Архивы криптовалюта : Финсайд

Smartguide — обман под видом помощи

Пострадавший от недобросовестного сайта Smartguide.ru человек прислал нам следующий текст. Обновлён 03.02.2023.

Сегодня уже практически стала нормой жизни недобросовестная работа финансовых брокеров, из которых не получается забрать обратно вложенные деньги.

Обманутые клиенты начинают искать выход из сложившейся ситуации и натыкаются на таких же мошенников, только под другой вывеской. Одним из таких проектов является Smartguide, который обещает клиентам помощь в возврате средств от недобросовестных брокеров. А на самом деле эти аферисты только берут с них дополнительные деньги и не оказывают никакой помощи.

Обзор сайта

Сайт компании оформлен достаточно солидно, что заставляет проникнуться доверием к людям, создавшим его. Если перейти в раздел помощник, то можно узнать, что очень важно правильно выбрать добросовестных посредников, чтобы не попасть в сети мошенников. И таковым, естественно, является Smartguide (по заверениям авторов этого сайта).

Чтобы внушить еще больше доверия, потенциальным клиентам рассказывают о том, как мошенники разводят людей, которым обещают помощь с чарджбэком. После прочтения таких рассказов у посетителей возникают мысли о том, что если люди предупреждают о возможности данного вида мошенничества, то сами они этим конечно же заниматься не будут. И наступают на те же грабли вновь – доверят свою проблему непроверенным компаниям, которые просто опубликовали интересный текст.

Метод развода

Smartguide изъявляет готовность решить все проблемы, и одновременно переносит клиента на сайт с опытным юристом. Там они просят оставить заявку. После этого, очень оперативно на связь выходит человек с приятным голосом, внушающим доверие хорошо поставленной речью.

Он представляется и говорит о том, что является представителем Международного фонда помощи по возврату денежных средств при президенте России Владимире Владимировиче Путине.

Может быть названа и другая якобы авторитетная компания, в данном случае это не имеет значения.
Затем задается множество вопросов о том, как были потеряны деньги:
О какой сумме идет речь.
Название брокера, с которым был заключен договор.
Как производилась оплата.
Когда это случилось.
Отношения с брокером на текущий момент.

Далее юрист просит скинуть ему на почту все имеющиеся сведения о переводах, для их подробного изучения. Через день, другой он вновь звонит и сообщает, что ознакомился со всеми нюансами дела и пришел к выводу, что проблема может быть решена законным путем. Для этого необходимо предпринять некоторые шаги.

Пострадавшего просят открыть криптовалютный кошелек, имеющий определенный протокол. Его предназначение — обнаружить средства пострадавшего и переслать их заявителю. Единственное условие, без соблюдения которого схема не начнет работать – внесение 0,063 BTC на счет. Забыли только уточнить, что по курсу на сегодняшний день это больше пятидесяти тысяч рублей.

Когда клиент проделает некоторое количество процедур, ему на кошелек приходит информация о том, что поступило определенное количество денег путем возврата. Чтобы задекларировать их, попросят заполнить анкету. Через 2-3 дня на электронный почтовый ящик приходит письмо, в котором обратившегося оповещают о необходимости погашения налога, составляющего 30% от поступившей суммы.

Здесь же «квалифицированные юристы» предлагают схему, следуя которой можно размер выплаты существенно снизить. Правда для этого истец должен внести первоначальный платеж в размере $168 или $186. Причем деньги почему-то отправляются на какую-то стороннюю карту. Но «помощники» утверждают, что именно так все и должно происходить.
После отправки денег, контактные телефоны профессиональных консультантов перестают отвечать, а запросы, отправленные на электронную почту, просто игнорируются. Таким образом грабли вновь ударили, причем по тому же месту.

Но это еще пол беды. Дело в том, что после заполнения формы с указанием контактных данных, клиенту начинают названивать непонятные личности, и предлагать вложиться в другой мошеннический проект. Якобы: «ранее вас кинули, а вот мы предлагаем такую же прибыль, только у нас все по-честному». Понятное дело, что если человек согласится вложить деньги в новую сомнительную контору, то забрать их обратно он уже не сможет.

В общем, лучше отказаться от сотрудничества с компанией Smartguide. Это позволит не только сохранить свои финансы, но и избежать назойливых звонков от различных аферистов.

Другие имена / домены:

Smartguide, Smartklock +74956652432, +74951453126, +74951453465 (smartklock.com, smartguide.ru, smart-guides.net, smartguide.space, smartguides24.com).

BrokerGarant, Яков Губовод, Яков Моисеевич Губовод, +74996871073, (broker-garant.ru, smartguides24.com/news/novosti-mir/yacub-gubovod, 1-consult.net/companies/belye-brokery/broker-garant, infomehanik.ru/news/yakov-gubovod-i-aferisty, traders-chat.net, invest-mate.com)

SmartGuide (profi-investor.com), продвигают фальшивых юристов 1-consult.net, brokertribunal.com

Бред от Antares Trade

Лохотрон Antares Trade завлекает новых адептов с помощью МЛМ.

Типичное расхваливающее лохотрон сообщение в соцсетях выглядит так:

💥 КОМПАНИЯ Antares Trade, достойный международный инвестиционный проект с доходностью 1-2% в сутки, в котором можно заработать на полном пассиве, никого не приглашая.💰💰💰

🎁 Я оглашаю СУПЕР АКЦИЮ ДЛЯ ЛЮБОГО НОВИЧКА 🎁

🚀 Я дарю вам, 100 % реферального бонуса.

🎯Регистрация по ссылке: antares.trade/personal/?signup=RU0********.

👍Antares - Отличная возможность заработать на пассиве

👍Сейчас идеальная точка входа

👍Каждый партнер зарегистрированный в моей команде получит свой личный сайт-визитку. вот пример: antar. club/ru*******/

✅Инвестиционные пакеты: от 100 $ до 10000 $

✅Доходность - от 0.5% до 2% в день.
☝Один человек может приобрести только один пакет.

✅К примеру вложили вы 100 $, получаете 220 $.

✅Вложили вы 1000 $, получаете 2200 $.

✅На данный момент доступны ввод/вывод через:
Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USD Perfectmoney, Payeer и внутренней валютой (ВВ). В ближайшее время подключат банковские карты.

✅Вывод денег в любое время от 10 $
_________________________________________________________

Компания Антарес работает уже в более 40 странах мира.

🎯Регистрация по ссылке: https://antares.trade/personal/?signup=RU*******

🚀 Вижу здесь глобальные перспективы, тема действительно интересная и все продумано до мелочей.

🙍‍♂По всем вопросам пишите в личку!

#AntaresTrade #FINIKO #ITNGroup #Ройклуб #Призм #Prizm #Финико #Antares #Антарес #АнтаресТрейд

Кидалово в телеграм-каналах на теме пампа криптовалют

Пишет читатель:

У вас была несколько раз информация о мошеннике: Баранов Вадим Валентинович, 22.03.1991 г.р. ( паспорт поддельный высылает).

Он у же больше года постоянно меняет тлг каналы, что бы обманывать людей, разводить доверчивых на безвозвратные инвестиции в памп криптовалюты.

Делюсь с вами дополнительной информацией.
Вот его ники и каналы:
@dimsergi INVESTMENT PARTY TRADE
@vadimmans CRYPTO INVEST
@criptovadim Binance Inc
ROYAL TRADE
INION TRADE INVEST

Не попадайтесь на такое разводилово, не верьте в прибыль без риска за день в 2 и более раза!

Finiko лишится лицензий в Эстонии

Двумя эстонскими криптолицензиями создаёт доверие к себе и один из самых дерзких сейчас российских лохотронов — Finiko (Казань).

Аферист-рецидивист Кирилл Доронин завлекает наивных людей такими вещами как: 🐹 доход 1,2% в день; 🐹 погашение любого кредита за 35% от суммы долга; 🐹 карта с кэшбэком 25%.

То есть занимается незаконным оказанием финансовых услуг (управление активами и другое) в России.

Нет сомнений, что эстонских лицензий афериста теперь лишат, но будет поздно.

Эстония изгоняет криптожуликов

Либертарианский опыт Эстонии по выдаче финансовых лицензий любым аферистам признан неудачным.

Полтысячи лицензий криптообманников отзываются.

Проблема оказалась в том, что, размахивая лицензией члена ЕС, аферисты быстро завоёвывали доверие и оказывали услуги, далёкие от услуг криптообменника.

В принципе, это было легко предсказуемо, но Эстония решила поиграть в свободную экономику и способствовало росту отмывания денег, что не понравилось старшим коллегам по ЕС.

Примеры афер, которые делались под прикрытием эстонских криптовалютных лицензий: LongShortCFD, Alferatrade, Bitsonar, United Traders и много других.

P.S.

Тут нашёлся либертарианец, возражающий: мол, опыт у Эстонии нелибертарианский.
«Либертарианство против лицензирования чего либо. Как раз таки рынка в Эстонии в этом плане нету. Сразу видно компетентность тех кто писал текст», — пишет анонимный либертарианец.
И он прав. Я в сортах этой субстанции не очень разбираюсь. В данном случае слово «либертарианство» использовал не как политический или научный термин, а как ругательство.
Эстонское государство вместо того, чтобы осложнить криминалу жизнь, дало ему ещё и крышу в виде лицензий.
Сложно ожидать понимания оттенков твоей речи от тех, кто не научился запятые и дефисы расставлять.

Эдуард Барк, Максим Гор: саморазоблачение

Русскоязычные аферисты прямо на конференции рассказывают о кейсе, в рамках которого удалось обмануть жителей Великобритании.

Эдуард Барк (настоящее имя Эдуард Ануфриев) и Максим Гор приводят кейс, как в Facebook была размещена реклама: известный в Великобритании человек выиграл в лотерею 71 миллион фунтов, а затем якобы приумножил эту сумму, вложив в некую криптоконтору.

В лотерею тот действительно выиграл, но ни в каких криптомахинациях не участвовал. Жулики это просто придумали, чтобы развести британцев. И это получилось.

3,5 миллиона досталось только тому, кто гнал трафик на эту аферу.

Барк и Гор — основатели CPA-платформы Aivix, где в том числе жулики размещают свои «финансовые офферы», а нечистые на руку вебмастера / арбитражники продвигают их в массы. Так, сейчас в топе офферов на Aivix находится застарелый лохотрон Infinity.

Саморазоблачение «Британский кейс» смотреть с отметки 7:49.

Также Максим Гор рассказал о выдуманных историях, которые британцев не зацепили:

Тема №1.

Тема №2.

А «удачный кейс» получился при совмещении «истории» про отчисленного студента, который якобы начал зарабатывать по 8000 долларов в день и реальной новости про выигрыш в лотерею.

А вот как выглядят первые страницы лохотронов из топа Aivix:

Exmo и наркотрафик

Интересное про так называемые «криптобиржи» обнаружилось у Михаила Жуховицкого.

— Пообщался на днях с владельцем криптобиржи.
Человек вложил в биржу много денег и времени. Выхлопа нет, только убыток. Пользователей нет. Задал вопрос: как начать зарабатывать на бирже?

Два года назад все ринулись делать криптобиржи. Начиная от людей, типа Грачева, которые вообще ничего не понимают ни в финансах, ни в биржах. Заканчивая, вроде как, финансистами.
Все они бегали по конфам и рассказывали, какие классные. Давали массу интервью. Кто-то получил прямые инвестиции на свою биржу. Кто-то собрал на ICO.

Итог: у всех у них получилась херня. Причина: носились со своими идеями, совершенно не интересуясь, что нужно юзерам.
Некоторых, типа United Traders, я вполне понимаю. Если уже собрали нормально бабок, зачем напрягаться-то.

В беседе с владельцем биржи я сказал, что живые бабки биржам на просторах СНГ приносит только следующее:

1. Собрать и кинуть. Поезд ушел в 2017. Можно забыть. Лохов, держащих деньги на новых биржах, больше нет.

2. Анонимная покупка крипты.
Лучший пример – украинская эксмо. У них есть коды на покупку, как были у БТЦ-е.
Зайдите на бестчейндж, крупнейший агрегатор по покупке крипты.
Что мы видим? 1700 обменников! И все они соревнуются между собой.
И всего пару криптобирж, продающих коды. У них даже своя отдельная кнопка в меню на бестчейндж.
Лидер объёму – эксмо. У эксмо европейская регистрация, безумное количество способов ввода денег.
При этом, они годами кладут болт на идентификацию юзеров и KYC, никакая полиция или европейский регулятор не чешутся.
Заработок на кодах сумасшедший. Выпуск кода – 1%. Спред по кодам – от 1%. Итого, 2% без всяких платежных систем и заморочек.
Это не считая тех, кто остается и сливает свою крипту.
Войти на рынок продажи кодов очень легко, конкуренции здесь почти нет.
Аудитория: наркотрафик, покупающий крипту.

3. Лудоманы. Этим красивым словом называют игровых наркоманов, людей зависимых от азартных игр.
Лучший пример биржи в СНГ, потрашащей лудоманов – украинский йобит.
Йобит – это не криптобиржа. Йобит — это в чистом виде казино.
Туда идут только, чтобы поиграть в монетки, которые «выпускает» сам йобит.
Кроме Йобита эти монетки нигде не торгуются. У этих монет них нет блокчейна. Нет маркетинга. Нет пубилчных владельцев. Нет вообще ничего, кроме строчки с названием на йобите.
Йобит сам регулирует курс монеты, руками. Монеты растут в цене со страшной скоростью, по 10-30% в день. А потом в одну секунду рушатся. Кто успел вытащить бабки – те молодцы.
Естественно, админы йобита сидят и смотрят кривую роста входа в монету. Вошло много инвесторов на норм бабки – всё, рушим монету. Оставляя себе ценный биточек, за который инвестор купил придуманную йобитом монетку.
Спрос со стороны инвесторов стабильный, т.к. шанс выиграть для них значительно выше, чем в классическом казино.

Йобит – полностью анонимная площадка. Йобит начал клепать свои монетки ещё за пару лет до того, как бинанс запустил свой ланч (по сути, аналогичная фигня).
И это самый идеальный пример заработка для биржи в СНГ. Биржа не попадает под запрет рекламы казино. Не попадает под финансовую регуляцию.
Аудитория: Азартные нарики, у которых ещё остались бабки после трех топоров, форексов и прочих лохотронов.

Йобит – самый стабильный проект из всех СНГшных выходцев. Большие молодцы, тонко чувствуют свою аудиторию.

4. Биржи, зарабатывающие на вводе-выводе с карт. Таких были десятки, имели свои платежные шлюзы от визы\мастер. История сдохла, когда появился израильский simplex. Симплекс предоставляет любой криптобирже возможность покупать крипту с карт.
Т.е, покупка с карт перестала быть фишкой. Биржи, жившие на вводе, сдохли.

На самом деле, это всё. Всё остальное не работает. Просто потому, что на хер никому не нужно. Получаются красивые и мертвые сайты.

Ниже статистика посещаемости, заходы уникальных пользователей в месяц. Статистика с алексы.
Первые два – эксмо и йобит, про которые я рассказал выше. Ниже — «биржи со своими идеями», годами че-то пилящие, но, при этом, без пользователей.

exmo.me – 1.830.000 чел
yobit.net
– 2.350.000 чел

deex.exchange – 18.000
xena. exchange – 11.800
bitlish.com
– 11.600
utex.io – 10.700
huobi.com.ru – 2.800

При этом, гонора у владельцев мертворожденных бирж иногда на порядок больше, чем у владельцев живых и приносящих до фига лаве. Реально, владельцы мелких говнолавок с горящими глазами рассказывают, как будут бороздить космос.

Вывод простой: С криптой в СНГ, да и по миру, за пару лет ничего не изменилось.
Есть:
— китайцы и торговый трафик, крупные сделки за налик
— наркотрафик
— игроманы

Не умеешь работать с кем-то из описанных выше — нефиг пилить биржу. Если, конечно, у тебя нет задачи слить бюджет с имитацией бурной деятельности.

Константин Малофеев и украденные деньги Wex

Расследование о связи бизнесмена Константина Малофеева с украденными деньгами клиентов биржи Wex.
Речь о $450 млн.

В материалах уголовного дела есть двухчасовая аудиозапись разговора Константина Малофеева и «админа» биржи Алексея Билюченко.

STOX показал логотип

Два года прошло с ICO Stox, которое рекламировал чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер.
В августе 2017 года проект продал токенов на 30 миллионов долларов.
Stox обещал построить «децентрализованную платформу предсказания рынка», то есть сделать кнопку «бабло» — такую же нереальную, как и вечный двигатель.
Теперь токены стоят чуть больше, чем ничего.
А каждый покупатель в логотипе компании может увидеть короткое русское слово.

Евгений Малкин: хоккеист-аферист

Длинное расследование, как хоккеист Евгений Малкин участвовал в финансовых аферах и теперь может предстать перед законом. Финсайд предупреждал об одной из малкинских афер (Uservice) на этапе сбора денег: https://finside.ru/1599/.

Тогда, в декабре 2017 года, кандидат в президенты Собчак обещала: «Покупая токены сейчас, через 5 месяцев вы продаёте их в 5 раз дороже».

Само расследование:

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/v-hokkee-bog-po-jizni-loh-biznes-ico-i-vernye-druzia-evgeniia-malkina-za-kotoryh-on-je-i-budet-otvechat-5d7a000a35ca3100ad9a5b3c