Строгость правосудия США к неплательщикам налогов несколько преувеличена.
Средний тюремный срок для них составляет всего 16 месяцев, а 35% приговорённых вообще избежали тюрьмы.
Это данные за 2019 год, когда вынесено 494 приговора. Медианный убыток по всем этим делам — $296 тысяч.
Появилась новая форма мошенничества.
Подставной директор приходит в новый банк, где у организации нет счетов.
По поддельному паспорту на текущего генерального директора открывает счёт. Банк, поскольку это открытие счёта – не сильно проверяет документы.
Дальше через счёт прогоняются деньги, на фирму вешается обязанность по НДС и другим налогам, репутации конец, деньги отмыты, фирма с историей может забыть о возможности участвовать в тендерах или открыть счета где-либо, плюс проблемы с ФНС.
Пока налоговый период не закрывался, ущерба нет — красота, не придерёшься со стороны полиции.
Мошенники, видимо, получают очистку НДС. К однодневкам сейчас строго, а тут юрлицо с иcторией.
Проблема связана с практикой ФНС.
1. ФНС не уведомляет о появлении новых счетов, хотя есть ЭДО, личный кабинет юрлица на налог.ру.
2. Запросить с ФНС сведения об открытых счетах сейчас можно только бумагой, явившись лично. Такой услуги нет в ЛК юрлица и на Госуслугах.
«Онэксим» отрицает, что как-то использовал печати офшоров, следует из материалов суда. Их привозили директора и доверенные лица иностранных компаний, чтобы открывать счета в российских банках, и «оставляли их», рассказывала финансовый директор «Онэксима» Елена Барбашева в ходе допроса (на него ссылается суд).
«Повелось хранить их у меня», — объясняла она. Барбашева держала печати в сейфе у себя в приемной.
Тяжела и героична работа финансового директора в России.
Федеральная налоговая служба (ФНС) в обновлённом личном кабинете устроила налогоплательщикам вынос мозга, одновременно показывая переплату суммы налога и недоплату её же.
Красавцы, чего сказать.
Информация без задержки публикуется в телеграм-канале Финсайд.
Малый предприниматель Александр Головин:
«Налоговая вынесла постановление о блокировке расчетного счета из-за долга в … 128 рублей. Две вишенки на торте:
Что, однако, не помешало вынести постановление о блокировке счета».
