Руководитель Teletrade в Казахстане попал в СИЗО

Задержанного в Алма-Ате одного из руководителей трейдинговой компании TeleTrade Central Asia водворили в СИЗО. Мужчину подозревают в крупном мошенничестве, в результате которого похищались и выводились в офшоры деньги клиентов.

Руководители Teletrade находятся в розыске и в России, но дело их живёт.

Выходцы из Teletrade организуют биржевые лохотроны по всей стране.

Разговор с мошенником из I Smart Group

Россиянка пытается вернуть деньги, вложенные в лжеброкера I Smart Group.

Сначала разводом занимался жулик по имени «Антон Антипов». Потом «Николай Мартынов».

В данном разговоре в дело выступает «Сергей Николаевич Белоусов», который объясняет, почему вывести сумму нельзя и уговаривает внести ещё деньги.

Мошенники с сайта ismartgroups. com утверждают, что сидят в Великобритании.

Схема развода.

Чат пострадавших от I Smart Group в Telegram.

Жулики всегда используют чужие фото:

Электронные сервисы ВТБ — всегда театр абсурда

Возьмём операции с народными ОФЗ. Чтобы заниматься ими онлайн, надо быть не обычным человеком, который решил дать долг государству без участия в биржевых торгах, а нереальным гиком из 90-х годов. Способным, к примеру, установить некий криптоплагин и только в Internet Explorer.
Если вы не гик, то будете регулярно ходить в офис подписывать бессмысленные бумажки.
Дизайн — отдельная тема. Так во времена Ельцина иконки делали.
А в середине 2000-х банк был в числе лучших по интернет-сервисам, кстати.
Ещё один абсурд: с текущего счёта через интернет-банк нельзя перевести деньги в другой банк. Оказывается, надо их предварительно перекинуть на «Мастер-счёт».
#ПлохойФинтех

Осторожно! 24news, 24FXG, CFDBuy, Finmode, FOG Investment Company, RSK Partners, Inexpoint, ABC Group, InvestActive, Red Fin Stocks, Credit Agricole Swiss, Remaxima, Avex Capital, eXcentral, Oinvest, Goodzgroup, Longshortcfd, Viptradecdlc,

Эти организации внесены в чёрный список брокеров в апреле 2020 года.

Remaxima, Avex Capital, eXcentral, Oinvest, Goodzgroup, Longshortcfd, Viptradecdlc, Finmode, FOG Investment Company, Terra Finance, FinFuture, NelsonFX, FGmarkets, 555markets, IMTtrade, Velmarket, RSK Partners, Inexpoint, Premium Brokers, Amega (amegafx), ABC Group, InvestActive, Credit Agricole Swiss, Red Fin Stocks, Profit Markets, 24news, 24 FX Group (24FXG.com), 24optione (24optione.net), CFDBuy, Unit Markets (unitmarkets com), AFS Finance, Gekko XM, Capital Financial Management / CFM Limited, Echforex, Forex Angle (forexangle.com), Algo FX Trade (AFT Capitals), Blockfolioptions, Cartel Finance, Malley Capital, FXB Trading, New Rich Markets, Trading-Times (trading-times.com), Prime Stocks, BX-Markets, ForexChief, ANP-FX, AXE capital, Finavix, FXRevolution, Europe Markets, Size Market, Conventus Group, Four Trade New World Standards (4trade.cc), Cnv Capital, AMOtrader, All top Market, Neobrok, Libra Option, Quineex, MarketCFD, JCX Broker, GBL Investing, Linexfin, Toptrade.fm, Mercuryo, Regency OneGroup, BX-markets (bx-markets.com), Getprofit.trade, Mono-Trade, Finexit Trade, 11US (us11.com); Учебный центр финансового планирования (УЦФП); Olimp Consulting Ltd (olimp-consult.com).

 

Токсичный Аветисян

Основатели Модульбанка, контролируемого теперь Артёмом Аветисяном, требуют с него 400 млн рублей. Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута подали в суд на своё детище из-за нарушений трудовых соглашений.

Модульбанк комментирует так:

«На данный момент, действительно, между банком и бывшим топ-менеджментом есть разногласия по поводу методики расчета компенсации, и они будут решаться в судебном порядке.
Хотели бы подчеркнуть, что эти процессы не влияют на устойчивость банка и качество обслуживания».

И, конечно, же таких банков как Модульбанк эти правила касаются в первую очередь. Хотя продукт Новиков, Петров и Лагута создали современный и удобный.

 

Отзыв жертвы Партнер Груп (Partner groupe)

Речь пойдет о компании Partner groupe (до декабря pariba group)!!!! Где то в начале ноября 2019 года, на меня вышла по телефону некая Анна, которая сказала что может предложить очень хороший заработок как в форме дополнительного , так и в форме основного дохода. Я на тот момент действительно думал об этом, так как находился без работы, и без других источников дохода.,просматривал сайты с телефона, но нигде заявок не оставлял.

Дальше пошла реклама площадки париба групп( до декабря она называлась именно так). И в конце концов она уговорила меня внести на площадку 210 долларов, что бы там зарегистрироваться. При этом она пообещала, что со мной будет работать кто то из ее друзей, одни из лучших аналитиков.

На следующий день на меня вышел человек, представившийся аналитиком компании париба групп Алексеем Копельманом. Дальше пошла разумеется реклама надежности компании, реклама 100 процентного заработка, и больше реклама самого себя. Что он лучший специалист, у него самые безопасные планы. Что он долларовый миллионер, постоянно летает на консультации в Лондон, Женеву. И его задача только помочь нам заработать, ему ничего самому уже не надо. В итоге, он меня уговорил, внести 1300 долларов, якобы минимальная сумма что бы работать на рынке акций. Что бы помочь мне с внесением и работе потом на площадке, меня уговорили поставить программу AnyDesk, для того что бы он мог заходить на мой компьютер и помогать мне. При внесении 1300, он начал разумеется помогать мне через Анидеск и конечно же увидел мои средства в личном кабинете. Это была вторая и основная моя ошибка!!! У меня на счету тогда было где то 20000 долларов, моих сбережений. Мы внесли 1300, он поставил их работать на акции Сбербанка. Там была какая то прибыль, и что бы показать мне прозрачность компании он предложил мне вывести на карту 107 долларов. Деньги действительно появились на карте в течении нескольких часов. При этом замечу, без всяких комиссий , налогов, и заработков брокеров.

И разумеется тогда об этом речь не шла. Дальше уже начался «развод»/ Алексей спросил, хотел бы я поработать с безопасным и очень выгодным планом, по акциям Амазон, конечно я ответил хотел. После чего мне он заявил, что для работы по данному плану необходимо минимум 15000 долларов. В итоге я отказался и сутки не отвечал на телефон ему. Но дозвон они осуществляют с телефонии , с разных номеров, в итоге через сутки, я ответил и меня уже целой группой людей, якобы из финансового отдела и отдела страховок, начали убеждать в безопасности вложения, в безопасности сделки, надежности европейской компании. В виде исключения пообещали страховку на внесенные средства (есть скриншот). В итоге я «сломался» и были внесены 13500 долларов. И начали работу на акциях Амазон. На меня постоянно выходил Алексей, показывал как идет все в плюс, то есть осуществлял показ своей работы. В итоге мой «заработок» по сделке составил где то 4000 долларов. Хочу обратить внимание что пока шла эта сделка по акциям Амазон, Алексей Копельман очень настойчиво и убедительно заставлял меня зарегистрироваться и верифицироваться на сайте BTCBIT. NET . Якобы для того что бы я потом мог без проблем выводить свои деньги на карту, через криптовалюту.

Ничего тогда в этом не понимая , и просто поверив Алексею, я это сделал. После работы с акциями Амазон Алексей Копельман, предложил мне очень настойчиво следующий план , работать с акциями Газпром, обещая гораздо большую прибыль. Ничего не говоря про новые инвестиции Я как обыкновенный человек согласился. При это в этот момент он находился через программу Ани деск у меня в компьютере и не успев даже глазом моргнуть он мои последние 5000 долларов через обменник биткоинов (BTCBIT. NET), перевел на площадку. При этом заявив что мне конечно еще дадут 5000 долларов, но минимально для работы по этой сделке, необходимо 40000 долларов. И даже не знаю как выразить словами, начал очень настойчиво требовать что бы я где угодно(что то продал, взял кредит, занял) , но нашел еще 11000 долларов , так как он зарегистрировал за мной эту сделку и отказаться уже нельзя. Денег у меня не было, и разумеется найти я их нигде не мог. Два дня он продолжал меня обрабатывать , что необходимо найти , когда понял что денег не будет, то сказал хорошо пойдем на сделку чем есть. С учетом 5000 долларов их бонуса, на сделку пошли с 29000 долларов. Буквально через день попали в так называемую «просадку» и дальше три недели ада, с каждодневными звонками Алексея, что я должен найти еще 15000, что бы не потерять все, потом 11000, потом хотя бы 5000, а остальное даст компания. В итоге денег не было и разумеется сделка «слетела», я потерял все деньги. Алексей продолжал мне названивать и требовать внести 5000 долларов и тогда он договорится , оформит мне страховку задним числом и я смогу вернуть если не все , то большую часть внесенных денег, и здесь мне не хватило ума, да и обыкновенная человеческая жадность, потерять последние деньги, находясь без работы и другого дохода, я согласился. Заняв деньги, и Алексей внес 5000 долларов, на площадку , опять же через биткоины. После чего Алексей Копельман пропал и сказал что бы я ждал звонка из финансового отдела. Через некоторое время на меня вышел человек представившийся Вячеславом Панкратовым. Который мне обьяснил, что сразу вернуть мои деньги не представляется возможным, но компания дает мне 27700 долларов плюс мои 5000 внесенные. Получается 32000 , и он является антикризисным менеджером, который вместе со мной должен в кратчайшие сроки отработать потерянные деньги и тогда я смогу спокойно вывести свои деньги себе на карту. Делать мне было нечего, мы с ним стали этим заниматься. Обращаю внимания что все вводы денег, а так же все сделки видно на скриншотах. В течении месяца происходила эта «отработка » денег. В итоге к 23 января 2020 года деньги были «отработаны» и Вячеслав заявил, что компания забирает бонусы что дала мне для отработки. А 42 457 долларов я в обязательном порядке должен вывести со счета. на мои возражения , что бы выводить постепенно , он был категоричен. НЕТ! Вывести надо все и сразу! При этом речь о комиссиях компании , налогах, или оплате услуг аналитиков не шла вообще! В итоге сумма 42457 долларов была поставлена на вывод. После чего на меня из якобы английского банка Barclays позвонил какой то Пол и сказал что я должен уплатить 7200 долларов за перевод денег. Что в эту сумму входит комиссия за перевод и услуги компании. При этом на меня вышел Вячеслав и сказал , что он предлагает мне вместо того что бы выводить деньги через банк , оформить у них вип кошелек на сайте BTCBIT. NET, за 9900 , и выводить деньги через него. Это сейчас будет дороже, но это на всю жизнь. И я не почувствовав мошенничества , так как планы Вячеслава на будущую работу, были очень убедительны, я согласился. Не буду вас утруждать своими поисками денег. Но в итоге Вячеслав Панкратов, так же через биткоины переводит на площадку 10600 долларов якобы за вип кошелек, и открытия каких то «шлюзов». После чего на меня вышел по телефону человек представился заместителем начальника финансового департамента Олегом и сказал что вы с аналитиком не имеете права так делать, что раз поставили деньги на вывод , то должны были вывести деньги через банк, заплатив 7200, а только в будущем пользоваться вип кошельком. Что Вячеслав Панкратов будет оштрафован на 5000 долларов, а я за вывод денег должен все равно заплатить 7200 долларов. Дальше конечно все разговоры на повышенных тонах. Мне пришло понимание что меня судя по всему просто обманывают, но клятвы Вячеслава, клятвы Максимилиана(якобы руководителя финансового департамента компании), клялись всем , детьми, родителями, что произошло досадное недоразумение, досадная ошибка. Что когда мы будем дальше работать, вам очень пригодится этот вип кошелек, что вы никогда не пожалеете. Что заплатите 7200, туда входит все!, услуги компании , плата за перевод и мы вам , отодвинув все очереди сразу переведем деньги! Находясь в отчаяном положении уже на нервном срыве, я нахожу эти деньги и соглашаюсь их перевести, но при условии что этим будет заниматься сам руководитель их финансового департамента Максимилиан. Когда я увидел как этот якобы максимилиан опять через биткоины пытается перевести деньги на площадку, я пытался остановить но было поздно. В итоге. Появляется по телефону забытый уже Алексей Копельман и заявляет что я молодец все сделал, все оплатил, но теперь я должен заплатить ему, как моему персональному брокеру 4200 долларов. 10 процентов от суммы. Разумеется мои призывы к Вячеславу и Максимилиану, к их клятвам, не к чему не привели. Меня же обвинили в жадности, а на вопрос, вы же обещали, что это последние мои выплаты, что сюда входит все! был ответ, что они же не знали, что я не расчитался с брокером. Хочу еще добавить, что когда 29.01.20 начались эти скандалы с ними, вывод моих денег якобы был отменен и мой депозит был «слит», на непонятных сделках. Это видно на скриншотах. Хотя Алексей Копельман до сих пор пытаясь мошенничать, утверждает что деньги лежат в банке. Повторюсь, что до последнего момента, речи о комиссиях, налогах, затратах площадки, а тем более оплаты услуг брокера , некогда не шла! На настоящий момент, деньги мне не вернули. Вячеслав Панкратов , и якобы Максимилиан исчезли, нигде не проявляется. Переодически звонит наглец Алексей Копельман., уговаривая меня перевести ему 4200 долларов на площадку, что только от него зависит вывод моих денег. При этом переходит на откровенные угрозы.

Осторожно, «Профитлаб» («ГРАНДКАПИТАЛ-М»)

Сообщает читатель:

Когда-то я оставил телефон на сайте profitlab. online, и вот в апреле, во время карантина получил звонок.

С номера +79652485960 звонил Алексей, который позже назвал фамилию Шайтан («Фамилия у меня специфическая — Шайтан»).

Несмотря на режим самоизоляции, он настойчиво предлагал подъехать в офис на метро «Калужская», бизнес-центр Neo Geo по адресу улица Бутлерова, дом 17, 4 этаж.  Сказал, что хочет меня научить чему-то.

Сначала он долго говорил, что юрлицо так и называется «Профитлаб», но я в онлайне выяснил, что такой компании в Москве нет. Тогда он назвал ИНН 7733333780. По этому ИНН зарегистрировано ООО «ГРАНДКАПИТАЛ-М».

Генеральный директор и учредитель — Сосновая (Тихонова) Ольга Владимировна. Она же одновременно возглавляет ООО «ДЖИ КЕЙ ЭФ ЭКС МОСКВА» (GKFX).
Шайтану я сказал, что их компания не вызывает у меня доверия.
Вечером с номера +79041831759 (Ульяновская область; оператор — ООО «Т2 Мобайл») позвонила ещё одна представительница «Профитлаба», назвалась Радой.

Она тоже сказала, что может меня чему-то научить, но не смогла ответить на вопрос, что такое беквордация. Это рыночная ситуация, когда дальний контракт торгуются дешевле ближнего, в отличие от контанго (дальний контракт дороже ближнего).

Общее впечатление: аферисты, которые разведут на деньги. Никаких лицензий нет. Связываться нельзя.

Надо сказать, что адрес Бутлерова, дом 17, имеет очень плохую репутацию с точки зрения «обучающих трейдингу» структур.

Масса жалоб на «обучение» таких структур как CP Consulting, «ЦТИ «Рост капитала», «Московский аналитический центр», «Финстади Консалтинг».

Лохотрон CFDBuy сменил Axe&Co

Рассказывает Рустем Актемиров:

Попался на развод от Axe&Co. Увидел рекламу в ФБ, якобы новая криптовалюта от Павла Дурова и т.д.

Позвонил некий Сергей, долго интересовался есть ли у меня опыт работы на электронных биржах типа Форекс, а также задавал другие вопросы, такие как, возраст, профессия, семейное положение… Открыл счет, внес 250 $. Потом назначили персонального консультанта, который давал команды какие позиции открывать, какие закрывать. Стали зарабатывать по мелочи, все нравилось.

При этом консультант, Николай, постоянно предлагал возможность заработать больше на эксклюзивных сделках, доступ к которым открывается при депозите в 10000$.

И чтобы показать, сколько можно заработать, чисто под его персональную ответственность, меня пустили с 1000$. Заработали. Дальше опять тоже давление со стороны консультанта — почему я не хочу зарабатывать больше, ведь если иметь на счету тысяч 20 долларов, и каждый месяц иметь с них 10-15 процентов, то это же совсем другой уровень дохода и возможности и т.д.

А вот если вы возьмете кредит и вложите, то компания идет навстречу и добавляет вам на депозит (в виде кредита) такую же сумму. Чтобы вы смогли зарабатывать больше и быстрее закрыть кредит. А потом, в качестве оплаты за кредит от компании, всю прибыль в течении полугода мы будем делить 50 на 50.

Дальше консультант дает команды, после которых вы сливаете депозит, если начинаете действовать самостоятельно, то оказывается, что нарушаете какие-то внутренние правила (о которых нигде не написано) и они разрывают с вами отношения. Все деньги выведут вам через офшор, в виде криптовалюты. До свидания.

Потом еще позвонят из Великобритании, представятся офшорной компанией, скажут, что есть для вас анонимный перевод на ту самую сумму, но он не оплачен, чтобы его получить нужно заплатить 10% комиссии, иначе платеж не пройдет… В общей сложности влетел на 5000$.

Со вчерашнего дня их сайт больше не открывается… Но открывается cfdbuy с абсолютно таким же дизайном как axe-co, единственное изменение — название лжеброкера.

Разбор лохотрона cfdbuy.

Как не потерять деньги в банках в кризис

Ситуация кризисная, и частным банкам может стать дурно. Поэтому помним четыре вещи.

⃣ Если вы крупный или средний бизнес, не держите в частных банках существенные остатки по счетам. Ваши деньги пропадут в случае отзыва лицензии, чего бы там не рассказывал приятель из этого банка.

⃣ Деньги ООО защищены государством только если они относятся к малому бизнесу и входят в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Но, как и в случае с ИП, вернут не более 1,4 млн рублей.

⃣ Средства на счетах частных лиц защищены до 1,4 млн рублей на банк. Это не только вклады, но и рубли / валюта на расчётных счетах / дебетовых картах.

⃣ Если вы одновременно ИП и частный клиент в одном банке, то получите в случае отзыва лицензии максимум не 2,8, а 1,4 млн рублей.

Вывод: когда очередной Внешпромбанк отдаст швартовы, у вас там не должно быть денег сверх того, что указано выше.

Кулик и болото

Из ВТБ ушли сразу несколько значимых ИТ-руководителей. Ещё в декабре пост покинул заместитель руководителя департамента информационных технологий ВТБ Андрей Овсянников. На рубеже марта-апреля свой пост оставила директор по цифровой трансформации ВТБ Наталья Роменская.

Источник, знакомый с обстановкой в ИТ-блоке ВТБ, полагает, что причиной ухода Андрея Овсянникова могло стать несогласие с политикой его непосредственного руководства в лице Вадима Кулика (на фото) — экс-зампредправления Газпромбанка, который в начале сентября 2019 года стал курировать в ВТБ информационные технологии.

Также ушли руководитель инфраструктуры, руководитель поддержки, руководитель по взаимодействию с госорганами. В общей сложности банк покинули как минимум четыре ключевые фигуры блока; две из них — уровня Овсянникова.

Источник