Главная тема номера — событие: отозвана лицензия у Содбизнесбанка. В ЦБ сообщили, что банк неоднократно нарушал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», в его деятельности были зафиксированы нарушения, представляющие серьезную угрозу вкладчикам и другим кредиторам. А первый зампред ЦБ Андрей Козлов отметил, что Содбизнесбанк проводил значительный объем сомнительных операций, которые могли быть использованы для неуплаты налогов, незаконного вывоза капитала и отмывания «грязных» денег. Он также уточнил, что значительная часть капитала Содбизнесбанка — 1,85 из 2,3 млрд рублей — сформирована с использованием ненадлежащих активов. Борьба с нарушителями набирала обороты, и в 2005 году за отмывание денег лицензии были лишены 13 банков.
Журнал «Финанс.» № 22(159) 12-18 июня 2006 — Что было
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.