О «грязных» деньгах расскажут не только банки

КОНТРОЛЬ. Федеральная служба по финансовому мониторингу хочет расширить список компаний, обязанных сообщать ей сведения об операциях, которые могут иметь отношение к отмыванию «грязных» денег. Сейчас это должны делать только банки, но предполагается к ним добавить страховые, трастовые, лизинговые компании, казино, адвокатов, риэлторов, продавцов драгоценных камней и драгметаллов, юристов, нотариусов, бухгалтеров. Соответствующие поправки в минувшую среду внес в Госдуму председатель ее банковского комитета Владислав Резник. Кроме того, предлагается расширить и список подконтрольных операций, включив туда сделки с недвижимостью на сумму выше 3 млн рублей и беспроцентные кредиты на сумму свыше 600 тыс. рублей.

Журнал «Финанс.» № 22 (63) 7-13 июня 2004 — Сюжеты