СУД. Бывший начальник кредитного отдела Европейского трастового банка Нина Красницкая приговорена к четырем годам лишения свободы. Она обвиняется в незаконной банковской деятельности и отмывании преступных доходов более чем на $250 млн. Речь идет о неуплате в бюджет 1% налога на покупку валюты. Налог отменен с 1 января 2003 года. Помимо Нины Красницкой на четыре года осужден экс-начальник управления операций на денежном рынке «Евротраста» Александр Мирзоян. Кроме того, бывший начальник отдела неторговых операций банка Татьяна Хмелевская находится под арестом, по ее делу ведутся предварительные слушания. По версии Генпрокуратуры, в 2000 году «эта преступная группа осуществила многоходовую операцию по покупке $257 млн и 50 тыс. немецких марок, не заплатив при этом 72 млн рублей налога».
Журнал «Финанс.» № 30 (71) 16-22 августа 2004 — Сюжеты
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.