АНГЛИЯ. Банк Abbey National оштрафован на 2 млн фунтов стерлингов за недостаточную бдительность по отношению к отмыванию “грязных” денег. Британское управление финансовых услуг пришло к выводу, что с декабря 2001 года по апрель 2003-го банк не имел эффективной системы по контролю за “подозрительными” операциями клиентов. Abbey National не сообщал вовремя регулирующим органам о сомнительных с точки зрения “антиотмывочного” законодательства действиях своих клиентов. Кроме того, банк злостно нарушал правило “знай своего клиента”: он имел достоверную информацию лишь о каждом третьем владельце счета. За последние месяцы Abbey National привел систему контроля в соответствие с законодательными нормами, но это не освободило банк от ответственности. Прежде ни один британский банк не подвергался такому крупному штрафу за недостаточную бдительность.
Руководство Abbey National заявило, что не собирается оспаривать решение властей и признает просчеты в прошлом. Вместе с тем оно подчеркивает, что нет никаких свидетельств того, что через банк отмывались преступно нажитые деньги.
Журнал «Финанс.» № 40 (15-21 декабрь 2003) – Сюжеты
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.