С 24 по 28 сентября в России будет находиться миссия Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Организация проверит, как в России исполняются ее рекомендации. Ревизоры проконтролируют работу свыше ста государственных и коммерческих организаций, от которых зависит финансовая дисциплина в стране. В списке Росфинмониторинг, ЦБ и коммерческие банки, Федеральная служба страхового надзора, лизинговые компании, адвокатские и риэлторские конторы, МВД, ФСБ, Генеральная прокуратура, суды.
Россия встречает делегацию FATF не с пустыми руками – в четверг правительство одобрило поправки в закон об отмывании «грязных» денег, расширив список организаций, которые должны отсылать в Росфинмониторинг информацию о частных лицах, совершающих покупки на сумму свыше 600 тыс. рублей наличными.
Журнал «Финанс.» №36 (222) 24 сентября — 30 сентября 2007 — Что будет
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.