Рассказывает Лия Давлетбаева:
«Звонили номера +74951452744, представились БКС, говорила с Алексеем. Несколько раз бросала трубку. На четвертый раз взяла и услышала: «Ещё раз бросишь трубку, и я тебе колено прострелю». Я обалдела и потеряла дар речи!!!»
Это о шайке жуликов AnteiInvest.
David Alexandrine прокомментировал:
По состоянию на 12 июня мы удалили Crowd1 из базы данных нашей компании с учетом предупреждений о мошенничестве, мошенничестве и Ponzi от ведущих лидеров индустрии прямых продаж в качестве государственных учреждений и регуляторов в следующих областях:
«Мы рекомендуем проявлять осторожность, прежде чем иметь дело с Crowd1 и Impact Crowd Technology S.L. поскольку они не являются зарегистрированными компаниями или поставщиками финансовых услуг в Новой Зеландии ».
«Управление лотереи отмечает, что Crowd1 торгуется в системе пирамид».
«Комиссия получила информацию о том, что физическое лицо или группа лиц, представляющих организацию с именем CROWD1 ASIA PACIFIC INC. (CROWD1), побуждают общественность инвестировать свои деньги в указанное предприятие с обещанием высоких денежных вознаграждений или прибыли.
Те, кто действует как продавцы, брокеры, дилеры или агенты указанного лица, продавая или убеждая людей вкладывать средства в предлагаемую им схему инвестирования, включая привлечение инвестиций или вербовку инвесторов через Интернет, могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с разделом 28 ГПК. и наказывается максимальным штрафом в пять миллионов песо (Php5 000 000,00) или лишением свободы на двадцать один (21) год или обоими в соответствии с разделом 73 ГРП (SEC vs. Oudine Santos, GR No. 195542, 19 марта 2014 года). »
Основная деятельность Crowd1 заключается в ознакомлении новых представителей общественности с деловой практикой. Участникам, которые присоединяются в качестве участников, рекомендуется набирать новых членов посредством обещаний бонусов и дополнительных прав владельца. Основным источником дохода для Crowd1 является набор новых членов.
CNV идентифицирует Crowd1 как предложение ценных бумаг. Регулятор отмечает, что Crowd1 не зарегистрирован в CNV и, следовательно, работает незаконно. Также незаконно продвигать незарегистрированные ценные бумаги. Сторонникам Crowd1 в Парагвае грозит до трех лет лишения свободы или штраф.
Настоящим FSC информирует общественность о том, что Crowd1 и / или какие-либо лица / представители или группы промоутеров, действующие под этим именем, не имеют и никогда не лицензировались и не регулировались FSC.
Пирамида отвратительная, запрещена, а в некоторых странах, таких как Филлипины, Парагвай, создателям и агитаторам грозит криминальная ответственность. Количество стран будет со временем расти.
Строгость правосудия США к неплательщикам налогов несколько преувеличена.
Средний тюремный срок для них составляет всего 16 месяцев, а 35% приговорённых вообще избежали тюрьмы.
Это данные за 2019 год, когда вынесено 494 приговора. Медианный убыток по всем этим делам — $296 тысяч.
— Я вложил свои деньги в брокерскую компанию «TRUSTFX»
В общей сложности я уже перевел *** евро.
Они торговали на бирже, покупая и продавая акции. Через криптовалютные банки разных стран. Я могу показать все переводы. и прибыль.
Текущая сумма на мое имя составляет *** долларов.
Компания заменила другого брокера. Как будто это было остановлено.
Желая помочь, новый потребовал еще *** евро для адвокатов, чтобы подать налоги. Как будто в Лондоне. Чтобы сэкономить, я заплатил еще *** евро. Но вымогательство продолжается. Теперь новое требование для моей подписи. Но поскольку я не могу приехать из-за пандемии, должен ли я заплатить *** евро за полную форму и подпись?
Я уже прошу помощи у адвокатов, которые меня тоже обманули. Когда я открыл счет в США (ЭТО КАК?), Я использовал криптовалюты US11.
Они перевели ее на биржу, как будто я заработал *** BTC на свое имя. Но когда вы получили кошелек, вы должны были заплатить налог IRS. *** BTC?
Когда я также внес это на хранение, я смог перевести его на свой счет. Перевод состоялся, но все остановилось в итальянском банке. Сумма составлена на мое имя *** евро.
и затем он был заморожен, потому что орган валютного контроля забрал документы об уплате налогов?
И теперь нам еще придется платить этой компании US11?
Ольга Задорожняя прокомментировала:
Подписываюсь. Сама пострадала от этих **** (Рыбакин Игорь и Китаев Илья). Потеряла средства от продажи квартиры. Только трудятся они сейчас в ООО «ЭЛЬ Профит» по той же схеме что и Рост Капитала.
ООО «ЭЛЬ ПРОФИТ» (ИНН 7727429042, ОГРН 1197746569767) зарегистрировано 20 сентября 2019 года по адресу: 117452, г Москва, бульвар Черноморский, дом 17 корпус 1, Э/ПОМ/К/ОФ 5/III/5/50.
Генеральный директор и учредитель Смирнова Александра Александровна.
Местоположение elprofitt (информация с сайта elprofitt. tilda. ws):
Москва, Одесская улица, дом 2
Метро «Нахимовский проспект»
БЦ «Лотос», башня С, офис 1302
Телефон: +7 (499) 715-10-19
Maria Grinuks · Прокомментировала страницу «Берегитесь, псевдоброкер Quixite»:
Здравствуйте, меня в quixite тоже кинули на 2500 евро. Потом при выводе, сказали оплатить комиссию 515 евро я оплатила, потом прислали что еще нужно оплатить 470 евро, тогда я поняла, что ничего не вернуть. Деньги были кредитные. Не ведитесь, это мошенники.
Владимир Басик рассказывает:
AXECAPITAL — это действительно лохотрон и обман! Будьте бдительны и не ведитесь на уговоры мошенников этой компании! Я на своём опыте убедился,что такое супер компания AXECAPITAL! Разводят на финансы проффессионально,обещают супер прибыль и много чего ещё!.
Итог такой: Вы вкладываетесь(причём стараются выжать из вас по-максимуму, а когда понимают, что больше взять нечего, то начинается процесс обмана),немного зарабатываете и как только захотите вывести часть средств-тут начинается самое интересное:
1) блокируют торговую платформу
2) сливают весь депозит
3) заметают все следы существования торгового счёта(как-будто вы никогда с ними не работали)
4) перестают выходить на связь или придумываю много всяких отговорок, что всё отлично!!!
Итог: Не ведитесь на уговоры о супер заработке, уговаривать они умеют!Это жульё, разводилово и кидалово!!!
В Яндексе рекламируется бесплатное обучение трейдингу.
Реклама ведёт на сайт tradings-bbsg.ru, на котором размещено фото этого человека. Приведено фото человека. Он назван «Алексей, аналитик BBSG-TRADING».
Ранее похожая реклама выходила с названиями BBS TRADING и BKF Trading, а человек в ней назывался Алексей Сперанский, аналитик РБК.
Однако выяснилось, что это вымышленный персонаж.
Используется фото ничего не подозревающего минского музыканта под именем Виктор Ариен.
Налицо обман. Юридическое лицо, номер лицензии на сайте также не указаны.
Также в аналогичной рекламе был ранее Борис Касимцев. Он принимал участие в эфирах РБК-ТВ, представляясь аналитиком Larson&Holz — структуры с репутацией форекс-кухни, по которой было масса арестов, а позже как эксперт некой академии трейдинга STC (Samara Trading Company).
Про себя BBSG-TRADING пишет так: «Компания является консультационным центро, выступает исключительно в качестве финансового консультанта. Собирает, анализирует и систематизирует информацию о поведении цен на различные финансовые активы, по поручению своих клиентов».
Не связывайтесь с этими услугами.
Двумя эстонскими криптолицензиями создаёт доверие к себе и один из самых дерзких сейчас российских лохотронов — Finiko (Казань).
Аферист-рецидивист Кирилл Доронин завлекает наивных людей такими вещами как: 🐹 доход 1,2% в день; 🐹 погашение любого кредита за 35% от суммы долга; 🐹 карта с кэшбэком 25%.
То есть занимается незаконным оказанием финансовых услуг (управление активами и другое) в России.
Нет сомнений, что эстонских лицензий афериста теперь лишат, но будет поздно.
— ООО Финстади Консалтинг (Московский Аналитический центр, Си Пи Консалтинг), в недавнем прошлом — ООО Центр трейдинга и инвестиций «Рост Капитала» с VIZAVI, ИНН 7728426245, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, NeoGeo, блок Б, 3 этаж, офис 3001.
— ООО ФИНИСТ (Финансовый институт научных
исследований современного трейдинга) ИНН 7716879593, расположенный по адресу: г. Москва, пл. Павелецкая, д. 2, стр. 3, 7 этаж. Официальный сайт: https://finistut.ru/
— Stock&Markets (SMC, S&M) в прошлом FMC (Financial Markets Consulting, ООО Маркетконсалт), брокер — Forex Optimum Group Ltd.
— Global FX https://global-fx.com
Эти организации являются прикрытием для привлечения неопытного населения на, так называемый, форекс рынок и слития денежных средств через брокеров-кухонь VARALEN CAPITAL MARKETS (сайт: https://capital-markets.com/ ) и Визави (VZV IMPEX LTD), (сайт: www.vizavi.com соответственно.
Институт посредством многочисленной рекламы привлекает людей к форекс-рынку суля большую и быструю прибыль. Они сотрудничают с брокером-кухней, зарегистрированном на: 30 WALL STREET, 8TH FLOOR, НЬЮ-ЙОРК, США. Пришедшим предлагают открыть брокерский счет для торговли. Помогают в этом кураторы и прочие консультанты. Создают, так называемые, «портфели», в которых хеджирующие (страхующие) механизмы не работают. Советуют вставать в заведомо убыточные сделки. Люди остаются не только без прибыли, но и без своих средств.
Брокер зарегистрирован, якобы, в США, где не имеет лицензии, следовательно, брокером не является, и осуществлять брокерскую деятельность не имеет права. Он не существует ни в одном списке брокеров по всему миру.
Естественно, ни о какой разрешенной деятельности на территории РФ речи нет. Деньги переводятся в Чешскую республику (как видно по выписке из банка ВТБ).
Кому-то, поначалу, дают наторговать некоторую прибыль, и даже вывести ее, но лишь для того, чтобы потом лишить всего. Это дело времени. И они все так подведут, что вы сами своими руками будете совершать не логичные действия. Вам будут предлагать чай, кофе, шампанское, мило улыбаться и строить глазки.
Альфа-банк с 2019 года идентифицирует платежи на такой брокерский счет, как платежи игорному заведению и блокирует транзакции.
Ранее руководящие и рядовые сотрудники ООО ФИНИСТ работали по адресу: Хохловский переулок, д. 16, стр. 1, под наименованием ООО ФЕНИКС, с брокером Теле Трейд и Форекс Оптимум. В настоящее время ведутся проверки Следственным Департаментом России в отношении ООО Фениикс и люди потерявшие свои денежные средства признаны потерпевшими. А организаторы выманивания денежных средств у граждан и называющие себя специалистами переехали в другой офис.
Так же институт осуществлял прием наличных платежей за образование по программам мастер-курса, спец-курсов, мастер-классов и т.п. без соответствующей лицензии на подобную деятельность.
Так же предлагает завести деньги на брокерский счет наличными в пункте приема, по адресу: г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 7, эт. 4, оф. 406, якобы ни к институту, ни к брокеру прямого отношения не имеющего, но фактически обслуживающего только их нужды (поскольку доступ к пункту оплаты возможен строго после заказа пропуска по телефону, номер которого есть только у сотрудников института и не предоставляется клиентам института).
По похожей схеме действует Московский Аналитический центр (ЦТИ «Рост Капитала»), при этом активно обзванивает людей, нуждающихся в работе по их резюме, зазывает на работу с предварительным обучением. Потом ставит условие – открытие реального счета и положительный результат на нем. Обещает давать все сделки, гарантируют высокую прибыльность. Ещё один способ – сообщают людям о выигрыше сертификата на обучение.
С начала своей деятельности, 20.04.2018, ЦТИ «Рост Капитала» (ныне Финстади Консалтинг) работал с «брокером» Forex Optimum. Владельцем торговой марки является Forex Optimum Group Limited, организация зарегистрирована на островах Сент-Винсент и Гренадины. На сайте брокера можно найти лицензию от регулятора SVGIFSA. Однако это махинация со стороны компании. Поскольку представленный на обозрение клиентам документ является регистрацией, а не аудиторской лицензией.
С октября 2018 года переходит на VZV IMPEX LTD (REG NUMBER: 24649 IBC 2018, ADDRESS: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building James Street St. Vincent and Grenadin), тоже никакой лицензии и разрешений на деятельность на территории РФ не имеет.
Сотрудники ООО Финстади Консалтинг сами открывают счета пострадавшим, не предупреждая о рисках, сами дают сделки, причем с нарушением мани-менеджмента, заводят в просадки, шантажируя потерей депозита вымогают пополнения и личные данные, в том числе пароли счетов, настаивают продавать машины и квартиры, брать кредиты, навязывают платных роботов и дорогостоящую учебу (у лиц, которые оказываются бесплатными стажерам), сами торгуют на счетах пострадавших и сливают все деньги!
Причем ООО Финстади Консалтинг не имеет права призывать открывать счета и заниматься трейдингом, т.к. не имеет соответствующей лицензии.
Список лиц, участвующих групповых схемах похищения денежных средств:
ООО ФИНИСТ :
Каверина Ирина Николаевна
Мурадов Роман Рустамович
Резванов Сергей Владимирович
Попов Геннадий
Перекальский Андрей
Френкель (Туманова) Екатерина
Попов Михаил Станиславович
Латыпов Рустам Олегович
Ноготков Александр
Морозов Евгений Михайлович
Семенкова Екатерина Владимировна
ООО Финстади Консалтинг (Московский Аналитический центр, Си Пи Консалтинг):
Байбурин Азат Ильшатович,
Суптеля Игорь Васильевич,
Скачков Александр,
Скачкова (Башметова) Юлия,
Довгаленко Владислав
Карамышев Олег,
Джошкунда Тимур,
Абралава Георгий,
Амиров Денис
Вавилова Маргарита,
Вересковский Виктор,
Девятилов Михаил,
Ермишин Кирилл,
Грицак Олег,
Гаффаров Даниэль,
Ибрагимов Рамазан,
Картафелин Артём,
Китаев Илья,
Кобелев Сергей,
Кочергин Андрей,
Максимов Антон,
Мелкумян Григорий,
Микешин Евгений
Напшева Мадина,
Осипов Максим,
Пензин Дмитрий,
Рыбакин Игорь,
Русина Арина,
Сосновская Вероника,
Титов Сергей ,
Хмыров Кирилл,
Хухлаев Андрей,
Чекмарев Роман,
Шишин Денис,
Шабаний Артём
Действия этих лиц могут быть классифицированы как преступления, предусмотренные ст. 193 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Так же, обращаю ваше внимание на то, что 17.01.19г. Финист получил бессрочную лицензию на образовательную деятельность. Хотя еще в ноябре 2018 года в такой лицензии было отказано.
ООО Финстади Консалтинг, МАЦ (ЦТИ «Рост Капитала») лицензию на образовательную деятельность получил задним числом в конце 2018 года.
Просим Министерство образования РФ провести проверку и отозвать лицензии у этих заведений.
Т.к. качество образования, преподавательский состав (без педагогического образования) и агитационная пропагандистская политика завлекающая во время обучения открывать счета и торговать каждый день, приводит только к тому, что деньги остаются у ФИНИСТА через VARALEN CAPITAL MARKETS
Аналогично и Московский Аналитический центр (ЦТИ «Рост Капитала») через псевдоброкера Vizavi.com (VZV IMPEX LTD)
