Главная тема номера — борьба Центробанка с нарушениями закона об отмывании «грязных» денег. В центре внимания — дело Содбизнесбанка. Служба безопасности кредитного учреждения две недели не пропускала в офис временную администрацию, назначенную ЦБ. Для исключения подобных ситуаций в будущем Банк России лоббировал введение уголовной ответственности за оказание своим сотрудникам физического сопротивления. Попытка изменения законодательства закончилась неудачей, но ЦБ продолжил борьбу с «грязными» деньгами. С 2004 года более 30 банков прекратили свое существование по «антиотмывочной» статье. Последующие отзывы лицензий скандалами в стиле Содбизнесбанка больше не сопровождались. Банкиры утверждают, что уличить в нарушении закона об отмывании денег можно любой банк. Но для того чтобы ЦБ применил свои жесткие меры, нужно неоднократно нарушить закон.
Журнал «Финанс.» №24 (161) 26 июня — 2 июля 2006 — Что было
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.