Берегитесь следующих имён и названий. Они включены в чёрный список телеграм-каналов проекта Вкладер 04 марта 2023 года.
Hyip-zanoza (t.me/hyipzanoza_me). Чёрный список ЦБ. Crypton | P2P Арбитраж (t.me/+D01e9U9MRmUzNjkx), админ @AndreyP2PA. Детали. Sky Crypto | Trading (t.me/haremasdow_RimosterPSFG), админ @Drstap_margens Александр Трейдер (t.me/joinchat/O-2WbLq-WIM5ZGUy), админ @Alexander_A_trader1. Развод с DVNQ. Best Moment, 14681452, 146 Bayham Street, London, England, NW1 0AU (t.me/bestmoment_pro). Заманивание в пирамиды.
Расскажем об одной из схем обмана в Telegram. Схема мошенничества «трейдер-гуру» состоит в том, что появляется трейдер, который рассказывает, как много он умеет зарабатывать. Раньше это были спортивные ставки, теперь крайне популярна легенда заработка на криптовалютном рынке, биржевых спекуляциях.
Если у «трейдера» есть лицо, то, как правило, это нанятый актёр, так как мошенники-организаторы берегут свою анонимность.
В телеграм-канале ежедневно публикуются отзывы довольных людей, которые являются фальшивыми и купленными за небольшие суммы. Также публикуют скриншоты, графики, переписки с «клиентами». Всё, чтобы убедить людей: всё честно.
Регулярно собирают новые «команды» для «заработка». Если человек клюнул, он переводит деньги, как правило, на карту подставного лица. Далее он либо сразу теряет деньги, либо его пытаются обмануть на новые суммы, например, заплатить налог с выигрыша.
Весь чёрный список жуликов в Telegram и отзывы пострадавших:
https://vklader.com/blacklist-telegram/
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.