Как Евгений Алдонин отправил $1,5 млн в шарагу

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин подал в суд Москвы иск к МВД с требованием выплатить компенсацию 47,3 миллиона рублей.В такую сумму Алдонин оценил моральный вред за ошибки следствия, которое пять лет занимается делом о хищении его средств в банке «Замоскворецкий». Летом 2013 года Алдонин направил в банк 1,5 миллиона долларов, однако эти средства не поступили на счет: часть перечислили другому лицу, часть якобы выдали самому Алдонину. В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления банка Илье Бударину, топ-менеджеру Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. В июне Бударин приговорен к 3,5 годам колонии, остальные фигуранты в розыске.Футболисты неисправимы. Перечислить полтора миллиона долларов в какую-то шарагу — надо же до такого додуматься.

Правильное фото Кирилла Черкалина (полковник ФСБ)

Первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников покинул свой пост и страну. Это может быть связано с делом полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого только наличкой при обыске нашли 12 млрд рублей.
Говорят, в телефоне Черкалина, которого подозревают в крышевании околобанковской сферы, обнаружилась интересная переписка с Мирошниковым.
Кстати, в СМИ и телеграм-каналах регулярно публикуется неправильное фото Черкалина. Вместо него показывают бывшего полковника ФСБ Дмитрия Фролова.
Вот правильный расклад: https://t.me/finside/1026

Банк «Хоум Кредит» застрял в начале 2000-х

Представьте, у вас закончился там вклад. Деньги упали на ваш расчётный счёт, но вы с этого счёта не можете ни перевести деньги на свою же карту в «Хоум Кредите», ни перевести их в другой банк по реквизитам. Ни в личном кабинете, ни с помощью звонка в банк. Никак. Только ехать в отделение.

​​Зато в Facebook у банка аж 1,6 млн подписчиков. Каков же там процент ботов, если редкий пост набирает хотя бы 10 лайков.

ИСЖ и репутация

Когда вам банк будет предлагать услугу под названием «инвестиционное страхование жизни» (ИСЖ), показываете ему цитату Дмитрия Гусева, председателя правления Совкомбанка, который отказался от продажи ИСЖ клиентам.

Итак, цитата: «Мы считаем, что, несмотря на все заверения конкурентов о повышенных мерах просвещения, этот продукт нельзя продавать неквалифицированным инвесторам. В продукт включаются сложнейшие деривативы, которые могут понять 0,1% населения. В продукт закладывается математическое ожидание процентов в разы ниже, чем по вкладу. Люди будут терять заработок. Поэтому широкую продажу такого продукта мы считаем вредной для нашей долгосрочной репутации у клиентов».

Банкир Ян Абрамов

Мужа Алсу Яна Абрамова в связи со скандалом на детском «Голосе» в СМИ постоянно называют банкиром, забывая, что «Тройка Д Банк», членом совета директоров которого был Абрамов, 19 апреля лишён лицензии.
В начале мая АСВ начнёт выплату 7,7 млрд рублей вкладчикам этого странного заведения.

К «Тройка Д Банку» у ЦБ масса претензий:

  • выводил активы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, неоднократно направлялась Банком России в правоохранительные органы.
  • систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества с целью сокрытия реального финансового положения.
  • осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.
  • неоднократно нарушал ограничения на осуществление отдельных операций, вводившиеся надзорным органом в целях защиты интересов вкладчиков.

Абрамов был также акционером банка «Местный кредит» — его лицензия была отозвана в апреле 2014 года.
«Объём сомнительных операций клиентов московского банка «Местный кредит» по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам в течение 2013 года превысил 5,5 миллиарда рублей», — сообщал тогда ЦБ.

Крупнейший пылесос Алексей Хотин

Задержали Алексея Хотина основателя банка «Югра», который создал крупнейший пылесос на рынке вкладов с явными элементами финансовой пирамиды.
Давно пора.
Только АСВ выплатила 170 млрд рублей вкладчикам этого банка в 2017 году, а остальные кредиторы всё никак не могут добиться хоть каких-то выплат. Чтобы лучше представить масштабы аферы Хотина с вкладами, достаточно сказать, что выплаты АСВ по «Югре» в разы больше, чем по наиболее масштабным страховым случаям:
«Интеркоммерц» — 64,3 млрд рублей
Татфондбанк — 54,6 млрд
Росинтербанк — 49,2 млрд
Внешпромбанк — 45 млрд

«Тройка Прачечная»

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) выпустил расследование, в котором обвинил «Тройку Диалог» Рубена Варданяна (куплена Сбербанком в 2011 году) в отмывании миллиардов долларов.

Расследование так и названо: The Troika Landromat.

Две публикации уже анонсированы, но ещё не вышли.

Анонсы такие:

/// Возможно, одна из самых мощных историй о «Тройке Прачечной»: венский адвокат, который сожалел о своей причастности к этой схеме, был найден мёртвым в лесу.

/// Богатый российский политик финансировал свои морские увлечения через сложную сеть офшорных компаний, созданную «Тройкой Диалог».

Всё на английском языке.

Николай Яровой лишился 26 млн

Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с Николая Ярового 26 млн рублей премии, которую тот получил 1 августа 2017 года в банке «Открытие» — непосредственно перед решением ЦБ санировать этот глубоко дырявый банк. Николай Яровой работал в банке старшим вице-президентом.
Всего перед санацией менеджеры и члены совета директоров выписали себе вознаграждений на 1,4 млрд рублей. Более 800 млн рублей были возвращены добровольно. К 9 менеджерам «Открытие» подало иски. Все они рассматриваются у разных судей, и решения по ним разные. 
Так, суд в конце февраля отказался отбирать премию в 30 млн рублей у бывшего директора по безопасности Сергея Бабкина.

Шерзод Юсупов

Соратник Артёма Аветисяна Шерзод Юсупов, по заявлению которого в СИЗО отправлены Майкл Калви и ещё пять человек выглядит так. Он имеет профили в Facebook и Twitter, но давно там не был.

Последнее действие в Twitter: ретвит сообщения экс-банкира Александра Винокурова следующего содержания:

«Организатора убийства Кашина (предположительно) выпустили из СИЗО. Ретвитните, если тоже считаете, что они о***ли».

«Этот Совкомбанк ещё и переводы конвертирует без спроса»

#ЧитательПишет:
«Этот Совкомбанк ещё и переводы конвертирует без спроса. При переводе по номеру телефона от клиента карты «Халва» другому клиенту «Халва» рубли зачислили на долларовый счёт. В моем случае есть и рублёвая «Халва», и долларовый сберегательный счёт, но для их системы не очевидно, что рубли с «Халвы» надо переводить на рубли «Халвы».


Кстати, карту рассрочки «Халва» Совкомбанк продвинул очень хорошо — их уже выдано больше 2 млн. Впечатляет.

Ну, а с криворукими менеджерами, устраивающими абсурд, разобраться надо, конечно.