Пострадавшие от московской группы лжеброкеров и обучающих центров требуют закрытия следующих контор и называют имена их сотрудников.
— ООО Финстади Консалтинг (Московский Аналитический центр, Си Пи Консалтинг), в недавнем прошлом — ООО Центр трейдинга и инвестиций «Рост Капитала» с VIZAVI, ИНН 7728426245, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, NeoGeo, блок Б, 3 этаж, офис 3001.
— ООО ФИНИСТ (Финансовый институт научных
исследований современного трейдинга) ИНН 7716879593, расположенный по адресу: г. Москва, пл. Павелецкая, д. 2, стр. 3, 7 этаж. Официальный сайт: https://finistut.ru/
— Stock&Markets (SMC, S&M) в прошлом FMC (Financial Markets Consulting, ООО Маркетконсалт), брокер — Forex Optimum Group Ltd.
— Global FX https://global-fx.com
Эти организации являются прикрытием для привлечения неопытного населения на, так называемый, форекс рынок и слития денежных средств через брокеров-кухонь VARALEN CAPITAL MARKETS (сайт: https://capital-markets.com/ ) и Визави (VZV IMPEX LTD), (сайт: www.vizavi.com соответственно.
Институт посредством многочисленной рекламы привлекает людей к форекс-рынку суля большую и быструю прибыль. Они сотрудничают с брокером-кухней, зарегистрированном на: 30 WALL STREET, 8TH FLOOR, НЬЮ-ЙОРК, США. Пришедшим предлагают открыть брокерский счет для торговли. Помогают в этом кураторы и прочие консультанты. Создают, так называемые, «портфели», в которых хеджирующие (страхующие) механизмы не работают. Советуют вставать в заведомо убыточные сделки. Люди остаются не только без прибыли, но и без своих средств.
Брокер зарегистрирован, якобы, в США, где не имеет лицензии, следовательно, брокером не является, и осуществлять брокерскую деятельность не имеет права. Он не существует ни в одном списке брокеров по всему миру.
Естественно, ни о какой разрешенной деятельности на территории РФ речи нет. Деньги переводятся в Чешскую республику (как видно по выписке из банка ВТБ).
Кому-то, поначалу, дают наторговать некоторую прибыль, и даже вывести ее, но лишь для того, чтобы потом лишить всего. Это дело времени. И они все так подведут, что вы сами своими руками будете совершать не логичные действия. Вам будут предлагать чай, кофе, шампанское, мило улыбаться и строить глазки.
Альфа-банк с 2019 года идентифицирует платежи на такой брокерский счет, как платежи игорному заведению и блокирует транзакции.
Ранее руководящие и рядовые сотрудники ООО ФИНИСТ работали по адресу: Хохловский переулок, д. 16, стр. 1, под наименованием ООО ФЕНИКС, с брокером Теле Трейд и Форекс Оптимум. В настоящее время ведутся проверки Следственным Департаментом России в отношении ООО Фениикс и люди потерявшие свои денежные средства признаны потерпевшими. А организаторы выманивания денежных средств у граждан и называющие себя специалистами переехали в другой офис.
Так же институт осуществлял прием наличных платежей за образование по программам мастер-курса, спец-курсов, мастер-классов и т.п. без соответствующей лицензии на подобную деятельность.
Так же предлагает завести деньги на брокерский счет наличными в пункте приема, по адресу: г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 7, эт. 4, оф. 406, якобы ни к институту, ни к брокеру прямого отношения не имеющего, но фактически обслуживающего только их нужды (поскольку доступ к пункту оплаты возможен строго после заказа пропуска по телефону, номер которого есть только у сотрудников института и не предоставляется клиентам института).
По похожей схеме действует Московский Аналитический центр (ЦТИ «Рост Капитала»), при этом активно обзванивает людей, нуждающихся в работе по их резюме, зазывает на работу с предварительным обучением. Потом ставит условие – открытие реального счета и положительный результат на нем. Обещает давать все сделки, гарантируют высокую прибыльность. Ещё один способ – сообщают людям о выигрыше сертификата на обучение.
С начала своей деятельности, 20.04.2018, ЦТИ «Рост Капитала» (ныне Финстади Консалтинг) работал с «брокером» Forex Optimum. Владельцем торговой марки является Forex Optimum Group Limited, организация зарегистрирована на островах Сент-Винсент и Гренадины. На сайте брокера можно найти лицензию от регулятора SVGIFSA. Однако это махинация со стороны компании. Поскольку представленный на обозрение клиентам документ является регистрацией, а не аудиторской лицензией.
С октября 2018 года переходит на VZV IMPEX LTD (REG NUMBER: 24649 IBC 2018, ADDRESS: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building James Street St. Vincent and Grenadin), тоже никакой лицензии и разрешений на деятельность на территории РФ не имеет.
Сотрудники ООО Финстади Консалтинг сами открывают счета пострадавшим, не предупреждая о рисках, сами дают сделки, причем с нарушением мани-менеджмента, заводят в просадки, шантажируя потерей депозита вымогают пополнения и личные данные, в том числе пароли счетов, настаивают продавать машины и квартиры, брать кредиты, навязывают платных роботов и дорогостоящую учебу (у лиц, которые оказываются бесплатными стажерам), сами торгуют на счетах пострадавших и сливают все деньги!
Причем ООО Финстади Консалтинг не имеет права призывать открывать счета и заниматься трейдингом, т.к. не имеет соответствующей лицензии.
Список лиц, участвующих групповых схемах похищения денежных средств:
ООО ФИНИСТ :
Каверина Ирина Николаевна
Мурадов Роман Рустамович
Резванов Сергей Владимирович
Попов Геннадий
Перекальский Андрей
Френкель (Туманова) Екатерина
Попов Михаил Станиславович
Латыпов Рустам Олегович
Ноготков Александр
Морозов Евгений Михайлович
Семенкова Екатерина Владимировна
ООО Финстади Консалтинг (Московский Аналитический центр, Си Пи Консалтинг):
Байбурин Азат Ильшатович,
Суптеля Игорь Васильевич,
Скачков Александр,
Скачкова (Башметова) Юлия,
Довгаленко Владислав
Карамышев Олег,
Джошкунда Тимур,
Абралава Георгий,
Амиров Денис
Вавилова Маргарита,
Вересковский Виктор,
Девятилов Михаил,
Ермишин Кирилл,
Грицак Олег,
Гаффаров Даниэль,
Ибрагимов Рамазан,
Картафелин Артём,
Китаев Илья,
Кобелев Сергей,
Кочергин Андрей,
Максимов Антон,
Мелкумян Григорий,
Микешин Евгений
Напшева Мадина,
Осипов Максим,
Пензин Дмитрий,
Рыбакин Игорь,
Русина Арина,
Сосновская Вероника,
Титов Сергей ,
Хмыров Кирилл,
Хухлаев Андрей,
Чекмарев Роман,
Шишин Денис,
Шабаний Артём
Действия этих лиц могут быть классифицированы как преступления, предусмотренные ст. 193 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Так же, обращаю ваше внимание на то, что 17.01.19г. Финист получил бессрочную лицензию на образовательную деятельность. Хотя еще в ноябре 2018 года в такой лицензии было отказано.
ООО Финстади Консалтинг, МАЦ (ЦТИ «Рост Капитала») лицензию на образовательную деятельность получил задним числом в конце 2018 года.
Просим Министерство образования РФ провести проверку и отозвать лицензии у этих заведений.
Т.к. качество образования, преподавательский состав (без педагогического образования) и агитационная пропагандистская политика завлекающая во время обучения открывать счета и торговать каждый день, приводит только к тому, что деньги остаются у ФИНИСТА через VARALEN CAPITAL MARKETS
Аналогично и Московский Аналитический центр (ЦТИ «Рост Капитала») через псевдоброкера Vizavi.com (VZV IMPEX LTD)
