ВК-сообщество банка «Хоум Кредит» (56,8 тысяч участников) взломали и разослали людям мошенническую ссылку под видом подарка. Сколько людей удалось развести на деньги, неизвестно.
Метка: банки
Публикации в телеграм-канале Финсайд, в которых упоминаются банки. Автор канала — Олег Анисимов.
Миллионные кредиты на бомжей
Жулики подделывали справки о доходах и брали крупные кредиты на неблагополучных людей.
Всего 600 кредитов на 300 миллионов.
При таких раскладах в банках должны быть сообщники.
https://www.youtube.com/watch?v=sA0Mt3SJQjc
Мученберг
Шестичасовое мучение Марка Цукерберга вчера на слушаниях в Конгрессе США о возможном влиянии Facebook на отрасль финансовых услуг.
Чего-то я не припомню, чтобы Германа Грефа подобным образом депутаты Госдумы мучали, хотя вопросов о бизнесе Сбербанка и его существующем влиянии на экономику и потребителей никак не меньше.
Сбербанк решето
Сбербанк подтвердил, что база данных у него дырявая, и низкооплачиваемый менеджер вполне может её скачать и продать.
В последний раз таким сотрудником оказался «28-летний руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка».
Офигеть решето.
Сбербанк ушёл из Авиапарка
Сбербанк демонтировал все свои банкоматы в крупнейшем в Европе торговом центре АВИАПАРК (Москва; в числе совладельцев структуры Игоря Аркадьевича Ротенберга и Газпромбанка).
«Юникредит» пошёл по стопам «Кэшбери»
Совсем недавно Сергей Мезенцев продвигал мошенников из «Кэшбери». Теперь в банке «Юникредит» не нашли ничего лучшего, как выбрать этого человека лицом своего продукта.
Набиуллина убивает банки
«Набиуллина убивает банки»
«ЦБ рушит бизнесы»
Примерно такими фразами банкиры-аферисты объясняют пострадавшим клиентам, почему те не получат свои деньги.
Мол, бизнес работал, но вот Набиуллина пришла и его закрыла, забрав лицензию.
Счёт по поддельному паспорту
Появилась новая форма мошенничества.
Подставной директор приходит в новый банк, где у организации нет счетов.
По поддельному паспорту на текущего генерального директора открывает счёт. Банк, поскольку это открытие счёта – не сильно проверяет документы.
Дальше через счёт прогоняются деньги, на фирму вешается обязанность по НДС и другим налогам, репутации конец, деньги отмыты, фирма с историей может забыть о возможности участвовать в тендерах или открыть счета где-либо, плюс проблемы с ФНС.
Пока налоговый период не закрывался, ущерба нет — красота, не придерёшься со стороны полиции.
Мошенники, видимо, получают очистку НДС. К однодневкам сейчас строго, а тут юрлицо с иcторией.
Проблема связана с практикой ФНС.
1. ФНС не уведомляет о появлении новых счетов, хотя есть ЭДО, личный кабинет юрлица на налог.ру.
2. Запросить с ФНС сведения об открытых счетах сейчас можно только бумагой, явившись лично. Такой услуги нет в ЛК юрлица и на Госуслугах.
84951055907: мошенники от имени Тинькофф Банка
Клиент Тинькофф Банка Артём Сосульников рассказывает, что ему звонили с номера +7 (495) 105-59-07 и представились Тинькофф.
«Знают мои данные и данные о картах на состояние год назад. Выманивают код через наивные сообщения о перепривязке номера.Ай яй яй! Утекла база у Тинькофф видимо. Будьте внимательны», — заключает Артём Сосульников.
Тинькофф Банк так прокомментировал ситуацию:
«Указанный номер действительно не принадлежит банку. Мы уделяем повышенное внимание вопросам безопасности и сохранности данных клиентов. Утечка информации с нашей стороны исключена».
Как Евгений Алдонин отправил $1,5 млн в шарагу
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин подал в суд Москвы иск к МВД с требованием выплатить компенсацию 47,3 миллиона рублей.В такую сумму Алдонин оценил моральный вред за ошибки следствия, которое пять лет занимается делом о хищении его средств в банке «Замоскворецкий». Летом 2013 года Алдонин направил в банк 1,5 миллиона долларов, однако эти средства не поступили на счет: часть перечислили другому лицу, часть якобы выдали самому Алдонину. В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления банка Илье Бударину, топ-менеджеру Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. В июне Бударин приговорен к 3,5 годам колонии, остальные фигуранты в розыске.Футболисты неисправимы. Перечислить полтора миллиона долларов в какую-то шарагу — надо же до такого додуматься.