Осторожно, «Первый Московский Капитал»

Наталия Эляшберг о потребительском обществе «Первый Московский КапиталЪ»:

«Жулики! Обзванивают пожилых людей с предложением возврата процентов со счетов якобы прогоревших банков. А на месте предлагают положить к ним по 7.9%. Я там была. Они записали номер моей карты для перевода «оставшихся процентов» и не дали ни для заполнения, ни для подписи ни одного документа. Уговаривали до упора, но со мной не вышло.

Почему надо держаться подальше.

Лохоброкер «Инвест Актив»

Алексей Ларин рассказывает:

«Мне уже целых два года каждый день бесконечно звонят мошенники якобы из разных лжеброкерских компаний! А на самом деле звонила мне без конца каждый день одна и та же ОПГ мошенников, офисы у них в Москве и в Киеве, делают хорошие сайты, придумывают для них разные названия лжеброкерский компаний.

Два года назад я имел несчастье потерять деньги во лжеброкерской компании Compass in trade». А вчера мне позвонил некий Максим из «Инвест Актив»! Сразу стал уговаривать о сотрудничестве с этой организацией, то есть надо куда-то якобы инвестировать деньги.

Очень настойчиво советую в подобных случаях спрашивать лицензию Центрбанка и прочие документы, разрешающие работы на финансовых рынках, обычно у лжеброкерских любых организаций они отсутствуют. Но если они даже и есть, то это ещё не гарантия, что ваши деньги не испарятся непонятно как! А потому не связывайтесь вообще ни с какими сомнительными организациями, если не хотите потерять деньги, полиция и в прокуратура в отписке напишут потом, что вы были в гражданско-правовых отношениях с любыми личностями, которым достанутся ваши деньги».

Про «Инвест Актив»:
https://vklader.com/investactive/

Мутные спаммеры «Шумаков и партнёры»

«Шумаков и партнёры» утомили москвичей своими незаконными звонками на мобильный телефон и попытками развода на «инвестиции» в этой мутной конторе, не имеющей лицензии.

Здесь разводила из «Шумаков и партнёры» не на того напал. Человек, которому он делает спам-звонок, разбирается в финансовых рынках на порядок круче, чем звонилка из конторы, называющей себя «инвестиционным бутиком».

На любые вопросы по делу у него ответов нет. Сплошной лепет.

Не связывайтесь с конторами а) без лицензии Банка России; б) продвигающими себя спам-звонками, как это делали мошенники в знаменитом фильме «Волк с Уолл-Стрит».

Читатель также прислал приблизительную схему, по которой работают подобные «доверительные управляющие».
«Представьте, подходит к вам на улице незнакомый человек и просит денег: чтобы сыграть в казино, купить лотерейный билет, или сделать ставку на спортивную команду. Мотивирует вас тем, что в случае выигрыша отдаст вам 70%, а себе оставит лишь 30%. Рассказывает, как он круто выиграл в прошлом году, что он давно играет и почти всегда выигрывает. Но денег у него нет, поэтому просит у вас.
Кто согласится на такую сделку? Думаю, никто не захочет, чтобы незнакомец играл его зарплатой.
Но!!! Стоит завуалировать данное предложение: дать незнакомцу имя (например, компания Дениса Шумакова), добавить красивых слов (акции, Газпром, Apple…), создать сайт, нарисовать статистику своих побед, заключить договор (что вы добровольно отдали деньги и доверяете ими рисковать) …
И вуаля!
Только суть остаётся прежней, алгоритм простой, как и с уличным незнакомцем. Будьте бдительны!»

Спам кредитных карт Альфа-банка (89061756269)

Людям звонят с телефона 89061756269, сразу сбрасывают. При перезвоне робот предлагает оформить кредитную карту Альфа-банка (нажать 1).
Тогда появляется живой оператор. На вопрос: «Почему вы звоните с мобильного телефона?» бросает трубку.
Желание получить бонусы затягивает банковских менеджеров во все тяжкие.

Комментарий Альфа-Банка:

Здравствуйте! Проверили номер, нам он не принадлежит. Не сообщайте личные данные, заблокируйте данный номер.

84951055907‬: мошенники от имени Тинькофф Банка

Клиент Тинькофф Банка Артём Сосульников рассказывает, что ему звонили с номера ‭+7 (495) 105-59-07‬ и представились Тинькофф.

«Знают мои данные и данные о картах на состояние год назад. Выманивают код через наивные сообщения о перепривязке номера.Ай яй яй! Утекла база у Тинькофф видимо. Будьте внимательны», — заключает Артём Сосульников.

Тинькофф Банк так прокомментировал ситуацию:

«Указанный номер действительно не принадлежит банку. Мы уделяем повышенное внимание вопросам безопасности и сохранности данных клиентов. Утечка информации с нашей стороны исключена».

Осторожно! «Сириус Инвест»

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside

Структура под названием «Сириус-Инвест» продолжает свои назойливые обзвоны по телефону. Звонят с номера +74996537111.
Раньше они безосновательно козыряли именами «Роснефти», «Ренессанса», «Альфа-капитала», ВТБ, «Ренессанс Страхование».

Читать далее Осторожно! «Сириус Инвест»

Как подать жалобу на финансовых спамеров в Роскомнадзор

Роскомнадзор наносит реальный вред экономике, блокируя передовой инструмент для коммуникаций Telegram. Между тем другой своей обязанностью — борьбой со спамерами — он занимается очень условно.

Вам наверняка звонят наглые молодые люди, предлагающие псевдофинансовые услуги. Делают они это незаконно, нарушая закон о персональных данных. Бороться с ними должен Роскомнадзор.

Читать далее Как подать жалобу на финансовых спамеров в Роскомнадзор

Спам по телефону от КПК «3Н Гарант»

Вкладчиков банка «Экспресс-кредит» (лишён лицензии в ноябре 2016 года) обзванивают, обращаются по имени-отчеству, говорят «я с вами работал в банке «Экспресс-кредит», предлагают вложить деньги в «депозит» в КПК «3Н Гарант».

3Н означает «народность, нравственность, надёжность».

ЦБ, ау.

Информация без задержки публикуется в телеграм-канале Финсайд.