США. Суд штата Калифорния предъявил обвинения шести гражданам Франции, включая бывшего главу банка Credit Lyonnais Жана Пейрельвада. Они обвиняются в финансовых махинациях, связанных с незаконным приобретением банком «мусорных» бумаг американской страховой компании Executive Life в начале 90-х годов. На момент заключения сделки законодательство США запрещало банкам иметь крупные доли в капитале страховых компаний. К тому же законы Калифорнии запрещали иностранным правительствам владеть страховыми компаниями штата, а контрольный пакет акций Credit Lyonnais тогда принадлежал правительству Франции. Чтобы обойти эти ограничения, банк провел сделку через подставных лиц.
На прошлой неделе американское Министерство юстиции и французское правительство урегулировали спор во внесудебном порядке. США отказались от судебного преследования банка и других юридических лиц — фигурантов дела. За это американская сторона получит компенсацию в размере $770 млн. На Credit Lyonnais, признанный виновным по трем статьям обвинения, из этой суммы придется лишь $100 млн. При этом на банк наложен трехлетний испытательный срок. Consortium de Realisation — агент французского правительства, созданный в 1994 году специально для того, чтобы принимать на себя обязательства Credit Lyonnais, — заплатит $475 млн. Остаток суммы компенсации будет выплачен замешанными в скандале компаниями MAAF и Artemis.
Журнал «Финанс.» № 41 (22-28 декабрь 2003) — Сюжеты
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.