БАНКИ. Министерство финансов США обвинило белорусский Инфобанк и кипрский First Merchant Bank в отмывании денег. По мнению регуляторов, Инфобанк занимался легализацией средств, вырученных правительством Саддама Хусейна в результате сделок, которые заключались в нарушение программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие». First Merchant Bank, базирующийся в не признанной никем кроме Турции «Республике Северного Кипра», обвиняют в связях с организованной преступностью. Теперь обоим банкам грозит изоляция от финансовой системы США: все их корреспондентские счета в американских банках могут быть закрыты. Руководители Инфобанка отвергают обвинения.
Журнал «Финанс.» № 32 (73) 30 августа — 5 сентября 2004 — Сюжеты
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.