11 октября 2002 в Париже на сессии Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) Россия была исключена из «черного» списка FATF.
Россия была включена в список стран, не предпринимающих должных усилий по борьбе с отмыванием денег, в 2000 году. Это было связано с отсутствием в стране закона о противодействии отмыванию «грязных» денег и структуры, которая следила бы за его выполнением. В феврале 2002-го необходимый закон вступил в силу, тогда же приступила к работе финансовая разведка – Комитет по финансовому мониторингу (ныне Федеральная служба по финансовому мониторингу). Все это привело к тому, что Россия была исключена из «черного» списка FATF, а 19 июня 2003-го стала полноправным членом Международной группы. Сегодня в FATF состоят 34 страны. Членство в этой организации скорее вопрос престижа. До недавнего времени оно позволяло рекомендовать применять определенные меры в отношении стран, плохо борющихся с отмыванием. Этим правом Россия пользовалась в отношении Украины, которая была исключена из «черного» списка в 2004 году. Однако на сегодня это уже не так актуально. «Черного» списка больше нет – с 13 октября 2006-го он пуст. Тем не менее FATF продолжает проводить мониторинг в странах, которые были исключены из него сравнительно недавно.
Журнал «Финанс.» №38 (224) 8 октября — 14 октября 2007 — Что было
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.