В чёрный список пирамид и лохотронов 03 февраля 2023 года внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
CDBank, +35796998780, Международный корпоративный банкинг (ICB); MoneyAmber UAB (зарегистрировано в Литве, регистрационный номер 305963633), MoneyMaple Tech LTD. (зарегистрирована в Канаде под регистрационным номером BC1306168, регистрационный номер MSB: M21565803), MoneySwap OÜ (зарегистрирована в Эстонии под регистрационным номером 14461101, номер лицензии: 14461101) Уэльс, зарегистрированный в FCA в качестве агента PSD (референтный номер FCA: 850523) Cauri LTD, уполномоченного платежного учреждения с регистрационным номером FCA: 683817) (cd-finance.pro). Мошенники скопировали реквизиты Mercuryo. BCX, a utility token backed by World Bitcoin Pay, Artemis Banks; Keziah Lulu; Lyric Sheridan; SFalkenstreet 14 , Zurich 8024 , Switzerland; Regional Office: 3rd Floor, Church St, New York, NY 10006, United States, worldbitcoinpay@gmail.com (worldbitcoinpay.com) ERC500 (erc500.io, t.me/erc500_bot). Проект от Blondy Chain. Glory Leaders (gloryleaders.com) Azio Capital (aziocapital.com) Mitotic Money, +44 7469 649 671 | +44 7469 649 678, @MITOTICMONEYOFFICIAL, instagram.com/mitoticmoneyinvestmnets (mitoticmoney.com). Пирамида, предлагающая 1,6% в день. Digital Finance Groups (digitalfinancegroups.ltd)
Ещё лохотроны:
https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/
В чёрный список пирамид и лохотронов включены организации, имеющие признаки финансовой пирамиды по классификации Центрального банка; организации, обладающие признаками матричной пирамиды (массовый привод друзей, «столы»); сборы денег с пенсионеров и прочих незащищённых слоёв населения; хайпы; организации, имеющие негативные отзывы; структуры, оказывающие финансовые услуги без лицензии и прочие лохотроны за исключением псевдоброкеров, кооперативов (с ними тоже не рекомендуем связываться) и некоторых других категорий.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.