Берегитесь следующих лиц и организаций. 15 марта 2023 года они включены в чёрный список брокеров проекта Вкладер.
Rootit BD (rootitbde.co, trade.rootitbde.org). Чёрный список ЦБ. Ava Bull Market (avabullmarket.life). Длинная переписка с мошенником. Александр Орлов, @orlowofficial. Заманивают в бинарные опционы Binarium (лохотрон). Ferrum Ltd (trade.ferrum-ltd.com). Чёрный список ЦБ. Swift PUPrime, номер лицензии 009305DE/066. Swift PUPrime Limited находится по адресу № 15 Wheeler gate NG1 2NA Nothingham, Великобритания. Swift Puprime (Europe) Ltd., компания по оказанию финансовых услуг, уполномоченная и регулируемая Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC) в соответствии с лицензией № 216/11. Swift PUPrime (UK) Ltd, компания по оказанию финансовых услуг, уполномоченная и регулируемая Управлением по финансовому надзору (FCA) в соответствии с лицензией FRN 527263. Swift PUPrime Limited уполномочена Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предоставлять финансовые услуги в соответствии с Австралийской лицензией на финансовые услуги 429132. Swift PUPrime (Seychelles) Ltd. имеет лицензию Управления финансовых услуг Сейшельских островов («FSAS») на предоставление брокерско-дилерских услуг в соответствии с Законом о ценных бумагах 2007 г. Лицензия № SD094. Swift PUPrime является торговой маркой Swift PUPrime (Сейшельские острова) Limited. Swift PUPrime (Seychelles) Limited уполномочена и регулируется Управлением финансовых услуг Сейшельских островов с лицензией № SD050. Swift PUPrime (Seychelles) Limited зарегистрирована на Сейшельских островах по адресу: Office 102, House of Francis, Ile Du Port, Mahe, Seychelles (swiftpuprime.com). Обман через Instagram. Polar Capital (polar-capital.co)
Как правило, такие организации либо уже внесены, либо скоро будут внесены в чёрный список Банка России.
Весь список фальшивых брокеров вы можете почитать здесь.
Через специальную форму вы можете сделать публикацию прямо на сайте Вкладер (отзыв, мнение, жалоба, сигнал). Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке — суть, имя, название, а в тексте — подробности. Можно прикрепить иллюстрации. https://vklader.com/vash-post/
Схема мошенничества «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера нет, есть только голос в телефоне и сайт, который показывает муляж торгов.
Никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на бирже.
Правда, сначала дают «заработать», показав рост в личном кабинете или даже позволяют вывести небольшую сумму «для пробы», чтобы в человеке родилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он максимально пополнит счёт, для чего зачастую влезет в кредиты.
Если возможности показать правдоподобную потерю денег нет, просто кидают, не переставая затем разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят проигранный «депозит», если клиент внесёт такую же сумму живыми деньгами.
Клиент радуется, что спас свои деньги, но на самом деле, он просто удвоит свои убытки. Таким образом некоторые люди отдают телефонным мошенникам сотни тысяч долларов.
В арсенале мошенников масса психологических уловок: бонусы за пополнение, обещания гарантированный доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнёров и даже байка про консьержа.
Перед клиентом разыгрывают театральные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «руководителей». Для начала дают увеличить депозит с целью выманить побольше денег. Могут даже дать вывести «для пробы» относительно небольшую сумму, чтобы человек проникся доверием, а затем «инвестировал» по-настоящему серьёзные деньги.
Подробно о данной схеме обмана мы рассказывали в расследовании:
https://vklader.com/kiev-wolves/
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.