Метка: обман

Осторожно, «Профитлаб» («ГРАНДКАПИТАЛ-М»)

Сообщает читатель:

Когда-то я оставил телефон на сайте profitlab.online, и вот в апреле, во время карантина получил звонок.

С номера +79652485960 звонил Алексей, который позже назвал фамилию Шайтан («Фамилия у меня специфическая — Шайтан»).

Несмотря на режим самоизоляции, он настойчиво предлагал подъехать в офис на метро «Калужская», бизнес-центр Neo Geo по адресу улица Бутлерова, дом 17, 4 этаж.  Сказал, что хочет меня научить чему-то.

Сначала он долго говорил, что юрлицо так и называется «Профитлаб», но я в онлайне выяснил, что такой компании в Москве нет. Тогда он назвал ИНН 7733333780. По этому ИНН зарегистрировано ООО «ГРАНДКАПИТАЛ-М».

Генеральный директор и учредитель — Сосновая (Тихонова) Ольга Владимировна. Она же одновременно возглавляет ООО «ДЖИ КЕЙ ЭФ ЭКС МОСКВА» (GKFX).
Шайтану я сказал, что их компания не вызывает у меня доверия.
Вечером с номера +79041831759 (Ульяновская область; оператор — ООО «Т2 Мобайл») позвонила ещё одна представительница «Профитлаба», назвалась Радой.

Она тоже сказала, что может меня чему-то научить, но не смогла ответить на вопрос, что такое беквордация. Это рыночная ситуация, когда дальний контракт торгуются дешевле ближнего, в отличие от контанго (дальний контракт дороже ближнего).

Общее впечатление: аферисты, которые разведут на деньги. Никаких лицензий нет. Связываться нельзя.

Надо сказать, что адрес Бутлерова, дом 17, имеет очень плохую репутацию с точки зрения «обучающих трейдингу» структур.

Масса жалоб на «обучение» таких структур как CP Consulting, «ЦТИ «Рост капитала», «Московский аналитический центр», «Финстади Консалтинг».

«Титан Про 500»: волки с Бассейной улицы

 

Источник в Киеве сообщает, что так называемый брокер «Титан Про 500» находится бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи).

Titan Pro 500
«Обычная мошенническая ферма по выманиванию денег. Работают по России, Казахстану, Прибалтике и частично по Европе. Сам «Титан» — это ферма, на которой сотрудников как собак натаскивают кидать людей, — рассказывает источник, — Имеет шесть залов, в каждом различные группы. Разбиты по уровням «кидания», кидают с малого — от 50 долларов (оператор с них получает 500 гривен) потом 250 долларов (получает около 1000 гривен) и так далее, в зависимости от уровня «профессионализма». Тимлидеры натаскивают сотрудников на кидание людей, работе с возражениями. «Титан Про 500» — название, с которым контора работает недолго и скоро сменит его и сайт.»

Эта же группа мошенников использовала названия Bormancorp, LittInvest, Pratconi, Alpha Capital. Сотрудников набирали раньше под фирму ООО «УКР-Аквилон».

«Работа заключается в том, чтоб обманывать русских. Звонить в рашу и предлагать совершить сделку лоху русскому, который прошел обучение на бирже… База клиентов готовая, то один пошлёт, один отговаривается, но рыжий требует: уговариваете, ломайте их… Отношение скотское, плюс громкая музыка, сидят старики (долго осели) балдеют, может у них наркота? Поработал недолго», — рассказывает один из сотрудников лохотрона.

Investment Capital Group: негативный отзыв

Ирина Пешкова связалась с новосибирской фирмой Investment Capital Group и потеряла деньги:

«Ты приходишь в компанию, вкладываешь свои кровные, а кто-то под это и вовсе берёт кредит, ведь тебе обещают золотые горы! Затем у тебя случается первая прибыль, которую заставляют вывести и потратить на себя, чтобы расслабился и почувствовал вкус денег, ведь с ICG будет только так, ведь их робот творит чудеса, и ты будешь с большим достатком, только сначала заплати, а потом молчи и жди!

В офисе царит атмосфера наигранного пафоса и достатка. И самое интересное в моей истории, это меня настораживало и отталкивало изначально. Но, нет же, это русское «авось мне повезет, и я стану чуточку богаче» затмило мой разум!

Как выразился мой юрист: «Как такой договор можно было подписать? От него же АФЕРОЙ за версту несёт!»
Здесь вы не только не станете богаче, но и последнее потеряете. А есть и вовсе жертвы, которые остались с кредитами!
Мне удалось вернуть часть денег за неиспользуемый период, эта часть копейки по сравнению с потерей, да и то их пришлось буквально вырывать из лап хищников!
Руководство избегает обманутых клиентов, всё спускает до менеджеров, которые сами оказались в ловушке. Наверное, поэтому менеджеры здесь меняются как перчатки. Кстати первый учредитель и сам слился из этой шаражки, для того чтобы открыть другую подобную.
Люди, будьте бдительны и осторожнее, это финансовая пирамида, которая оставит вас ни с чем! Готовится иск на учредителей данной компании».

JwillCapital: ограбление по-японски

Facebook рекламирует фальшивую якобы японскую инвестиционную компанию под названием JwillCapital.

Такого в Японии, разумеется, нет. Сайт представляет собой муляж, к Японии, и к легальным финансам не имеет никакого отношения. Сделан для телефонных разводов.

«Брэнд Jwillcapital является собственностью компании J Will Partners, K. K., Tokyo, Japan», — тоже ложь.

 

«Омега Групп»: обман, якобы приём вкладов

Москвичей обзванивают из некой компании «Омега Групп» и предлагают инвестировать в новый мобильный мессенджер, обещая от 50% годовых.

Звонящий Кирилл врёт, что раньше контактировал по Тинькофф Банку, обманывает о наличии лицензии Банка России на приём вкладов.

Предлагает приехать на встречу на метро «Римская».

По названному им ИНН зарегистрировано ООО «ОМЕГА ГРУПП» (ИНН 7704362426, ОГРН 1167746601615). Генеральный директор Бадаев Олег Евгеньевич (действует с 10 октября 2019 года), учредитель Столяров Павел Сергеевич. Среднесписочная численность работников на 1 января 2019 года — 4 человека.

В общем, всё, что он несёт, это полнейшая дичь.

Ранее из этой организации предлагали дать деньги под высокий процент без упоминаний мессенджера. Звонящая дама говорила, что можно вложить в некую недвижимость в Германии и Швейцарии. На вопрос, в каких городах эта недвижимость, ответить не могла.

После разговора молодой человек прислал с номера 89154359931 SMS следующего содержания:

«Направляю адрес: Москва, ЦАО, бульв. Энтузиастов, 230 секунд от метро «Римская», трц Голден Гейт. Гельфанд Кирилл Сайт omegafund.ru. Номер лицензии 4349».

Что же это за лицензия?

Оказывается, что лицензия мелкого страховщика МОВС, в котором якобы что-то застраховано.

Не связывайтесь ни в коем случае.

Запись разговора на 10 минут:

Новая разводка с бесконтактными банкоматами

Часть 1 про Сбербанк

— У меня дружище так внёс наличку в Сбербанке. Тоже не на свою карту. Очень удивился, когда увидел новость. Ситуация такая — заходит с другом в отделение, тоже бесконтакт, в отделении несколько кавказцев, травят байки, хихикают. Вносит деньги, берёт чек. Уходит. Дело было ночью, утром проверяет банк-клиент — денег нет. Берет чек — данные не его. Идёт в отделение, объясняет ситуация, получает отворот-поворот.

Часть 2: про Тинькофф

Игорь Костылев:

— Друг сегодня написал, что вносил наличные в банкомат Тинькофф, думая, что вносит на свою карту, а оказалось, что там была уже открыта сессия другого человека, и он внес деньги ему. Поскольку авторизация бесконтактная и это внесение, он подумал, что пин вводить необязательно — как в терминалах. Слышал, что это может быть намеренным мошенничеством и такие же случаи были с банкоматами Сбера — когда мошенники оставляют открытую сессию как ловушку. Так что 7 раз проверьте, прежде чем вносить деньги.

Вопрос: что делать в таких случаях? Банк сказал, что будет 5 дней расследовать и что клиент сам волен решать, писать ли в полицию. Но кто что в таких случаях обязан? По идее, банк явно видел лицо вносящего и знает, какая карта была авторизована в это время, так что должен быстро определить, что это были разные люди, и вернуть деньги. Но кто знает, что у них как. Были такие прецеденты? https://t.me/finside/1268

Эдуард Барк, Максим Гор: саморазоблачение

Русскоязычные аферисты прямо на конференции рассказывают о кейсе, в рамках которого удалось обмануть жителей Великобритании.

Эдуард Барк (настоящее имя Эдуард Ануфриев) и Максим Гор приводят кейс, как в Facebook была размещена реклама: известный в Великобритании человек выиграл в лотерею 71 миллион фунтов, а затем якобы приумножил эту сумму, вложив в некую криптоконтору.

В лотерею тот действительно выиграл, но ни в каких криптомахинациях не участвовал. Жулики это просто придумали, чтобы развести британцев. И это получилось.

3,5 миллиона досталось только тому, кто гнал трафик на эту аферу.

Барк и Гор — основатели CPA-платформы Aivix, где в том числе жулики размещают свои «финансовые офферы», а нечистые на руку вебмастера / арбитражники продвигают их в массы. Так, сейчас в топе офферов на Aivix находится застарелый лохотрон Infinity.

Саморазоблачение «Британский кейс» смотреть с отметки 7:49.

Также Максим Гор рассказал о выдуманных историях, которые британцев не зацепили:

Тема №1.

Тема №2.

А «удачный кейс» получился при совмещении «истории» про отчисленного студента, который якобы начал зарабатывать по 8000 долларов в день и реальной новости про выигрыш в лотерею.

А вот как выглядят первые страницы лохотронов из топа Aivix:

 

 

Жулик-банкир Владимир Бондаренко

Полиция объявила в федеральный розыск банкира Владимира Бондаренко. Он совсем недавно стал акционером Невского народного банка, по согласованию с ЦБ занял руководящий пост, сымитировал бурную деятельность и провернул операцию по вывозу наличности. За один вечер инкассаторский броневик вывез из офиса 1,5 млрд рублей, общая сумма похищенного оценивается в три миллиарда.

 

Осторожно! Выдача денег по трудовому спору

Началось с того, что несуществующие работники подали иски к компании о невыплате заработной платы в Азове и Ульяновске.
Затем пошли блокировки счетов по решениям фальшивых комиссий по трудовым спорам.

Рассказывает Фёдор Скуратов:

Ну что, Модульбанк красавчики, вопрос с мошенническим требованием о выдаче денег по трудовому спору решили за полсуток.

А теперь продолжение марлезонского балета, аналогичное требование уже на основании судебного приказа из Калининграда, прилетело в Сбербанк для бизнеса.

Мне уже слегка смешно. От двух исков (в Азове и Ульяновске мы отбились благодаря помощникам местных судей). От фейкового решения трудовой комисии — благодаря Модульбанку.

Теперь, так сказать, проверим клиентский сервис Сбербанка, в которых прилетел фейковый судебный приказ на 400к от очередного никогда не работавшего у нас человека 🙂
Конечно же сайт ФССП ничего про такое исполнительное производство не знает. Сайт суда тоже 🙂 Деньги уже в блоке, но пока вроде не выведены судя по ответам саппорта 🙂

Господа журналисты, кто хочет осветить эпопею со ВСЕМИ кажется уже типами мошеннических попыток списания денег c микробизнеса? 😀

Заявления в прокуратуры летят веером, с утра буду третье по счету писать 🙂

И да, потегайте Сберовцев мне, друзья, пожалуйста. Не хотелось бы чтобы они оказались хуже ребят из Модуля 😉

Для тех кто хочет контекста:
https://www.facebook.com/teodorix/posts/10221098177554301 начало
https://www.facebook.com/teodorix/posts/10221105002764927 продолжение
https://www.facebook.com/teodorix/posts/10221309272271537 в дело вступают банки

Миллионные кредиты на бомжей

Жулики подделывали справки о доходах и брали крупные кредиты на неблагополучных людей.
Всего 600 кредитов на 300 миллионов.
При таких раскладах в банках должны быть сообщники.

https://www.youtube.com/watch?v=sA0Mt3SJQjc