложил 6000 баксов и сыграв на бирже получил 20000. Никаких рисков, просто вкладывай и получай великие проценты! Если кредит не можешь получить, то есть кредитный консультант, кот поможет взять кредит в банке Тинькофф. Схема продумана и отработана! Меня разводили на 15000 долларов.

Подробнее.

Скриншоты и фотографии с сайта promegapolis.