24 апреля вице-премьер РФ Алексей Кудрин провел встречу с миссией FATF, которая находится в Москве с целью проведения анализа мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На встрече миссия FATF заявила, что политика России в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов соответствует рекомендациям FATF, Совета Безопасности ООН и международным конвенциям. Также члены миссии выразили надежду, что уже в ближайшее время Россия может стать постоянным членом организации. Алексей Кудрин заявил, что полноправное участие России в работе FATF позволит России вести более эффективную борьбу с отмыванием преступных капиталов и финансированием терроризма.
После завершения визита миссии будут сформированы рекомендации по принятию России в качестве постоянного члена организации. Предполагается, что принятие России в FATF может произойти уже в июне, на очередном заседании группы в Берлине.
Россия находилась в “черном списке” стран, недостаточно противодействующих отмыванию преступных капиталов, формируемом FATF, с июня 2000 года. После образования Комитета по финансовому мониторингу и принятия соответствующих нормативных актов Россию исключили из “черного списка”. После визита миссии FATF в Москву в декабре 2002 года Россия была принята в число наблюдателей организации.
Журнал «Финанс.» № 9 (28 апреля – 04 мая 2003) – Главное
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.