Рубрика: Финсайд

Сначала арбитраж отказался признавать недействительной сделку по выплате премии в 50 млн рублей бывшему топ-менеджеру банка «Открытие» Елене Будник.

Затем апелляционная инстанция решила всё-таки отобрать премию.

На очереди — кассация.

Огромные премии руководителям «Открытия» были выплачены непосредственно перед санацией, что вызвало массу вопросов у ЦБ и нового руководства банка.

Похоже, денежки придётся вернуть.

Появилась новая форма мошенничества.
Подставной директор приходит в новый банк, где у организации нет счетов.
По поддельному паспорту на текущего генерального директора открывает счёт. Банк, поскольку это открытие счёта – не сильно проверяет документы.
Дальше через счёт прогоняются деньги, на фирму вешается обязанность по НДС и другим налогам, репутации конец, деньги отмыты, фирма с историей может забыть о возможности участвовать в тендерах или открыть счета где-либо, плюс проблемы с ФНС.
Пока налоговый период не закрывался, ущерба нет — красота, не придерёшься со стороны полиции.
Мошенники, видимо, получают очистку НДС. К однодневкам сейчас строго, а тут юрлицо с иcторией.
Проблема связана с практикой ФНС.
1. ФНС не уведомляет о появлении новых счетов, хотя есть ЭДО, личный кабинет юрлица на налог.ру.
2. Запросить с ФНС сведения об открытых счетах сейчас можно только бумагой, явившись лично. Такой услуги нет в ЛК юрлица и на Госуслугах.

Клиент Тинькофф Банка Артём Сосульников рассказывает, что ему звонили с номера ‭+7 (495) 105-59-07‬ и представились Тинькофф.

«Знают мои данные и данные о картах на состояние год назад. Выманивают код через наивные сообщения о перепривязке номера.Ай яй яй! Утекла база у Тинькофф видимо. Будьте внимательны», — заключает Артём Сосульников.

Тинькофф Банк так прокомментировал ситуацию:

«Указанный номер действительно не принадлежит банку. Мы уделяем повышенное внимание вопросам безопасности и сохранности данных клиентов. Утечка информации с нашей стороны исключена».

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин подал в суд Москвы иск к МВД с требованием выплатить компенсацию 47,3 миллиона рублей.В такую сумму Алдонин оценил моральный вред за ошибки следствия, которое пять лет занимается делом о хищении его средств в банке «Замоскворецкий». Летом 2013 года Алдонин направил в банк 1,5 миллиона долларов, однако эти средства не поступили на счет: часть перечислили другому лицу, часть якобы выдали самому Алдонину. В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления банка Илье Бударину, топ-менеджеру Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. В июне Бударин приговорен к 3,5 годам колонии, остальные фигуранты в розыске.Футболисты неисправимы. Перечислить полтора миллиона долларов в какую-то шарагу — надо же до такого додуматься.