28 марта 2019 года криптоспециалист Алексей Поспехов у себя в Facebook предположил, что проект LaToken (основатель — Валентин Преображенский) доживает последний месяц и выразил оценочное суждение, что это скам.
Рубрика: Финсайд
Дмитрий Царегородцев и его долги
«Вот, скоро уже три года, как история подозреваемого в мошенничестве Царегородцева выплыла в паблик. Хотя за это время кредиторы мало что вернули, всё равно это было правильно. Судя по материалам предстоящего 3 апреля судебного заседания, кредиторам удалось консолидироваться, а кроме того, перестали появляться новые жертвы серийного кидалы. Призыв остаётся прежним: будьте осторожны, не давайте ему денег. Где его увидите — там ему денег и не давайте».
Интересный фейсбук Татьяны Ушковой
Публичный и откровенный председатель правления банка — это как честный офшорный брокер — в природе почти не встречается.
Бывают, конечно, публичные, но они не откровенничают. И откровенные тоже бывают, но это качество проявляют в очень узком кругу.
У меня для вас исключение — фейсбук председателя правления Абсолют-банка Татьяны Ушковой.
Ссылки на несколько публикаций:
Выжимка из выступления нейролингвиста Татьяны Черниговской >>>>>
Занимайся только тем, от чего внутри дзинькает >>>>>
О смерти Кита Флинта из Prodigy >>>>>()
Елена Барбашева и печати офшоров
«Онэксим» отрицает, что как-то использовал печати офшоров, следует из материалов суда. Их привозили директора и доверенные лица иностранных компаний, чтобы открывать счета в российских банках, и «оставляли их», рассказывала финансовый директор «Онэксима» Елена Барбашева в ходе допроса (на него ссылается суд).
«Повелось хранить их у меня», — объясняла она. Барбашева держала печати в сейфе у себя в приемной.
Тяжела и героична работа финансового директора в России.
Афера со скидками на смартфоны
#ЧитательПишет
«Могу рассказать новую схему мошенничества в телеграм, от которой сам пострадал. В телеграме есть два канала. Они созданы для того чтобы набрать массу подписчиков. Подписчики набираются за счет рекламы в доверенных каналах. Когда необходимое число подписчиков собрано, они публикуют объявление о продаже новых смартфонов со скидкой. В описаниях канала, есть ссылки на фейковый форум, участники форума якобы гарантруют сделку. Оператор в телеграме принимает заказ, оформляет его, после принимают аванс за телефон, далее дают трекер «Почты России», чтобы отслеживать посылку. Когда проходит несколько дней, посылка не двигается с места, при обращении в службу поддержки выясняется, что посылка задержана на таможне и нужно доплатить за растаможку. Все деньги идут с карты на карту. В реальности, получив деньги, они выводят их через различные платежные сервисы. Карты для получения денег генерятся в сервисе QIWI. После обращения в QIWI и блокировки карт, они заводят новые карты. После блокировки каналов в телеграме они заводят новые каналы, и опять всё по новой».
P.S. Названия каналов не приводим, так как недостаточно доказательств их причастности к мошенничеству. Но будьте аккуратны на всякий случай.
«Если ваши баллы не сгорят, то их просто спишут или закроют»
Владимир Урбанский, бывший руководитель «Альфа Лаб», а теперь директор компании «Почтовые технологии», разнёс в пух и прах программы лояльности:
«Вот почему я не пользуюсь практически никакими программами лояльности — ноль доверия, если ваши баллы не сгорят, то их просто спишут или закроют.
Или, например, как у «МВидео», тебе дадут карточки на несколько тысяч рублей, но обложат кучей ограничений, что воспользоваться ими нельзя. При этом, карты лояльности мне постоянно пытаются втюхать все — от бензозаправки до магазинов игрушек.
Свежий пример от «Мегафона». Причем в декабре конечно же никто не проинформировал меня, что лучше потратить баллы, их просто в январе втихую обнулили. Мелочь в общем-то, но показывает отношение к клиентам и добивает доверие ко всем программам лояльности в целом.
Ссылки на сайт конечно тоже прекрасны. Вот никак я не выработаю привычку сканировать каждые 10 дней десятки сайтов компаний, услугами которых пользуюсь, на предмет возможных изменений условий».
ВТБ без моего согласия решил забрать мои деньги в свой НПФ?
Читатель пишет:
«В пятницу рефинансировал кредит в Почта Банке. В процессе оформления менеджер предложила оформить электронную подпись на Госуслуги, мотивировав это тем, что банку «нужно проверить ваши пенсионные накопления». Сделали, оформили всё. А сегодня в 11:37 я получаю смс с кодом подтверждения.
Когда пошел на Госуслуги, чтобы отключить вход по электронной подписи, увидел историю действий с 3 по 5 число, которые я не совершал:
Ответ на вопрос «что происходит?» нашёлся в Черновиках услуг. Получается, что ВТБ без моего согласия решил забрать мои деньги в свой НПФ. Особенно удивляет, что заявление подается в Бурятию».
«Тройка Прачечная»
OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) выпустил расследование, в котором обвинил «Тройку Диалог» Рубена Варданяна (куплена Сбербанком в 2011 году) в отмывании миллиардов долларов.
Расследование так и названо: The Troika Landromat.
Две публикации уже анонсированы, но ещё не вышли.
Анонсы такие:
/// Возможно, одна из самых мощных историй о «Тройке Прачечной»: венский адвокат, который сожалел о своей причастности к этой схеме, был найден мёртвым в лесу.
/// Богатый российский политик финансировал свои морские увлечения через сложную сеть офшорных компаний, созданную «Тройкой Диалог».
Всё на английском языке.
Майкл Калви — крайне везучий инвестор
Помимо самого выгодного вложения (в «Яндекс» на самом старте) можно упомянуть сделку с покупкой акций Тинькофф Банка.
В мае 2012 года Baring Vostok приобрёл 8% банка за $50 млн, то есть банк был оценён в $625 млн.
А всего через полтора года при выходе на Лондонскую биржу банк был оценён в $3,2 млрд. Прямо на IPO Baring Vostok избавился от 6% акций примерно за $190 млн и оставил себе ещё 1,8% акций банка.
Тугушев и Гаврилин не платят по долгам
Случай с невыплатой долга ООО «Тугуш Файненшиал Лимитед» (поручители по долгу Руслан Тугушев и Евгений Гаврилин, известные по проектам Boomstarter, Tugush, ICO Storiqa) оказался не единичным.
В Измайловском районном суде Москвы рассматриваются три иска о взыскании долга с ООО. Их подали Садыков Р.Р., Мафрахов Д.Н., ИП Свиридов С. В.
Покупатели токенов Storiqa тоже не вполне довольны инвестициями. Их курс со времени ICO 2018 года снизился на порядок.